2020年，大量现金收支将由银行系统或以书面形式向中央银行和税务系统报告。

金融机构通过其业务处理系统或以书面形式报告大额现金收支。应当自业务发生之日起第二个工作日报送中国人民银行当地分支机构，然后转送中国人民银行总行。

p>2020年的大额现金收支将由银行系统或以书面形式向中央银行和税务系统

此外，此信息将提交给税务机关，以检查您是否有任何与这些交易相关的税务信息。

(1)旧的现金交易方式、金额、频率和用途与您正常的业务情况不一致

小公司的收入和支出总是与企业经营规模的资金收付频率和金额不一致。显然，它卖日常用品。怎么可能在任何时候都有数百万的自来水呢？

< p >现金流和业务范围

②资金收支流向与企业经营范围明显不一致

例如，如果你做餐饮，你每天都会从一家钢铁公司收到一大笔转账，然后再转到一家影视娱乐公司。

③股东或法人或其他身份不明的个人经常在短时间内支付资金

< p >股东、法人或其他身份不明的个人经常支付

今天向某公司总共转账100万，明天再向他转账200万。两天后，他转回了500万英镑。这难道不能吸引其他人的注意力吗？

④长期闲置账户因不明原因突然开立，短期内大量资金归集和支付。

这家公司已经被遗弃很久了。不久前它突然复活了。它没有业务，但有大量转移。我们能不能不要一起注意这个？