商品欺诈罪！CFTC罚款佛罗里达州男子马修120万美元

外汇眼应用:佛罗里达州男子马修·怀特承认在网上商品交易中欺诈这个人的判决已经计划好了。

马修(佛罗里达州，男，27岁)因在一个贸易项目中扮演的角色而对联邦指控认罪该男子在交易中的角色导致约6人遭受超过120万英镑的损失。监管机构CFTC对该男子处以罚款

监管机构CFTC发布指令，要求该男子及其公司支付20万美元的民事罚款和883，974美元的赔偿，其中603，003美元已经支付。

在西雅图地方法院，该男子承认在网上商品交易中欺诈。商品欺诈罪与一个百万美元的项目有关，在这个项目中，马修·怀特伪装成一个成功的商品交易者。该男子计划于2020年4月10日被判刑。

指控该男子如下:2014年1月至2018年7月，佛罗里达州男子马修·怀特向受害者撒谎。他撒谎说，他最初会用自己的名义用资金交易期货合约，然后以自己公司的名义交易期货合约。此外，马修·怀特被指控对自己的交易背景、专业背景、管理的资金数额和盈利能力做出虚假陈述。

随着欺诈项目的进展，该男子一再要求投资者发送账户业绩记录，声称年回报率高达16%他还声称赚了几千美元马修斯缺乏交易经验经常导致亏损

事实是投资账户中实际用于交易的资金非常少，利润也不存在被告还自称是芝加哥贸易委员会(CBOT)的成员，被诈骗了280，000美元的个人费用(包括信用卡、汽车贷款和租金)

CFTC进一步解释说:例如，佛罗里达州的人马修·怀特实际上在这笔交易中净亏损。他每月挣大约934美元。这个人没有透露这两点。该男子编制每月账户损益报表，并将这些报表公布给至少两个池中的参与者，给这些参与者一种错觉，即他每月都参与交易，他的交易是盈利的，参与者的账户处于盈利状态。作为认罪协议的一部分，马修·怀特承认他没有交易经验，没有数百万美元的操作，经常给投资者造成损失。在

交易项目中，马修·怀特和他的公司将最初从池参与者那里筹集的129万美元中的425，000美元作为补偿和不存在的利润返还给参与者。随后，在CTFC调查人员联系他后，他又向两名受害者返还了60.2万美元。