涉案金额4800余亿元_连云港摧毁一特大网络赌博犯罪团伙：8名犯罪嫌疑人落网 涉案金额4800余万元

中国江苏网12月25日连云港日报(记者关宁王继保)近日，经过连云港市警方8个多月的调查，一起特大跨省网上赌博案件成功侦破，包括王某在内的8名主要犯罪嫌疑人被捕，涉案金额超过4800万元。

2年3月019日，连云港市公安局赣榆分局接到辖区内一家银行的举报，称赣榆区谢、徐银行卡使用异常。在短短六个月内，双方进行了28000笔交易，经常账户金额超过4800万元，大部分交易发生在夜间。赣榆警方接到报告后，立即成立了一个调查和收集证据的工作队。2017年7月至2018年1月，谢某和徐某共完成收款交易16，246笔，金额为24，351，300元，支付交易12，150笔，金额为24，137，800元。这些资金通过微信、支付宝等转移到3000多名受款人手中。收到资金后各种迹象表明，谢和徐涉嫌重大网络犯罪。

随着案件调查的逐步深入，项目警方发现王某是一家大型网络游戏公司赣榆区的代理人，上述人员谢某和徐某都是代理公司的业务人员。警方立即深入该公司的注册地进行秘密调查，发现该机构已经被取消，大楼空无一人。根据现有证据，

特遣部队迅速联合银行对徐、谢和王发起了一场强有力的法律攻势。通过特警的不断工作，以下三人自愿向公安机关自首。然而，在这三个人来到这个案件后，他们只承认用信用卡帮助他人兑现，并拒绝解释其他犯罪行为。专责小组立即决定扩大调查范围，随后从15家银行获得近10万份记录，增加了对20多位大额资金流动户主的跟踪和核实。

2年7月，019年，龚建获得了一条主要线索。一个曾参与网上赌博的人通过一个APP平台损失了30多万元，平台背后的人是王某。从这条重要线索出发，警方组织特警前往新疆、云南、福建、湖北、四川、深圳等地调查取证，最终掌握了王某、谢某、徐某等几名嫌疑人的活动轨迹、银行流程、确证口供等3000多条证据。

2年11月019日，专案组在掌握了该案的大量证据后，立即分别对王、谢、徐三名主要嫌疑人制定了审讯计划。一步一步地，特别工作组瓦解了他们的心理防线，并讲述了合伙通过互联网建立赌场的犯罪事实。2019年12月的前十天，特警追踪到了这条线，并迅速逮捕了同一案件中的沈、顾等五名嫌疑人，在现场缴获了涉案资金70多万元。迄今为止，这个涉及全国10多个省市3000多人的大型网络赌博案件已经得到解决。