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贵公司是否使用微信转账或从员工账户收款？你还在用私人账户避税吗？你知道在公户哪些可以转移到私人家庭吗？今天的统一答复.......
在文本开始之前，让我们看看这个截图。我相信很多企业会遇到以下情况。今天读完这篇文章后，我们应该小心:
在线支付方式现在非常流行。一些企业有便利的计划。他们不会通过微信和支付宝转账将合同价格转给实际负责人，而是会在购物和交易时通过公共账户直接将合同价格转给实际负责人。这种行为有很大的风险，如果不小心就会触犯法律！
01私房、微信、支付宝、现金收入不征税
法定代表人、财务负责人偷税
广东省珠海市某公司于2016年1月正式开业。该公司负责人陈某、张谋谋、曾利用个人银行账户而非公司账户逃缴税款案由:被告张某、曾某、陈某在公司设置POS机分别绑定公司账户和周某等人的个人账户。当顾客使用信用卡付款时，被告张茂林、曾茂林等人主要使用周某个人账户绑定的POS机收取装修款。此外，其他员工的个人账户、微信、支付宝、现金等方式也用于向客户收取装修款，上述业务收入不计入公司账户。与此同时，一名来自陈某以外的会计师仅根据该公司账户的一小部分进行纳税申报。2016年1月至2017年1月，经税务机关检查，梅辛公司欠缴增值税184，989.06元，城建税12，949.23元，偷税总额197，938.28元。2016年被盗的税款占应缴税款的97.49%
最后，公司法定代表人张某和财务经理曾某分别被判处有期徒刑10个月，并处罚金。
病例提示
1。通过私人账户归集参与公司经营管理可能导致公司内部财务混乱，公司资金无法监管，不利于企业的长远发展。以后的税收风险会给你带来沉重的打击！
2年，现已取消企业银行账户许可证，但加强了对银行账户资金的控制，不再使用私人账户集资，形成了封闭的资金链。现在税务和银行都共享信息，相互合作，这些企业大额交易和可疑交易转移的行为已经成为税务的目标！！！
3年，还有一件你需要了解的大事:大额现金管理办法征求意见工作已经正式结束，10万元以上的转账将进行重点监控，并将在试点地区尽快实施。
批发和零售、房地产销售、建筑和汽车销售是重点行业！试点结束后，将会有一场全国性的运动，就像取消开户许可证一样分批进行，所以时间不多了！
02个人账户需要检查多少？
目前，银行监控大额支付和可疑交易，履行大额和可疑交易报告义务，向中国反洗钱监测分析中心提交大额和可疑交易报告。
简单来说:这三种情况将受到重点监管！
单笔转移支付100万元以上的法人、其他组织和个体工商户之间；
单笔金额在20万元以上的现金收支，包括现金存款、现金支取和现金汇款、现金汇票和现金本票结算；个人银行结算账户之间、个人银行结算账户与单位银行结算账户之间转账
笔20万元以上
此外，如果银行发现或有合理理由怀疑客户、客户的资金或其他资产、客户的交易或企图交易与洗钱和资助恐怖主义等犯罪活动有关，无论所涉资金数额或资产价值如何，银行都应提交可疑交易报告。
03公户转向私人家庭:在这8种情况下，财务部门可以放心地掉头！
case-
a有限公司将在每月工资发放日通过银行将公共账户中的60万元一张一张地存入每位员工的个人卡。a有限公司已依法履行代扣代缴个人所得税的义务提醒:公户的钱可以转移到私人家庭。别担心！
case 2
a属于个人独资企业，将通过公司账户定期向个人独资企业负责人通报扣除费用和缴纳营业所得税后的利润。
提醒:公户的钱可以转移到私人家庭。别担心！
号案件第3号
a有限公司将公账户中的6万元划入业务员出差备用金。出差回来后，公司会报告实际销售额，多退少补
提醒:公户的钱可以转移到私人家庭。别担心！
案例4
a有限公司将向个人股东转让其在公众账户中的100万元。这100万元已经是支付20%股息后的股息收入
提醒:公户的钱可以转移到私人家庭。别担心！
号案件第5号
a有限公司将教师讲课费存入公共账户，向教师个人卡支付10万元。这10万元已经是支付劳动报酬后的税后奖励
提醒:公户的钱可以转移到私人家庭。别担心！
case 6
a有限公司向个人购买了一批金额为20万元的货物，并取得了自然人代税务机关开具的发票。a有限公司通过公共账户向自然人个人卡转账20万元。
提醒:公户的钱可以转移到私人家庭。别担心！
案件7
a有限公司将10万元通过公共账户转入刘的个人卡。这10万元以前是用来偿还公司给个人的贷款的。
提醒:公户的钱可以转移到私人家庭。别担心！
案件8
a有限公司将8万元通过公共账户转入王某的个人卡，该8万元用于向王某支付违约金和赔偿金。提醒:公户的钱可以转移到私人家庭。别担心！参照
号文件:
《人民币银行结算账户管理办法》规定，以下资金可划入个人银行结算账户:
1、工资及奖金收入
2、薪酬、绩效费及其他劳动收入
3，债券、期货、信托和其他投资的本金和收益
4年，个人债权或产权转让收入
5年，个人贷款展期
6年证券交易结算资金和期货交易保证金
7、继承和捐赠
8、保险索赔、保险费退还等
9，退税
10、农业、副业和矿产品销售收入
11、其他法律基金
