合谋进行11起虚假诉讼逃避债务

文瑶/漫画

，为逃避巨额债务，伪造证据、捏造事实、编造债务、提起虚假诉讼，骗取法院法律文书经过两年的调查，山东省广饶县检察院督办的一系列虚假诉讼案件终于得到了修改。1992年7月，广饶县一家村镇银行委托一名律师来到广饶县检察院控制申请接待处，反映一家建材公司未偿还欠银行的500万元贷款。尽管该行向东营中院提起诉讼，法院裁定该公司应偿还本金和利息，但在执行该案时，才发现建材公司及其关联公司名下的房地产、土地和其他资产已被查封，其中11起案件相同，因此该行无法对被查封的财产启动强制执行措施。此外，虽然建材公司及其关联公司的法人和实际控制人拥有的房地产被查封，但外人通过执行异议阻止执行。银行提起诉讼，要求撤销捐赠的房地产。双方都上了法庭，诉讼达到了最高法律。

判决成为“空头支票”，金融债权无法实现村镇银行怀疑建材公司通过虚假诉讼恶意逃废债务，但没有足够证据向其他单位报告，其他单位也没有答复。经过多次询问，该行律师来到广饶县检察院接待处接受申请，并以一种尝试的态度提交了投诉材料。

广饶县检察院接到报告后及时召开联席会议医院总检察长崔汉刚召开专题会议，分析案情，成立了以民政部门为主体、刑事检察部门为协调的工作组。总检察长是小组组长，负责的副总检察长是小组副组长，所有民事警察都是小组成员。案件处理小组成员履行各自的职责，分工合作。案件处理进入了“快车道”

一方面，自2015年3月以来，建材公司及其关联公司因生产经营困难无法清偿债务。仅在当地法院就有许多诉讼。一旦案件进入强制执行程序，就无法得到适当执行。建材公司有通过虚假诉讼逃避债务的动机，符合虚假诉讼的目的要求。另一方面，在11起案件中，当事人相同，代理人相同，起诉的要求和数额相同，证据材料相同，诉讼时间集中。在7起案件中，诉讼程序也非常相似。在审判中，被告都认可了原告的证据和主张，并且没有实质性的对抗。根据上述分析，这11起系列案件很可能是双方合谋进行虚假诉讼，以逃避银行等债务。

揭秘虚假诉讼

东营检察院在听取专题报告后，确定了“先外后内、先客观后主观”的侦查顺序。对当事人之间的关系、贷款资金的来源、贷款资金的去向以及案件诉讼执行过程的细节提出了一般要求实行综合经办，成立联合经办小组，指派市医院业务骨干参与实施两级医院联动

办案小组先后获得了贷款资金来源和流向的交易明细、交易凭证和贷款数据、单位工商的设立、变更登记和税务登记、增值税发票的开具、涉案人员身份和相互关系的户籍数据、房地产和土地被查封的等候名单。 同一被告在其他法院的其他案件的审判和执行档案同时查明了这11起案件中所谓"贷款资金"的来源和去向，并查明了建材公司和一家贸易公司合谋进行虚假诉讼的事实。

经调查，涉案单位的法定代表人和实际控制人分别是侄子和叔叔、父子、夫妻关系自2015年3月以来，这家建材公司及其关联企业因未能偿还到期债务而被银行和其他债权人起诉。该公司显然资不抵债。为了保住工厂，抵制银行和其他普通债权人的起诉、诉讼保护和强制执行，建材公司的法定代表人提出了保护工厂免受假冒诉讼的想法。经与贸易公司协商，双方伪造贷款协议，建材公司向贸易公司借款，并由关联公司、其法定代表人和实际控制人以建材公司贷款资金银行业务收据为证据提供贷款资金。他们依次遵循同样的程序，制造了11起虚假诉讼案件。

基于双方的串通，诉讼和执行过程异常“顺利”。第一次立案，第一次保存，第一次执行。最终，在查封其他合法债权之前，成功地安排了11起虚假诉讼案件的查封。其他人只能“叹息”，债权无法实现。

假而难惑的真相机关算了一个空

来迷惑公众。当事人试图通过偷梁换柱和变脸来混淆真假。

当事人以贷款资金的发放、货款支付和收据中的收据作为贷款资金的凭证，关联企业也是独立法人，也应独立承担抗辩责任。调查人员利用贸易公司的税务登记和发票开具数据进行反击。

的证据证明，该贸易公司没有实际生产经营，双方没有实际业务往来，没有支付货款，不能出借资金。建材公司贷款资金转入贸易公司账户，实际上是按照贷款合同约定的贷款用途，而不是支付货款；贸易公司的收款是账户消失后的资金收款，而不是资金借贷。面对当事人之间存在其他贷款关系、借据不是伪造而是事后补充的说法，办案检察官以公司近年来的融资情况、相关案件的诉讼和执行情况为由进行了反驳。此外，贸易公司为建筑材料公司担保的贷款在另一起案件中被起诉。如果贸易公司不承担连带责任，它无权收回贷款。有关各方的辩护是完全没有根据的。

为了使行为更加隐蔽，当事人不愿调解来判决，使得诉讼披上了合法性的外衣；为了逃避司法管辖，贷款总额2270万元被分为11个案件进行起诉。为了规避风险，贸易公司的法定代表人从一个人换到另一个人。为了节省执行其他案件的费用，选择了其中一个案件申请执行，以此来抛石头问路...对此，负责此案的检察官想到了前面，一一驳斥了他们。

定口供后，医院和公安机关开展了证据互补、证据转换和证据强化工作，并就案件证据收集和法律适用进一步交换了意见经审查，医院民政部门向东营检察院提交了11起虚假诉讼案件进行抗诉。东营市检察院提出抗诉后，东营市中级人民法院及时裁定再审。为确保案件的有效性，东营市中级人民法院同时在再审裁定中增加了村镇银行，使申诉人能够参与再审程序，为案件的再审奠定基础。

近日，广饶县检察院督办的一系列虚假诉讼案件最终得到减刑，广饶县法院11项相关民事判决被撤销。被告建材公司、宋某、孟某等商业公司的还本付息请求权。被拒绝。案件受理费和保管费由贸易公司、建材公司、宋某、孟某等承担。