湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

反对意见如下：1、请公司合并上海点点乐财务数据。2、到目前为止，我没有收到过2018年4月26日本公司与头牌商贸签署《权益转让合同》的任何资料，管理层应该向董事会提交以下材料，包括主体和附加合同，评估报告，付款凭证，代为支付的依据，相关现金流的说明等有助于理解本次交易的材料。具2018年审计报告显示到截止2018年12月31日，公司也没有收到过合同相关的租金收入，该笔巨额交易明显异常，因此管理层应该对此进行说明并且公开披露。3、上海点点乐为上市公司全资子公司，上海点点乐购买的1500万《长典私募教育基金》实际受益人为上市公司实际控制人，属于违规资金占用，应予以披露。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人麦少军、主管会计工作负责人戴浪涛及会计机构负责人(会计主管人员)周瑛声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

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非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

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公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

（一）违规担保：

本公司期后解除了7起违规担保，解除担保金额37,270万元，新增2起违规担保，金额24,900万元、余额19,890万元。目前的违规担保金额合计217,400万元、违规担保余额合计186,715万元。

本公司聘请了律师团队，将继续通过诉讼方式维护公司的合法权益，消除违规担保对本公司的影响。现已经收集了相关资料，拟向各个担保案件所处地法院提起上诉。

（二）关联方欠款

关联方恒润华创期后没有归还本公司欠款，本公司已经发函要求恒润华创尽快履行还款义务。

（三）公司及子公司银行账户冻结情况

全资子公司深圳市拇指游玩科技有限公司的中国农业银行深圳科技园支行银行账户已被解除冻结。尚余4个银行账户处于冻结状态。

（四）子公司股权被冻结情况

公司所持子公司深圳拇指游玩科技有限公司、北京虹软协创通讯技术有限公司、岳阳天润农业生产资料有限公司和参股公司广东南方光原文化有限公司股权被冻结，现尚未解冻。

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股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

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四、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

五、违规对外担保情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

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六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

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七、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司

董事长：麦少军

2019年10月22日

证券代码：002113 证券简称：ST天润 公告编号：2019-091

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司第十一届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“ST天润”）第十一届董事会第二十三次会议于2019年10月22日以现场加通讯表决方式召开，会议通知和会议资料已于2019年10月18日向全体董事以电子邮件方式发出。本次董事会会议应参与表决董事9 名，实际参与表决董事9 名，公司监事及相关高管人员列席了本次会议。会议由董事长麦少军先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以8票赞成，1票反对，0票弃权审议通过了《公司2019年三季度报告的议案》。

内容详见于2019年10月23日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证劵日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2019年三季度报告》。

董事汪世俊先生投反对票，反对意见如下：

1、请公司合并上海点点乐财务数据。

2、到目前为止，我没有收到过2018年4月26日本公司与头牌商贸签署《权益转让合同》的任何资料，管理层应该向董事会提交以下材料，包括主体和附加合同，评估报告，付款凭证，代为支付的依据，相关现金流的说明等有助于理解本次交易的材料。具2018年审计报告显示到截止2018年12月31日，公司也没有收到过合同相关的租金收入，该笔巨额交易明显异常，因此管理层应该对此进行说明并且公开披露。

3、上海点点乐为上市公司全资子公司，上海点点乐购买的1500万《长典私募教育基金》实际受益人为上市公司实际控制人，属于违规资金占用，应予以披露。

备查文件：

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司第十一届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司董事会

二〇一九年十月二十二日

证券代码：002113 证券简称：ST天润 公告编号：2019-092

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司第九届监事会第十五次会议决议公 告

本公司及监事会、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司（以下简称“ST天润”或“公司”）第九届监事会第十五次会议通知于2019年10月18日以电子邮件形式发出，会议于2019年10月22以现场表决方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席刘湘胜先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的监事表决，会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2019年三季度报告》的议案

监事会认为：董事会编制和审核的2019年三季度报告程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

备查文件：

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司第九届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司

监事会

二〇一九年十月二十二日

证券代码：002113 证券简称：ST天润 公告编号：2019-090

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司