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“你可以去银行看看。 我的银行卡里有5000亿元人民币吗……”
在被关进浙江省杭州市临安区拘留所之前，嫌疑人方某平担心“守库老人”会承诺自己巨额财产。
另外在临安区的拘留所刚被检察机关起诉的舒某华说:“撒谎的钱在赌博中输了，生活也没有改善。 我真的很后悔接触了民族资产解冻了。 ’他说
日前，记者进入杭州市公安局临安局，深入探讨了民族资产解冻类诈骗案件，揭露了这类案件的真面目。 众所周知，在这些事件中，违法犯罪者冒充权威，伪造公文，以民族资产的解冻等名义，采用“时事政治+流通”的网络欺诈模式，以大量的金钱报酬诱导真相不明的人们进行各种“项目”，骗取金钱。
巧立名目冒充权威
从会员发展为组织者进行诈骗活动
2月2日，农历12月28日，杭州已经老了，浙江省公安厅刑务总队的民警们正忙于收到的线索。 这条来自公安部的线索显示，临安区清凉峰镇白果村村民方某平以“中华爱基金会”的名义实施了违法犯罪。 刑务总队分析了主要相关人员和线索，特定人员的平等违法犯罪者在杭州活动后，由杭州市公安局刑事支队领导，设立了临安局等多个机构共同参加的特务班。
专题小组在线追踪，深入分析研究判断，揭示了虚假的“中华爱基金会”的组织结构，关键人物是“会长”一方的平。
根据临安分局监狱总队重案连的民警陶江波项目，方某平于2017年参加民族资产解冻，最初是普通会员，后来成为“中华复兴基金会”的“纵队长”。 今年1月，方某平接到北京电话，声称对方是国务院职员，将国家项目“对接”，任命方某平为“中华爱基金会”的“会长”。 根据对方的意向，方某平成立了所谓的“中华爱财团”，在总会、纵队、大队、连队、小队的多个层次上逐步发展会员，逐步汇总提交了以各种名义征收的会费资金。 截至今年2月，“会长”方某平被公安机关逮捕，该假“中华爱基金会”在不到4个月内发展了5万多名会员，骗取了4000多万元资金。
罪犯为什么能骗取这么多群众的信任？ “重要的是嫌疑犯伪造了国家公文证明书。 ”陶江波说。
被害者陶某说:“我很怀疑，但看到很多证书就相信了。 只有方某平的任命文件、公文上盖着“国务院”“财政部”等印章”中学文化水平的陶某，这些逼真的国家公文，其实是不能推敲的，字体和样式严重不符合规范，记者还发现了语言不通，前后矛盾的语症。
陶江波告诉记者:“70%以上的受害者是文化水平低的老人，他们生活圈子小，与孩子沟通少，容易轻信他人，盲从于所谓的权威。”
有《国家公文》家长，方某平集团开始随意收钱。
“101元，95元，87元，21元的资金解冻费，66元的住宅补助费，101元的财产公证费……”受害者张某说，“已经失去了识别能力，只能在接近于无感觉的状态下交钱。”
积少而多，逐层“收割”
数万名群众因金钱利益而受骗
“中国历代拥有数兆亿元巨额资产，现在必须解冻这些资产，以各种项目的形式分发给参与者。 现在你只要支付几十元的解冻费，就能得到几百万元的回报……这种荒唐的说法为什么能诱惑数万大众上当呢？
记者在采访中发现，“钱少”“有尝试的心情”是防止一般大众解冻民族资产的重要原因之一。
终身节俭用的受害者王某说:“我以为钱也很少，但是有着‘10 + 1’、‘16 + 1’、‘20 + 1’、‘尝试的心情’。
“这些“+1”是什么意思？ ”面对记者的疑惑，项目民警、临安分局监狱大队重案中队长徐磊说:“+ 1”意味着加1元钱，一般是财务人员征收的转账费用。 在此事件中，转账费用由财务人员和方某平定为“37分钟”。 方某平单项就知道收集十几万元钱供个人消费。
