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！80后金融农民工因未能转移被判有期徒刑。！
近日，中国司法文书网披露，吉林信托的两名员工未严格按照国家规定进行贷款业务审查，也未对贷款申请材料的真实性进行调查。最后，他们分别被判处2年和1年有期徒刑。！
经调查，员工王某承认未核实南山公司石灰石产量、销量及利润，并撰写了《尽职调查报告》。尽职调查不到位时，他被骗了，两名金融移民工人被判刑。
尽职调查是金融投资行业最常见和最基本的任务之一，尤其是在并购的情况下，可以说没有尽职调查，并购后就没有整合的基础。此外，并购中的尽职调查也直接关系到并购价格的确定、并购双方谈判的基础、并购风险的控制等。
但是随着时间的推移，尽职调查已经成为一种类似于“常规”的工作形式。只要一步一步地进行“流通”,尽职调查就会逐渐失去其原有的功能，从而变得可有可无，导致无法发现和解决问题。在buttonwood
旗下的一家大型联合国公司的合伙人韩建春老师介绍了一门新课程:
“并购尽职调查”。
结合了教师十多年的经验，总结出一套尽职调查的技巧和方法。
帮助您将尽职调查的效率提高50%！
韩建春老师是一家大型国内公司的合伙人、中国注册会计师和国际注册内部审计师。我为许多公司提供过首次公开募股咨询，并在新的第三届董事会上市。为国有证券公司首次公开发行业务提供咨询服务与投资银行蝙蝠侠合作出版《新三板方案》、《新三板的实际操作》和《新股发行财务审核方案》
非常规尽职调查技术和方法
1。最好的调查是潜伏在“敌人”
内部。由电视剧《潜伏》引发的谍战剧趋势一个接一个地延续。延迟是一项非常困难的技术工作。对并购进行尽职调查是潜在的，因为这是为了确保投资者的利益，对被投资企业负责，深入内部，保持一切原始。这种“调查”甚至不是所谓的调查，而是“赤裸裸的面对面”，一切都是光明的一面。
如果“潜伏”够长够深，隐藏的问题和细节就能清楚地看到。对被投资企业进行尽职调查最直接的方法是找到值得信赖的人来申请被投资企业。类似于香港电影中的卧底，这种潜在的调查方法很直接，也很有效，但要注意保密，还要防止潜在的人被对方收买，进而做一些对投资者不利的事情
2，“我的敌人”将大大提高尽职调查的效率
。如果你不能成功地渗透到“敌人”中，使用“敌人为我所用”也是非常有效的简而言之，被投资企业的一些内部人员在进行并购投资之前是通过各种渠道挖掘出来的。这些人越挑剔越好。这些人员可能不需要直接参与尽职调查活动，但足以帮助他们秘密操作。
可以节省投资者大量的调查工作，同时可以大大提高调查的效率，当然，这种调查方法也有其弊端，即其他企业的内部人员由于道德或某些制度和法规的约束可能无法配合投资者进行的尽职调查活动。
3，在进行正式尽职调查之前做更多的外围调查
有些人可能听过“外围尽职调查”这个词，而有些人则没有听过顾名思义，外围调查是指从外围到内部主动调查信息，而不是从内部被动调查一些信息。一些被动获得的信息可能已经被处理过了，如果不够原始，自然就不够真实可靠。
实际上有多种并购投资外围调查的方式和手段，如以其他身份与被投资企业的上下游企业联系和沟通，与相关关联部门的询问和了解，与在被投资企业工作的员工交朋友，旁敲侧击，找借口，与看着被投资企业大门的叔叔交谈，清洗大姐等。如果使用得当，这些外围调查的渠道可以帮助你获得你想要的真实信息。
4、在做尽职调查时，我们应该相信“小细节见真相”
对于从事尽职调查的员工，我们可以称他们为“商业侦探”事实上，这并不夸张。做调查的人应该具有侦探的特殊技能，能够“以微妙的方式看到真相”一些最小最不显眼的地方，一件偶然的事情和一句偶然的话，都可能成为投资者尽职调查的“材料”。因为在这些原始生态信息材料的背后是你想要的最真实的信息。
尽职调查人员不应总是以严肃和有尊严的方式进行面谈和收集提交的文件。更重要的是要重视一些被投资企业的随意性和自然性的信息披露。
韩建春先生从最基本的概念入手，结合自己的实战经验，总结出一套尽职调查的方法，并对业务、法律、人力资源、财务等各个方面的内容进行了梳理。根据他的实践经验，他列出了所有调整的要点。最后，我将教大家如何从格式和写作原则方面写一份合格的尽职调查报告。
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