行政决定行政命令_中国支付通(08325)附属开联通收到中国人民银行行政处罚决定书

智通金融APP新闻，中国支付(08325)公告，董事会获悉，公司间接非全资子公司凯联通支付服务有限公司(以下简称“凯联通”)，执行董事宋湘平和执行董事宋分别于2020年1月17日收到中国人民银行营业管理部《行政处罚决定书》(银管发2020第4号)

根据该决定，发现凯联通未按反洗钱要求履行客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、可疑交易报告提交等义务。提供服务或与身份不明的客户进行交易；就网上支付业务而言，(包括)未及时发现特约商户将支付接口非法转移到其他平台；未按要求向特约商户收款银行结算账户结算交易资金的；未按要求为客户开立个人支付账户的。

据此，宋湘平(时任总经理、董事长、反洗钱领导小组组长)和宋(现任法定代表人、总经理、反洗钱领导小组组长)被认为是凯通的高级管理人员，应对相关违规行为负直接责任。

在这种情况下，中国人民银行决定向凯联通发出警告，没收部分非法交易所的总收入约400万元，并处以总罚款约1920万元。宋湘平受到警告，罚款总额约30万元。并警告宋和共罚款约18万元

本集团收到决定后，一直在研究决定中确定的事件，并将实施整改措施，以完善客户识别机制、客户洗钱风险管理、可疑交易报告系统以及互联网支付结算业务的整体工作流程。此外，集团将完善反洗钱管理和评估，完善互联网支付结算业务运行体系和机制，并随时进行监控和审查