外汇庞氏骗局骗过5亿，伯利兹IFSC公司吊销了执照

今年4月，美国商品期货交易委员会裁定了一家名为“绿洲全球外汇”的外汇公司的庞氏骗局该交易商承诺年回报率超过20%，从而吸引了700多名美国居民，并骗取了约7500万美元的投资。

最近，伯利兹国际金融服务委员会吊销了绿洲全球外汇许可证为了监测该公司的非法性质，IFSC已要求该公司停止金融交易服务和相关活动如果你未经IFSC允许继续向客户提供投资服务，这一行为将被视为刑事犯罪。

IFSC在一份声明中称，该公司未能解释CFTC诈骗案的指控，并诈骗了700多名投资者的资金。该公司严重损害了伯利兹在金融服务领域的声誉，其唯一股东、董事或受益人不再符合相关规定。有鉴于此，IFSC于2019年10月8日吊销了绿洲全球外汇金融和商品衍生品的许可证

IFSC公告

今年早些时候，CFTC在官方网站上宣布，在迈克尔·达科尔塔(Michael DaCorta)的带领下，一群人在2011年至2019年期间建立并使用了零售外汇公司“绿洲环球外汇”(Oasis Global FX)在这次行动中，这些参与者通过电话和其他方式联系了潜在客户，并以年投资回报率超过20%的承诺吸引了700多名美国居民，骗取了约7500万美元的投资资金。根据

调查报告，绿洲环球外汇欺诈者为了赢得更多客户的信任，制作了虚假财务报表。他们声称，在2017年的外汇投资组合中，年投资回报率为21%，而2018年的回报率高达22%至于新投资者，他们承诺将逐步引入庞氏骗局，年回报率不低于12%

事实上，几乎所有的投资基金都已用尽。绿洲环球外汇在外汇交易中损失了2100万美元，挪用了4700万美元客户的奢侈生活开支，包括个人日常开支、海外假期、体育赛事门票等。CFTC起诉书指控“传销”经营者欺诈、挪用投资资金、违反注册规定和发布虚假信息等。

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