2019/11/18(229)建立虚假财务管理网站吸引投资，每月赚百万美元

< p >案例指南

想赚快钱，于是“合资企业”开了一个假的财务管理网站，每月赚100万元来阻止它，企图“洗白”。法国网球公开赛又长又慢，以为已经安全的两个人被网上警察赶走了。辗转反侧，两人最终选择了投降...

勾结

合伙公司作弊

肖某(1991987)和陈某(1993)都是湖南人。他们整天闲逛，漫无目的地闲逛，希望一夜暴富。

听说网上诈骗的成本低、资金快，肖某开始有了一个坏主意，打电话给一个朋友(已被判刑)通过网上查询仔细研究网上诈骗的全过程。支付10万元后，他们通过互联网购买了一个虚假的财务管理网站平台，并邀请近10人到陈某等地一起发起网上诈骗。

为了提高这个诈骗集团的效率，肖等人也进行了非常细致的分工。他和他的朋友负责公司的整体运营。陈某和其他人全职负责使用QQ聊天和寻找欺诈目标。一旦诈骗成功，还会有专门的人员负责分批取出和转移被诈骗的钱。由于欺诈的核心环节在于通过QQ聊天诱使他人投资这个虚假金融网站平台，肖和还对一组成员进行了培训，包括如何在网络上寻找目标，如何通过聊天获得对方的信任，如何诱使对方支付投资款，以及成功后如何快速关闭虚假金融网站...

1992年3月底016，肖等人到云南省的重庆、大理等地租偏远地区的住宅，开始实施网络诈骗。

自愿停止

骗钱骗吓

据了解，肖某等人经营的这个假冒网站财务管理平台欺诈性很差。当帮派成员通过QQ聊天向他人展示他们投资该平台获得的高额回报后，肖某等人在有人投资该网站平台后立即转账，并通过调整和修改该网站平台的背景数据，误导投资者相信他们已经开始获得高额回报并赚到了钱。一旦投资者继续对该网站财务管理平台进行大量投资，肖某等人将直接关闭该网站平台，投资者将身无分文。肖某等人后来改名为这个假的财务管理网站，并继续寻找欺骗的目标。

虽然这个骗局不太聪明，但是很多人都被骗了。“要钱太快了“肖某被抓后供认，他几乎每天都能骗钱。他可以在高峰时段每天骗几十万元，在生意不好的时候每天骗几万元。受害者都是那些想一夜暴富的人。虽然这些人仍在幻想他们在财务管理平台上赚了多少钱，但他们没有意识到，作为平台运营商，他们已经准备关闭财务管理平台并离开。

看着越来越多的钱被骗，肖某越来越害怕。他担心自己不仅会被判刑，还会失去所有被骗的钱。所以他决定尽快退出诈骗集团。该团伙的一些成员，如陈某，在收到一部分钱后也选择退出该团伙，而其他几个尝到好处的人却无动于衷，继续作弊。

经检察机关审查起诉，发现肖一伙在一个多月的短时间内诈骗110多万元。

后悔太晚

未能洗白得到了

的重罚

今年年初，夷陵区的一名妇女被骗投资了一个在线金融网站平台。经过调查和起诉，夷陵警方迅速将这个网上诈骗团伙打得沸沸扬扬。据团伙成员称，肖、等人也利用虚假投资网站参与诈骗，肖是主犯。警方立即在网上追踪这两人。

而此时的萧和已经躲在家乡湖南过了两年多的正常生活。在得知他们被赶出了互联网后，这两个误以为自己被洗白的人突然失去了所有希望，最后几次向警方自首。“后悔没有当初“肖某被抓后说，他知道总有一天会有事情发生，因为他要为违法付出代价。幸运的是，他及时撤离了。如果他继续作弊，他可能会摔得更惨。

据了解，肖二人自首后，对我院指控的犯罪事实、罪名和量刑建议均无异议。两人的家庭成员也自愿拿出一部分储蓄来偿还今年的一名受害者。2019年10月17日，肖某、陈某因诈骗分别被判处有期徒刑10年、有期徒刑6年、罚金3万元、1万元。

"网络投资和财务管理必须谨慎“我院负责此案的检察官提醒公众，现在网上金融产品和各种金融平台非常流行，公众在进行这种网上金融管理时，必须进行多种方式的核查，投资前要谨慎。天上不会有馅饼。在线财务管理的高回报投资必须与巨大风险共存。公民不应该因为一时的欲望而丧失辨别是非的能力，从而陷入由欺诈者精心安排的欺诈。

五招识别欺诈平台

01

网站域名:一般来说，受欢迎程度较高，正规和有保证的P2P平台网站的年龄至少为一年以上。欺诈平台的运行模式基本相同，时间短，运行速度快。从上线到关门半个月，不到一周。

02

参见访问浏览器的提示:浏览器或安全保护软件通常会对虚假和高兴趣平台发出风险警告，而普通平台则不会

03

查看网站服务器地址:常规平台上的所有服务器都位于中国，可以查询备案。

04

资格:作弊平台通常提供看似正式的资格。投资者可以登录全国企业信用查询，输入企业许可证代码进行查询，但他们不知道自己是否盗用了其他正规公司的资质。为了安全起见，他们可以咨询这些上市公司的客户服务部，以确定其真实性。

05

参见收入:常规P2P平台的年收入一般为3%-15%，包括每日现金提取和中长期财务管理。然而，它们都有年利率，没有日利率。年利率超过15%的金融产品都是高风险金融产品，应该警惕。