“这种资金阻断行为是某平诈骗罪成立的重要证据”。 徐磊介绍，在此事件中，方某平有双重身份，他以欺诈为业，不断受骗。
据广西凌云籍诈骗集团供述，在诈骗集团的故事中，像方某平那样受到诈骗的组织者和代理人被称为“猪头”，把“猪头”的信息卖给其他诈骗集团再次被称为“卖猪”。
“我自己觉得不可思议，钱又快又容易。 我只打了个电话，竟然有人付了钱。 ”说到今年年初的经验，舒某华说:“自己也觉得不可思议。 记者在采访中说，今年1月，由于赌博手头缺钱，舒某华声称某银行社长打了方某平的电话，需要通过他支付18.6亿元的扶贫金，但他首先要支付18.6万元的保管费。
“仅仅一天，他就把钱花在了我指定的银行账户上，”舒某华说，欺诈在广西凌云变成了一个产业，只要拿到“猪头”的手机号码，就成功了一半。
通过类似的欺诈手段，张某忠也轻易成功欺诈。 2018年12月，在广西凌云经营洗车场的张某忠接到了客人方某平的电话。 他谎称4000亿元解冻费需要在方某平解冻，但必须支付解冻费用。 结果，方某平转入张某忠指定的账号18万元。
警方透露，方某平被广西凌云的不同诈骗集团攻击。 诈骗集团通过“李烈钧项目”、“许星时项目”、“潘美英项目”等不同项目，骗子某平将3000万馀万元注入银行账户。
在被公安机关逮捕之前，方某平说:“我不能保证运营的所有项目都是真实的。 这是一场赌博，如果一个项目是真实的，我们就发达了”。
看到对方某平执着的态度，事件的民间保安官说，在方某平知道项目不真实的情况下，仍然容忍他人的投资参与，煽动的行为已经有违法犯罪的嫌疑。
人员分散，搜查困难
民警千里逮捕只是天下无诈
“公安机关严厉取缔，尝试我们的忠诚，被抓前投的钱也没有了”“雨季到了，各队要加强组织学习，学习秘密法，不要泄露信息。 泄露将被法律严厉处罚”。 ……以中华爱基金会这个名字组成的微信群中，每天都进行同样的学习活动，提出异议的小组很快被赶出去。
公安部于今年8月8日召开记者招待会，提醒了很多人。 目前，中国没有民族资产解冻等项目，提高警惕，提高防范意识，严防这类欺诈，不要让上当的财产损失和犯罪分子被当作欺诈工具使用。
嫌疑人威胁说“真正的民族资产的解冻得到国家的支持”，因为保密的要求，正面受到打击，只能暗中支持。 这个借口给案件的民警带来很大的烦恼。
记者跟进采访期间，4名受害者曾目睹过不想看到搜查科学调查的民间警察。 受害者王某没有协助警察的调查，参与民族资产解冻的外甥媳妇儿被公安机关逮捕后，才接受了民间警察的咨询。
不仅受害者非常不合作，嫌疑人的地区分散也增加了事件调查的难度。
在公安部的协调指挥下，特勤组派出6个逮捕小组，在辽宁、大连、湖北广水、浙江杭州和岱山等地一齐开展集中逮捕活动，逮捕该“中华爱基金会”小组的财务干事等8名骨干成员，多次将没收成员名单等证据物件的职员派往广西百色、广东云浮进行集团高层欺诈
“从广西凌云到黑龙江同江，项目警察在15个省市展开逮捕行动，足迹超过中国的大半，”徐磊接受采访时告诉记者，许多嫌疑人居住在偏僻的农村，在民警地方工作的人生还不成熟，只能挨家挨户访问。
“受害者多数是贫穷的老人，一生节俭，嫌疑人真的很可恨。 无论嫌疑犯逃到哪里，我们都会抓住他们。 ’一个或多个警察在采访中这样说道。
用力出击，天下无欺诈。 记者在采访中，在公安部的统一指挥下，各级公安机关积极开展“欺诈、逃犯逮捕、大庆保证”主题的“云剑”行动，不断引发打击民族资产解冻的欺诈高潮。
(人民公安报记者:宋灵云)
资料来源:公安部刑事局
