企业董事会议_上海大名城企业股份有限公司第七届董事局第二十九次会议决议公告

股票代码: 600094 900940股份简称:大名城、大名城b编号: 2019-060

本公司董事局和董事长均保证本公告内容无虚假记载、误解陈述、严重遗漏，对内容的真实性、正确性和完整性分别承担连带责任。

上海大名城企业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事局第29次会议于2019年7月9日以通信投票方式召开，9名董事全部参加本届董事会议案的审议和表决，会议召开符合《司法》和《公司章程》有关规定，会议召开合法有效。 会议审议并通过了下列议案:

一、以同意9票、反对0票、弃权0票审议通过“关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案”

公司确保不影响招募资金项目建设和招募资金使用计划的，暂时补充流动资金，以免未使用的招募资金超过108，000万元(包括108，000万元)，使用期限自董事会审议批准该议案之日起12个月内到期返还招募资金专用账户。 在补充流动资金到期日之前，公司应立即将其部分资金返还给募集资金的专家，并在资金全部返还后的两个交易日内向上海证券交易所报告公告。

具体详情请参阅公司临时公告2019-059号《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

二、以同意9票、反对0票、弃权0票审议了“关于在公司聘用蒋冬森先生执行社长的议案”

经公司总经理提名，公司董事会提名委员会审议采用蒋冬森先生执行公司总经理，任期与本届董事会相同。

公司独立董事马洪、吕世华、陈玲发表独立意见:经审查，蒋冬森的提名手续、审议和表决手续符合《司法》、《公司章程》有关规定，其工作历史和专业水平符合上市公司高管职务的要求，职务资格符合上市公司高管职务规定的中国证监会和有关部门的处罚和 同意蒋冬森先生在公司第七届董事局第二十九次会议上担任公司执行董事长。

在此公告。

上海大名城企业股份有限公司

董事局

2019年7月10日

聘请高管简历:

蒋冬森，男，1977年出生。 本科学历。 2001年9月至2012年5月，万科企业株式会社成都万科房地产有限公司设计部建筑师、上海万科房地产有限公司区域运营中心主管、无锡万科房地产有限公司设计部经理、苏南万科设计部经理、苏南万科成本部经理、技术组负责人、无锡万科助理总、产品中心(设计、设计 2012年5月至2016年5月，担任泰禾企业株式会社福州地区常务副社长、集团社长助理、福州地区社长、北京地区社长。 2016年5月至2018年7月担任华夏幸福企业股份有限公司社长助理、孔雀城三分公司(廊坊)社长、社长助理、孔雀城六分公司(合肥)社长。 2018年7月至2019年3月，北京和裕房地产有限公司总经理。

本公告公布之前，蒋冬森先生与没有公司股份的公司实际控制者、其他董事、监事、高级管理人员、持有其他公司股份5%以上的其他股东无关。 蒋冬森的任职资格符合上市公司董事任职的法律、法规及部门规则和规范文件等规定，没有《公司司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》规定禁止任职的情况，没有中国证券监督会及有关部门的处罚和证券交易所的惩戒的情况。 在公司的咨询中蒋冬森先生不是“失去信用的被执行人”。