金融几个监管机构_马耳他的金融监管机构针对反复出现的比特币骗局发布警告

马耳他金融监管机构就反复发生比特币诈骗提出警告

暴走时的评价:马耳他金融服务管理局( MFSA )于10月31日，对新的比特币欺诈发出警告。 一个叫做“BitcoinFuture”的实体似乎显示了另一个叫做“BitcoinRevolution”的欺诈的“同样的欺诈特征”。 这样的欺诈行为，以网络广告的形式反复发生，为了不被发现而不断改名。

翻译: Maya

马耳他金融服务管理局( MFSA )警告了新的比特币欺诈，其特征与之前确定的欺诈相同。

该监督机构于10月31日发出了警告。

欺诈的可能性

MSFA警告称，被称为“BitcoinFuture”的实体显示了另一个被称为“BitcoinRevolution”的欺诈的“相同欺诈的特征”，该机构今年内对后者发出了两次公开警告。

声明称，这种欺诈行为似乎以网络广告的形式重复出现，改名不发现。

MSFA指出，可疑广告将推出“改善生活的方法”和“马耳他人的独特机会”等虚假口号，然后向读者介绍承载该虚假广告的特定URL。 MSFA总结了该文化和欺诈战略的特点，指出:

“BitcoinFuture用虚假的新闻报道来传播自己，这些新闻损害了当地人和地方政府机构的形象。 这些假货在各种社交媒体平台上广告，声称有意与个人保持联系。”

作为一项更正，MSFA表明BitcoinFuture不是马耳他注册公司，而是该国或该国没有提供金融服务的权限，并且该实体也不是根据马耳他《虚拟金融资产法》第62条的暂定规定运行的实体

总之，该监督机构表示，BitcoinFuture看起来像国际“快速致富”诈骗，不得参与其实体以任何形式展开的任何业务和交易。

此通知包括指向MFSA当前认可的金融服务实体的正式列表的链接，以及其欺诈检测标准和与受害者的联系。

现代化战略与区块链智能

据报道，今年9月，MSFA公布了积极监测和管理加密货币公司相关业务风险的战略计划。

根据2019-2021年战略纲要，监督机构将改进其监督方法，与国内、其他国家和国际机构密切合作，包括新成立的马耳他数字创新局。

今年年初，总部设在美国的连锁安全公司的密码跟踪被任命为MSFA，通过监视加密货币企业在马耳他的活动，降低了洗钱和资助恐怖主义的风险。

该公司本月扩展了加密信息平台，以跟踪700个令牌。