证券代码:002249证券简称:海洋汽车公告号。:2019-087
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
根据《公司法》和《公司章程》的规定,中山大洋电气有限公司董事会拟于2019年12月13日召开2019年第一次临时股东大会。具体事项如下:
1、召开会议的基本情况
1、股东大会会议次数:2019年第一次临时股东大会
2、股东大会召集人:公司第五届董事会第
3、召开会议的合法性和合规性:公司第五届董事会第六次会议决定提议召开股东大会。本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4,会议日期和时间:
,其中深圳证券交易所交易系统网上投票时间为2019年12月13日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年12月12日15:00至2019年12月13日15:00之间的任何时间。
5,会议方式:现场投票和网上投票相结合
现场投票:股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议参加投票,股东委托的代理人不必是公司股东;
网上投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和网上投票系统为全体股东提供一个网上投票平台。股东可以在网上投票期间通过上述系统行使投票权。
公司股东只能选择上述投票方式之一。同一表决权重复表决的,以第一个有效表决结果为准。
6,会议记录日期:2019年12月6日
7,出席人员:
本公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记的全体股东,于会议记录日期下午收市后,均有权出席股东大会,并可委托代理人出席会议并进行书面表决。股东的代理人不必是公司的股东。
公司董事、监事和高级管理人员;
公司聘用的律师及其他相关人员
8,会议地点:中山西区广丰工业大道1号大洋电气广丰工厂技术中心一楼
2会议室,会议审议
1,审议《关于变更公司注册地址及变更公司的议案》
根据公司章程第七十七条的规定,上述议案应由特别决议通过,即出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过后方可生效。上述
议案于2019年11月22日经公司召开的第五届董事会第六次会议审议通过。相关公告于2019年11月23日在巨潮信息网、证券时报、证券日报和中国证券报上发布
3,票据代码
表1:本次股东大会票据代码表
4,出席现场会议登记方式
1,登记方式:现场登记、传真登记、信函登记
股东在办理出席现场会议的登记手续时,应提供以下材料:
股东:亲自出席会议的,凭身份证和股票账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,应当持本人身份证、授权委托书、客户股票账户卡和身份证办理登记手续。
公司股东:法定代表人亲自出席的,必须持本人身份证、营业执照复印件和股票账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,必须持本人身份证、法人授权委托书、营业执照复印件和客户股票账户卡办理登记手续。
委托人授权他人签署的代理投票授权书,授权书或其他授权文件应经过公证经公证的委托书或其他授权文件,以及投票代理委托书必须一并提交
2。现场会议报名时间:2019年12月9-10日,上午9: 00-11: 30,下午13: 30-16: 00
3,注册地:公司董事会秘书办公室
5。参与网上投票的股东身份认证和投票程序
股东可以通过深圳证券交易所交易系统和网上投票系统参与投票。网上投票的具体操作流程见附件1
6,其他事项
1,会议联系方式:
传真号码:0760-88559031邮编:528411
2,会议费用:与会股东及其代理人的食宿、交通费用自行承担。
3、委托书、2019年第一次临时股东大会回执及会议路线图附后特此通知
中山大洋电气有限公司董事会
2年11月23日
附件1:
网上投票具体操作程序
1、网上投票程序
1。普通股投票代码和投票缩写:投票代码:“362249”,投票缩写:“海洋投票”
2。填写投票意见或选票
3。对普通议案进行表决的股东应被视为对除累积投票议案以外的所有其他议案表达了相同的意见
股东对一般提案和具体提案反复表决时,以第一有效票为准股东先表决具体议案,再表决一般议案的,以已经表决的具体议案的表决意见为准,未表决的其他议案的表决意见为准。如果你先就一般动议表决,然后就具体动议表决,应以一般动议的表决意见为准。
2。深圳证券交易所交易系统投票程序
2。股东可以通过交易系统登录证券公司的交易客户进行投票
3。深圳证券交易所网络投票系统投票程序
1。互联网投票系统开始投票的时间是2019年12月12日下午3: 00,互联网投票系统结束的时间是2019年12月13日下午3: 00
2。通过网上投票系统在网上投票的股东需根据《深圳证券交易所投资者网上服务身份认证指引》申请身份认证,并获得《深圳证券交易所数字证书》或《深圳证券交易所投资者服务密码》具体身份认证流程可在互联网投票系统的http://wltp.cninfo.com.cn规则指南栏中找到。
3。股东可根据获得的服务密码或数字证书,在规定时间内通过深交所互联网投票系统登录http://wltp.cninfo.com.cn进行投票。
附件2:
中山大洋电气有限公司
2年第一次临时股东大会委托书019
现委托或出席中山大洋电气有限公司2 019年第一次临时股东大会,并在本次股东大会上根据以下表决指示对以下议案进行表决。如果没有指示,代理人有权根据自己的意愿投票。
委托人名称/姓名:
委托人身份证号或营业执照注册号:
委托人股东账号:委托人持股号:
委托人姓名:受托人身份证号:
1、投票指令:
说明:委托书复印件或按上述格式自制有效,请在投票指令上打勾,多选无效
2。本委托书的有效期自签署之日起至本次股东大会结束。委托人签名
:委托日期
附件3:
中山大洋电机有限公司
2年第一次临时股东大会回执
019:中山大洋电机有限公司
1,请用正楷填写全称和地址
2,填妥并签署的收据应于2019年12月10日或之前通过专人、邮件或传真送达公司董事会秘书办公室,地址为广东省中山市广丰工业大道1号中山大洋电气有限公司董事会秘书办公室。
3。如果股东打算在本次股东大会上发言,请在意向和要点栏中注明你的意向和要点,并注明所需时间。请注意,由于股东大会时间有限,公司将根据登记和总体安排安排股东发言。本公司不能保证所有在本收据上表达其意向和要点的股东都能在本次股东大会上发言。
4、上述收据的剪报和复印件或自制的上述格式均有效。
附件4:
中山大洋电气有限公司
2年第一次临时股东大会地址及路线图-019
出席路线:
1城市公交车:乘坐050路公交车到大洋电站
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