2020年1月2日,受害者范某伟在大安区公安局首次被骗取了40000元。 2019年3月26日,住在大安丽苑的居民范某伟向大安区公安局龙井派出所通报说“自己受到了网络欺诈”。 受害者在结婚恋爱网上认识了女性用户(微信号P9***01,微信号名**妹),对方是汤婷,广东人,现在成都。 双方在微信聊天过程中,网民告知受害者赌博网站系统存在缺陷,据此投注确实赚钱。 为了得到受害者的信赖,该网民将自己的赌博账号和密码传达给受害者,进行了在线赌博操作。 受害者在这个网站上登录了赌博账号,登录画面上出现了赌博充值银行账号。
帐户充值过程麻烦,受害者于3月22日、23日通过微信给该网民汇款17000元。 24日,受害者首先在大安街的工行柜台存了100万元,然后用微信汇了24000元,最后用仁和半岛的转盘工行ATM机存了19700元。 25日,受害者在方冲地区后门向ATM机存款34700元。 当天发现赌博账号的钱不能汇到本人的银行卡上。 另外,那个微信号也被女性的网民黑了。 受害者发现受骗,受骗金额共计195400元。
事件发生后,分局党委作为取缔电气欺诈百县之战的目标事件,设立分局党委书记、局长吴革为领导的特务班进行调查。 经过3个半月的辛苦,在广西南宁、玉林、福建厦门、晋江、泉州、石狮等地打滚,相继逮捕了嫌疑犯22人,丢了诈骗据点,没收了手机15台、笔记本电脑1台、银行卡10套、现金12万元。 实现了非法买卖银行卡、提供账户、直接实施犯罪的连锁打击。
目前,事件突破60件,金额达300万馀万元。 (郑烽)