公司及全体董事会成员保证披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
昆明云内电力有限公司(以下简称“公司”)已于2020年1月11日在《中国证券报》、《证券时报》、《聚超信息网》上发布《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》(2020-006号)本次股东大会将采用现场投票和网上投票相结合的方式进行,现发布本次股东大会的提示性公告。
1、会议召开基本情况
1、股东大会会议:2020年第一次临时股东大会
2、会议召集人:昆明云内电力有限公司董事会第六届第十七次会议审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》
3,会议的合法性和合规性:本次股东大会已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过。会议的通知、召集和召集程序符合《公司法》及其他相关法律法规和公司章程的规定。
4,会议日期和时间:
现场会议时间:2020年2月10日9:00
在线投票时间:2020年2月10日其中,深交所交易系统网上投票的具体时间为2020年2月10日9:30-11:30和13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年2月10日9:15至15:00之间的任何时间
5,会议方式:本次股东大会采用现场投票和网上投票相结合的方式。本公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统为公司股东提供网络形式的投票平台,股东可通过该平台在网上投票期间行使投票权。公司股东只能选择现场投票、深交所交易系统投票和互联网投票系统投票中的一种。对同一表决权重复表决的,以第一次表决的结果为准。
6,记录日期:2020年2月3日(星期一)
7,会议出席人员:
(1)截至2020年2月3日下午,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司注册的所有普通股东(包括恢复表决权的优先股股东)均有权出席股东大会,并可委托代理人出席会议并进行书面表决。股东的代理人不必是公司的股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘用的律师;
(4)其他相关人员
8,会议地点:云南省昆明经济技术开发区京京路66号昆明云内电力有限公司办公楼9楼会议室
2。会议审议事项
本次会议审议的议案经公司第六届董事会第十七次会议审议通过后提交。程序合法,材料齐全。
本次会议审议的议案为:
1关于变更公司注册地址、修改公司章程的议案;
2,关于2020年日常关联交易预测的建议
议案1为特别决议,应由参加股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。控股股东云南云内电力集团有限公司在审议议案2时必须弃权。
|关于1992-020年度第一次临时股东大会的各项提案,详见2020年1月11日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮信息网http://www.cninfo.com.cn版《关于第六届董事会第十七次会议决议的公告》。3,提案代码
本次股东大会提案代码表如下:
■
股东大会对多项提案设定“总提案”,对应的提案代码为100运动代码1.00代表运动1,依此类推
4,会议登记及其他事项
1,登记时间:2020年2月7日上午9: 00-11: 00,下午13: 30-16: 30
2,登记方式:
(1)个人股东:亲自出席会议的,必须持身份证和股票账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书(详见附件2)、客户股票账户卡和身份证办理登记手续。
(2)公司股东:法定代表人亲自出席的,须持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)和股票账户卡办理登记手续。委托代理人出席的,必须持本人身份证、法人授权委托书、营业执照复印件(加盖公章)和客户股票账户卡办理登记手续。
在主持人宣布出席会议的股东和授权代理人人数以及所持有表决权的股份总数之前,所有出席会议的股东均有权出席
3,注册地:云南省昆明经济技术开发区京京路66号,昆明云内电力有限公司证券营业部
邮编:650200
传真:0871-6563376
联系人:程红梅、郑宇
5,参加网上投票的具体操作程序
5参加网上投票的具体操作程序见附件1。
6、其他事项
1、证券事务办公室会议材料;
2,请在会议召开十日前提交临时提案;
3年,出席会议的股东的一日会议费、食宿费和交通费由本人承担;
4,会议联系方式:云南省昆明经济技术开发区京京路66号昆明云内电力有限公司证券办公室
联系人:程红梅、郑宇
联系电话:0871-65625802
传真:0871-6563376
7,公司第六届董事会第十七次会议备忘录文件
决议
特此公告
附件1:参与网上投票的具体操作程序
附件2:委托书
昆明云内电力有限公司董事会
2002年2月4日
附件1:
参与网上投票的具体操作程序
1、网上投票程序
1、投票代码及普通股投票简称:
9本次股东大会不涉及累积投票提案
对于非累积投票提案,填写的投票意见为:同意、反对、弃权
3。对总提案进行表决的股东应被视为对本次股东大会上审议的所有非累积投票提案表达了相同的意见。
股东对一般提案和具体提案反复表决时,以第一有效票为准股东先表决具体议案,再表决一般议案的,以已表决的具体议案的表决意见为准,未表决的其他议案的表决意见为准。如果您先对一般议案进行表决,然后再对具体议案进行表决,则以一般议案的表决意见为准。
2。深圳证券交易所交易系统
1投票程序,投票时间:2020年2月10日交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00
2,股东可以通过交易系统登录证券公司的交易客户进行投票
3。深圳证券交易所网络投票系统投票程序
1。互联网投票系统中的投票时间是2020年2月10日9:15到15:00之间的任何时间
2。通过网上投票系统在网上投票的股东应根据《深圳证券交易所投资者网上服务身份认证业务指引(2016年修订)》申请身份认证,并获得《深圳证券交易所数字证书》或《深圳证券交易所投资者服务密码》具体身份认证流程可在互联网投票系统的http://wltp.cninfo.com.cn规则指南栏中找到。
3。股东可根据获得的服务密码或数字证书,在规定时间内通过深交所互联网投票系统登录http://wltp.cninfo.com.cn进行投票。
附件2:
委托书
现委托
先生或夫人代表我出席昆明云内电力有限公司2020年第一次临时股东大会,并按照以下指示行使表决权
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如果委托人没有给出投票指示,代理人是否可以根据自己的决定投票:
□是□否
主要股东的姓名和签名:身份证或营业执照号码:
主要股东持有的股份数:委托人的股票账号:
受托人的签名:受托人的身份证号码: