金融欺诈已经惊动了外交部！27名阿博特被告在跌倒极限后被判刑

9年10月10日晚，雅培公司的披露公告显示，该公司的实际起诉人因非法披露重要信息被判处有期徒刑9个月，缓刑1年，并处罚金15万元，而财务欺诈的关键人物之一李被判处有期徒刑6个月，缓刑1年，并处罚金10万元。

在此之前，雅培因跨境金融欺诈向外交部发出警告，随后被深圳证券交易所强制撤出市场。在停牌之前，我刚刚经历了27个字的跌停板。实际控制人

被判处有期徒刑9个月

9年9月10日，*圣巴克斯特宣布公司于2019年9月9日收到实际控制人陆永的来信

被盐城市公安局立案调查。江苏省盐城市人民检察院于2019年4月向江苏省盐城市中级人民法院提起公诉。被告是和李，指控和李非法披露和未披露重要信息。江苏省盐城市中级人民法院近日就此案举行了听证会。

江苏省盐城市中级人民法院已作出刑事判决根据法院的判决，根据案件的事实、情节和社会危害程度，根据《中华人民共和国刑法》的规定，最终判决如下:被告人陆永犯非法披露重要信息罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金15万元。

被告人宋因非法披露重要信息被判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金10万元。

上述判决已经发生法律效力

利润虚增2.6亿元。

陆永究竟为什么会非法披露？

件事从2015年开始“

雅培信息披露违规”是中国证监会查处的跨境金融欺诈案件，性质恶劣。

中国证监会网站披露，2015年至2016年9月，雅培通过虚拟海外项目、虚拟国际贸易和国内贸易，使其营业收入增加约5.8亿元，利润增加近2.6亿元。其中，2015年虚增利润约占当期利润总额的73%，2016年虚增利润约占当期利润总额的11%上述财务数据通过雅培2015年年度报告、2016年半年度报告和2016年季度报告发布

，然后雅培更正了公司2015年和2016年年度报告中的会计错误。其中，雅培2015年调整后营业收入为4.44亿元，超过调整前9.26亿元的一半，调整后上市公司股东应占净利润为6900万元，调整前为2.66亿元

巴基斯坦政客的伪造信件惊动了外交部

20 m2山寨10亿假账户！更令人震惊的是，雅培的海外项目欺诈甚至引起了外交部的关注。

雅培此前称，巴基斯坦木尔坦市的城市快速公交线路项目进展顺利，收入超过2亿元，占2015年总销售额的21.8%

然而，这个所谓的巴基斯坦项目是虚构的

2年9月和017年，外交部发言人耿爽透露，经证监会会同巴基斯坦有关部门调查，雅培出具的有关巴基斯坦政界人士的信件是伪造的，没有证据证明雅培与巴基斯坦境内任何公司或个人有经济关系和金融往来。

查看雅培如何伪造

其官方网站称，该公司总部位于江苏盐城，自称是“金属屋面系统行业第一家a股上市公司”正是这样一家“全球综合建筑金融技术服务企业”暴露出了一个令人震惊的欺诈丑闻——伪造巴基斯坦政客的信件来编造公司的商业项目。上市年度报告显示，2015年，雅培通过巴基斯坦木尔坦的城市快速公交线路项目实现收入超过2亿元，占年销售总额的21.8%。

据了解，巴基斯坦木尔坦项目的所有者是木尔坦发展机构，该机构将建设一条总投资超过3.5亿美元的城市快速公交线路。然而，经过监管当局的深入调查，木尔坦开发署和贾巴特没有任何经济关系或金融交易。当时，该公司签发的关于巴基斯坦政客的信件和建筑合同是伪造的。也就是说，这个庞大的跨国法案是完全不真实的。

然后问题出现了，钱从哪里来？

雅培上演了一场向巴基斯坦出口建筑材料并收到汇款的好戏。但汇款并不是来自巴基斯坦，而是来自雅培和中国其他一些公司控制的公司。

为了使情节更加真实，abbott伪造了与海外公司的虚假建筑材料出口合同，将申报出口到安哥拉的货物运输到香港，然后通过第三方公司将建筑材料运回。就这样，人们产生了海外项目正在建设的错觉。

雅培还犯有以虚假购买伪造10亿元假账的违法行为。更令人惊讶的是，一系列的非法活动，如伪造10亿元人民币的假账户和假购物，都是在上海一个20平方米的小木屋里完成的。在调查过程中，检查人员发现这家商店只有一名会计和一名助理不懂会计，但他们管理着雅培6家主要供应商和4家会计公司的资本流动。

根据调查，7个国家和地区的50多家公司被用来与雅培进行欺诈交易，100多个银行账户被用来转移资金，通常是通过银行账单和第三方支付，渠道复杂。作为对中国证监会调查的回应，雅培提供了供应商韩某的虚假联系信息，试图通过这一过程。

是10年前上市的，目前正在等待退市，此前27个字的跌停板限制

数据显示，雅培于2009年12月登陆深圳证券交易所进行中小板交易

和2019年半年度报告显示，今年1-6月，雅培实现了上市公司股东应占营业收入2405万元和净利润-2433万元，同比分别下降90.29%和494.81%

的最新公告显示，该公司股票面临重大非法强制退市风险。详情如下:

2年4月7日，公司收到中国证监会《调查通知书》，因涉嫌非法披露信息被立案调查。

2年5月12日，017，公司收到中国证监会行政处罚及市场禁入通知。

2年12月15日017，公司收到中国证监会《行政处罚决定书》

2年018月07月04日，公司收到中小板发来的第5号函，通知江苏耀邦科技有限公司中国证监会将涉嫌犯罪案件从深圳证券交易所移交公安机关。该公司因涉嫌构成非法披露和不披露重要信息罪，被中国证监会移送公安机关。

2年018年7月5日晚，深交所宣布正式启动公司强制退市机制，公司股票面临停牌和终止上市的风险。

在深圳证券交易所给出的随后30个交易日内，雅培的股价从2018年7月6日起连续27个一字涨停。股价从每股5元跌至1.25元，跌幅达75%。在过去的三个交易日中，雅培记录了两次涨停和一次跌停，股价固定在每股1.31元，于2018年8月16日收盘与7月初相比，下跌了74%，市值蒸发了28亿元。自那以来，交易一直处于暂停状态。

2年11月16日，深圳证券交易所发出《发行通知》，公司继续停牌。人民法院对该公司作出有罪判决并生效后，将根据新的规定判断其是否构成重大非法强制退市。

在今年9月6日最新披露的公司股票存在重大违法强制退市风险的公告中，雅巴特表示，公司将继续保持停牌状态，在人民法院对公司作出有罪判决并生效后，将根据新规则确定是否构成重大违法强制退市情况

仍有35，000名股东。

个投资者索赔在第一时间获得了胜利。

已经在中国日报上结束。目前，该公司仍有35，000名股东。

，据报道，由律师代理的雅培投资者索赔案一审胜诉。法院命令雅培赔偿投资者的全部损失，包括投资差额、佣金、印花税和利息损失等。

与此同时，证券及期货事务监察委员会现已对雅培相关中介机构及其员工的涉嫌违法行为进行调查。独立金融咨询公司金源证券和审计机构中华会计师事务所因涉嫌出具虚假文件将被依法严肃处理。

涉及高管集体辞职

中介机构不可避免

值得注意的是，2017年12月20日，中国证监会在不到一个月前发布处罚决定，涉案高管集体辞职2018年，董秘苗振、证券代表于浩然、财务总监庄东东、监事朱武、董事周志刚先后提交了辞职报告。今年3月，董事兼副总经理于涛辞职

在投资者看来，雅培的欺诈行为，相关中介机构也应承担连带责任

公开信息显示，雅培的独立财务咨询机构金源证券和审计机构中华会计师事务所涉嫌出具含有虚假内容的文件

具体处罚。今年8月，金源证券被“一罚三”:证监会的行政处罚决定显示，金源证券在担任雅培借壳上市独立财务顾问期间未能尽职尽责，导致持续监管意见、验证意见和出具的专项验证报告存在虚假记载。对此，中国证监会决定没收金源证券业务收入1000万元，并处以3000万元罚款。金源证券投资银行总部当时的两名直接负责的董事总经理分别被警告和罚款10万元。

今年5月，中国证监会对签署2015年财务报告的中华会计师事务所和雅培会计师事务所进行了处罚。责令中华会计师事务所改正，没收其营业收入54万元，违法所得12万元，并处罚款174万元。签约会计师孙勇和顾杰分别被警告和罚款8万元。

万水千山永远相爱，可以“看”吗？！！