手机网站
手机网站
日前，滨海公安局临盘分局经过缜密侦查，成功破获了一起电信诈骗案件，涉案嫌疑人均被检察机关批准逮捕。在了解不法分子是如何对受害人实施精准诈骗时，警方发现了一个以亲姐妹为首的非法买卖公民个人信息团伙，2个月的时间非法获利30余万元。8月16日，非法买卖公民个人信息团伙下线胡某在武汉落网，案件正在进一步侦查中。
本报记者 王光照
通讯员 王超
网络贷款 遭遇精准诈骗
今年4月份，家住德州市临邑县的黄某因资金周转困难，便在微信群中物色网络贷款信息，期间联系上一位自称是宜信贷款公司工作人员，声称可以帮助其办理贷款业务。在对方的要求下，黄某如实登记了相关个人信息，“当时他说等公司总部回访、审核通过后，就可以放款了。”
时隔数日，同黄某联系的宜信贷款公司工作人员称，公司回访时，黄某的回答结果不理想，审核未通过。就在黄某准备再物色贷款公司时，他接到一个来自北京的陌生号码，对方自称是宜信贷款公司工作人员，其贷款审核已经通过，需要配合提供电话号码、银行卡等个人信息，以及手机上接收到的短信验证码。就在他们电话沟通过程时，不法分子已经开始从黄某提供的银行卡内划转资金，先后五次骗取金额6674元。
4月29日，临盘分局刑事打击中心接到黄某报案后，经过一个多月的海量信息分析，成功锁定了两名犯罪嫌疑人。由于嫌疑人经常在北京、湖北、河北等地不规律活动，给抓捕工作带来巨大困难。
6月5日，临盘警方发现涉案嫌疑人出现在山东临沂后，迅速部署抓捕工作。6月6日中午11时许，在滨海局有关业务部门的大力支持下，专案组在临沂市平邑县某商业区将两名嫌疑人抓获，缴获手机、银行卡、不实名手机卡、POS机等作案工具一宗。
审讯中，犯罪嫌疑人称，他们曾经是北京一家公司的同事，因参与网络赌博被骗几十万元，便铤而走险，决定实施网络贷款类诈骗，用于偿还贷款。起初，两人只是冒充贷款公司人员给受害人打电话，如果有贷款需要的，就让受害人把身份证号、银行卡号、手机号等信息发过来，再转给他们的上线，上线则用受害人身份信息注册“云闪付”app，等受害人把短信验证码发过来后，上线通过扫描商家app，可以多次免密划转1000元以下的金额，上线划走钱后会支付给他们一定的报酬。
为快速赚钱还贷款，两人便决定自己单干。购买5部手机、下载“云闪付”app，再从上线大量购买公民个人信息……一个多月的时间内，两人用同样的方法对数十人进行诈骗，直至被公安机关抓获。目前，两名犯罪嫌疑人已被检察机关批准逮捕。
追本求源 斩断信息买卖网络
近年来，侵犯公民个人信息违法犯罪活动猖獗，一些不法分子将轻易购买到的公民个人信息用于通讯诈骗、套路贷、暴力讨债等各类犯罪，社会危害极大。受信息来源不清、去向不明等因素影响，公安机关在精准打击此类犯罪方面存在诸多困难。在破获黄某被诈骗的案件后，临盘警方一直有个疑问，就是不法分子如何知道哪些人需要贷款，这些有需求的公民个人信息又是如何到了不法分子手中。带着这个疑问，临盘分局刑事打击中心民警到看守所再次提审犯罪嫌疑人，发现嫌疑人先后多次非法购买公民个人信息5000余条，其中包括姓名、联系电话、身份证号等信息。
“买卖信息的不法分子都是虚拟身份，资金来往复杂、频繁，这给案件侦破带来不小的挑战。”临盘分局党委委员、刑事打击中心主任耿纪刚说，基于案情重大，临盘警方迅速成立专案组，在滨海局有关部门的大力支持下，从海量信息中寻找有价值的线索，并梳理出犯罪嫌疑人间的上下级关系，确定了河南籍的连丽丽正是提供信息的“上线。”
7月29日，临盘分局派出两路民警奔赴河南开展工作，期间调取了100多个小时的视频资料，昼夜分析、比对研判，确定了连丽丽、连芳芳和霍某、宋某等4名犯罪嫌疑人组成的犯罪团伙。31日，在当地警方的协助下，办案民警在河南禹州成功将连丽丽、连芳芳和霍某抓获，当场扣押手机、银行卡、电脑等作案工具一宗。
经审讯，犯罪嫌疑人连丽丽对贩卖公民个人信息犯罪行为供认不讳。据其交代，她曾在一家贷款公司从事话务员工作，期间发现买卖公民个人基本信息能够获取高额利润，于是辞职在网上大量收购个人信息。为了把“生意”做大，她就联合曾经在某通讯公司工作的亲姐姐连芳芳和老公宋某、姐夫霍某共同实施非法买卖公民个人信息犯罪。“从不法分子手中非法买卖公民个人信息的主要有两类人，以买卖有贷款需求的公民信息为例，一部分是能够提供贷款的公司为了精准寻找客户，另一部分则是诈骗团伙用于实施犯罪。”临盘分局网安大队副大队长陈锐说，临盘警方破获的这起非法买卖公民个人信息案中，主要涉及买卖实时信息、隔夜信息和历史信息，“越鲜活的信息价格越高”。
据了解，所谓实时信息，就是不法分子出售当天非法获取的公民个人信息，每条信息价格在1.3元到1.5元不等；隔夜信息，是指非法买卖前一天或前两天的信息，每条信息价格约0.5元；历史信息，就是不法分子以往非法搜集的手机号码等简单信息，每条信息价格约0.01—0.05元不等。警方现已查明，连丽丽等人在2个多月的时间内，非法买卖公民个人信息40多万条，涉及山东、河南、湖北等多个地区的公民，非法获利30余万元。目前，该团伙已经落网的三名犯罪嫌疑人已被临盘分局采取强制措施，宋某已被网上通缉。为彻底斩断非法买卖公民个人信息网络，临盘警方经缜密侦查，于8月16日在武汉将连丽丽的下线胡某抓获，并采取强制措施，此案也在进一步侦查中。
