1992年南京医学院女生案_缴获现金1900万！南京侦破一起特大“盗窃民企案”嫌犯曾被判刑7年

担任公司首席财务官

图来源:江宁警官魏

据南京江宁警官介绍，近日，在国家防疫和控制的关键时期，南京警方在贵州省贵阳市连续10天追捕并逮捕了一名盗窃私营企业公司财产的犯罪嫌疑人詹某，在现场查获现金1900多万元。

2年2月10日晚，南京市公安局江宁分局接到辖区内一家私营企业报案，称春节期间公司账户被盗1900多万元，公司复工困难重重。经过初步调查，警方发现该公司的首席财务官詹牟牟牟(化名)在事件发生后失去联系，涉嫌犯有严重罪行。

随后，负责此案的警察连续几天转移到深圳、长沙、贵阳等地。2月21日，他们在贵阳市犯罪嫌疑人的出租房附近成功抓获了犯罪嫌疑人詹某。现场缴获了大量犯罪嫌疑人购买的身份证件和假发，并把取出的美元、港币、人民币等现金赃款兑换成1900多万元。

经初步调查，犯罪嫌疑人詹牟某，男，40岁，来自湖北省黄冈市(无疫区史)他于2019年5月以另一人的虚假身份向受害公司提出申请，并于2020年1月24日至31日窃取了该公司的企业账户u shield，并根据此前掌握的密码转移并窃取了1900多万元的公司账户资金。目前，此案正在进一步调查中。据悉，此案也是南京近年来涉案金额最大、复杂程度最高、赃款失窃最多的盗窃案。

北京市静安律师事务所张越律师在接受《时代财经》采访时表示，詹某应认定为贪污罪根据《刑法》第二百七十一条，公司、企业或者其他单位的工作人员利用职务上的便利，非法占有自己的财产的，处五年以下有期徒刑或者数额较大的拘役。数额巨大的，处五年以上有期徒刑，并处没收财产。

现金查获19

据江宁警方举报的案件信息，犯罪嫌疑人詹某于2019年5月伪造高等教育等学历证书(2018年刑满释放)，以其名义通过网上招聘进入受影响公司。

加入公司后，詹牟某担任公司财务总监。在他的任期内，他也很“勤奋”。他还建议公司负责人修改金融资本出口审批制度。然而，直到犯罪发生后，公司的负责人员才做出反应。詹某这样做只是为了充分掌握现金支付的详细流程，窃取公司的u盾和密码。

随后，2020年2月10日晚，受伤公司向南京市公安局江宁分局报案称，春节期间公司账户被盗1900多万元，公司恢复生产面临巨大困难。江宁警方表示，该案件涉案金额巨大，在疫情防控的关键时期和南京企业恢复生产工作的核心阶段，造成了非常恶劣的社会影响。

接到电话后，南京江宁警方立即展开了调查但很快，警方发现，由于报告时间较晚，受害者公司的视频监控被人为关闭并销毁，监控图像严重丢失。该公司的财务计算机信息也被完全清空，这使得调查和获取证据变得极其困难。工作队必须首先跟踪内部人员和资金流向巡逻线的情况。根据这些线索，警方发现该公司的首席财务官牟所在犯罪后失去了联系，他的个人物品被清空，他的办公室被清理，从而使他成为犯罪的主要嫌疑人。

与此同时，警方通过其他调查手段发现，所谓的“某某”实际上是一种“伪装”，犯罪嫌疑人的真实身份实际上是一个有犯罪记录的罪犯，詹某某但是，詹牟某有很强的反侦察能力。在犯罪过程中，他使用了各种伪造的假身份、假学历和假证件。在警方逮捕现场，不仅在现场发现了两张假身份证，还在他的随身包里发现了一顶假发。

同时，经过初步鉴定，警方发现了一个更棘手的问题。詹牟某是湖北黄冈人，案发后逃离了许多地方。后来，在确保警察的安全后，警方调查人员跟踪嫌疑犯的踪迹，深入广东、湖南和贵州进行现场调查。2月17日，他们在贵州省贵阳市发现了詹牟某的踪迹。

2年21日，侦查人员在贵阳市犯罪嫌疑人詹某的出租屋附近成功抓获犯罪嫌疑人牟某。他们缴获了大量身份证件，并购买了犯罪嫌疑人在现场冒用的假发。他们还缴获了取出的美元、港币、人民币等现金赃款，并将其兑换成1900多万元。

资料来源:江宁警官魏

被判处有期徒刑7年

。这不是詹牟牟牟第一次非法挪用企业公款2013年，央视“法制报道”栏目详细报道了詹某从四川巴南高速公路项目部账户中非法挪用704万元的案件。由于詹牟牟牟的反侦察能力极强，该节目称他为“隐形人”。当时，詹牟牟牟的作案手法与本案十分相似。

案件信息显示，2011年9月8日，四川省巴中市巴南高速项目部会计邹谋谋出差回来，发现出纳同事肖不上班，手机总是关机。经过仔细检查，邹发现他的柜子被撬开了，公司的财务印章“不见了”然后邹谋谋赶到银行核对账目。转账记录显示，3天前的9月5日，有人从该公司账户转账700多万元，并全部取出。银行的监控录像记录了雪莉的整个取款过程

根据巴南高速公路项目部负责人介绍，肖于2011年4月被录用为公司出纳。肖的简历显示，他来自云南昆明，毕业于云南财经大学。但随后警方查了云南财经大学的户籍资料和学生身份资料，发现巴南项目部出纳肖的照片与户籍资料上的照片不符。

经警方核实，出纳“肖”的所有信息均为虚假，其盗用云南人肖的身份申请进入项目部。当时，面试官在“雪莉”的简历上留下了“纯粹的诚实、公平的商业和责任”，他的同事也说“他很优秀，全面，没有坏习惯。”“詹某某已经在这个项目部工作了四个多月了在此期间，像他的同事一样，他住在宿舍里。

然后，在从公司偷了700多万元后，詹牟某在一年半内逃到重庆、贵阳、广东、南京等地。他在各地更改了身份信息，并先后传递了王某(1)、王某(2)和罗某的身份信息。就学历而言，除了云南财经大学，它还打造了自己的浙江大学毕业生身份，而其湖北省的父亲则斩钉截铁地说詹毕业于清华大学。案件资料显示，在审判过程中，詹牟某还自称是“文盲”此前，詹也因盗窃罪被判刑。

虚假信息和身份变更使詹牟某“隐形”随后，巴中警方在网上发布了詹某案件的相关信息，以便追捕逃跑。2013年初，巴中警方接到湖南省长沙市公安局的通知。长沙市公安局表示，他们发现前来补办身份证的罗牟某与网上通缉的犯罪嫌疑人詹牟某有非常相似的信息。

但为了躲避警察对詹牟某的袭击，他在补发身份证时故意戴上面具。他留下的深圳和广州的地址是酒店，也没有罗某某和詹某某的入住信息。经过几天的等待，詹某某打电话给派出所，说他要把身份证的地址改成青岛。随后，巴基斯坦和中国警方的调查人员赶到青岛，抓获了詹牟牟牟。根据

的数据，调查人员在詹某的住处发现了40至50张身份证和大量银行卡。从这些银行卡中，巴基斯坦和中国警方追回了410万元，涉案金额总计704万元。后来，詹牟某在重庆被判处7年监禁。他于2018年被释放出狱。直到2019年，他再次伪造了自己的个人身份信息和高学历文凭，并在从企业盗窃1900万元后被警方抓获。(北京时代财经武城一期)