公司董事会议决议生产经营_新疆北新路桥集团股份有限公司第五届董事会第四十五次会议决议公告

证券代码:002307证券简称:北新路桥公告号。:林2019-42

新疆北新路桥集团有限公司

第五届董事会第四十五次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

新疆北新路桥集团有限公司(以下简称“公司”和“本公司”)于2019年8月30日以短信和电子邮件的形式在第五届董事会第四十五次会议上发出通知，会议于2019年9月4日以通讯的形式召开有9名董事应该参加投票，9名董事实际投票。会议的召开、召集和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事表决，达成如下决议:

1。审议通过《关于任命董事会秘书的议案》；

经董事会审议，同意任命顾建民先生为公司董事会秘书，任期三年公司董事会中兼任高级管理人员的人数不得超过董事总数的一半。

名独立董事对高级管理人员的任命发表了一致的独立意见投票结果为

2。

票对“关于取消2019年第三次临时股东大会部分内容的议案”表决结果为:9票赞成，0票反对，0票弃权

票。详见2019年9月5日巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《关于取消2019年第三次临时股东大会部分内容的公告》。

参考文件:

1。公司第五届董事会第四十五次会议决议；

2。公司独立董事对公司第五届董事会第四十五次会议相关事项的独立意见

特此公告

新疆北新路桥集团有限公司

董事会

2001年9月5日