妨害信用卡管理罪_ 牡丹江警方破获公安部挂牌督办特大妨害信用卡管理案_妨害社会管理

东北网12月17日讯(魏丽霞 记者 赵红星)近日，牡丹江警方历时9个多月，行程数万公里，破获公安部挂牌督办“2019.3.13”特大妨害信用卡管理案件，抓获犯罪嫌疑人25名，涉案金额1000余万元，收缴银行卡1189张。

民警赶赴外省抓获犯罪嫌疑人。图片由警方提供

2019年3月13日，牡丹江市阳明公安分局在查办一起聚众持械斗殴案件时，获得一条网络赌博犯罪团伙窝点的线索。5月7日，在基本摸清该团伙人员情况后，分局民警对该团伙主要成员刘某、徐某、侯某等人实施抓捕，并将该团伙其他成员陆续抓捕到案。同时在刘某、徐某、侯某等人家中查获大量银行卡，在该组织团伙犯罪使用的电脑中，发现数千条他人银行卡信息。

经审讯，犯罪嫌疑人刘某、徐某、侯某对其参与的聚众斗殴、赌博、妨害信用卡管理等犯罪事实供认不讳，并供述多数银行卡来源为在网络购买，均被用于网络赌博使用。

警方查获大量银行卡、手机等。图片由警方提供

根据该团伙组织成员交代的情况，阳明分局陆续捣毁两处同类犯罪窝点。先后抓获犯罪嫌疑人23人，扣押银行卡800余张，经对各犯罪团伙使用银行卡进行梳理，涉案金额达1000余万元。因该案涉及人员众多、银行卡来源分布广泛、涉案金额巨大，公安部将此案列为挂牌督办案件。

随后，阳明公安分局迅速成立专案组，从各警种精选30余名警力开展侦查。因嫌疑人是通过网络购买银行卡，并在与卖家交易完成后便相互删除不再联系，给侦查工作带来极大困难。在牡丹江市公安局反诈中心等相关部门的配合下，民警在海量的数据中进行梳理、研判，并发现犯罪嫌疑人侯某曾经在微信上与一名微信名为“斌斌”的男子来往密切，且有资金往来，该人疑似为出售银行卡的卖家。

民警抓获部分犯罪嫌疑人。图片由警方提供

8月27日，经调查，“斌斌”真实姓名为梁某，经常在山东省枣庄市活动，得此情况阳明分局立即组织警力前往山东枣庄市开展调查。民警在山东通过大量摸排走访摸清了梁某、陈某收售他人银行卡犯罪等基本情况。

9月6日，在当地公安机关的配合下，在台儿庄、山亭两地分别将梁某、陈某二人抓获，并在梁某家中查获未来得及出售的银行卡400余张。梁某、陈某到案后，对收售他人银行卡的犯罪事实供认不讳。

此起特大妨害信用卡管理案件，共计抓获犯罪嫌疑人25名，涉案金额1000余万元，收缴银行卡1189张、POS机20台、优盾113个、犯罪使用电脑硬盘13块，扣押手机15部，收缴非法所得50余万元。

目前，到案的25名嫌疑人已有16人批准逮捕，9人取保候审，案件正一步侦办中。