警方破获了一起新型的网上贷款诈骗案，诈骗了网上贷款公司1000多万元。

天前，江苏省淮安市公安局青江浦分局将最后一批网络贷款诈骗犯罪嫌疑人从外地押送回淮安

到目前为止，一个涉及1000多万元的庞大的网络贷款诈骗团伙已被整个警察系统摧毁，83名犯罪嫌疑人已被逮捕。其中，以王茂昌、王茂华为首的11名主犯已被检察机关依法批准逮捕，其余72名犯罪嫌疑人已被警方采取刑事强制措施。

2-018年，北京一家网上贷款公司对江苏的贷款进行了风险调查。调查发现，七名客户于二月向其附属公司申请贷款，至今仍未偿还贷款。此外，提供的银行流程、房地产信息、收入证明和其他信息都是伪造的，涉嫌欺诈。为此，他们打电话给淮安市公安局清涧铺分局综合调查一大队。

经初步调查，警方发现这不是一起普通的诈骗案，而是一起涉及数千万元的有组织、有预谋的贷款诈骗案。随后，清涧浦支行立即成立工作组，开展周边调查，了解资金流向，并对线下借款人与不同条线关键嫌疑人的关系进行深入研究和判断。

专案组逐一调查筛选，反复核对、交叉比对，最终确定了以王谋昌、王谋华等人为首的83名犯罪嫌疑人为了尽快逮捕所有嫌疑人，并最大限度地追回所涉公司的财务损失，工作队立即追踪嫌疑人，分析和判断犯罪团伙之间账户中的资金流动情况。

“通过获取83名涉案嫌疑人的1000多个银行账户、400多个支付宝和微信账户的交易明细、取款视频等信息，我们调查了每个账户和每个资金流向据警方称，经过近三个月的现金流量分析，特遣队今年1月初步发现，犯罪嫌疑人首先将通过伪造借款人账号获得的所有贷款取出，主要犯罪嫌疑人控制了这些贷款，并将赃物按比例分配给各种角色的团伙成员。

至今，整个犯罪团伙的行动已经逐渐浮出水面，为案件的成功侦破铺平了道路。在确定关键嫌疑人的身份和活动轨迹后，工作队决定分批实施逮捕，因为嫌疑人分布广泛，很难集中统一逮捕他们。

2年1月3日上午，清涧浦分局组织30多名精干干警，分成13个战斗小组，前往犯罪嫌疑人居住区，对第一批主要犯罪嫌疑人进行集中逮捕，成功逮捕了王牧昌、王牧华等11名主犯。经过几个月的全力追捕，组织了三次特别逮捕，并部署了50多名警察前往宿迁、连云港、盐城和徐州，其余72名嫌疑人相继被捕。

据警方称，2016年8月，小额贷款公司中介师牟飞、刘谋发现，他们利用虚假信息对借款人进行打包，骗取不同网上贷款公司和平台的贷款，意图通过这种方式获取非法利润。后来，这两个人给了王某某、王某某等人作案的想法，王某某又把胡某某带了进来。从

到3月底，为了骗取网上贷款公司的贷款，达到非法占有的目的，四人引诱下一级中介、借款人和所涉及分行的工作人员相继加入。与此同时，该团伙涉嫌伪造个人资料，打包借款人，并实施了100多项假单胞菌贷款，骗取了1000多万元资金。

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