临时股东大会开会当天_*ST中捷：宁波沅熙无权自行召集公司的临时股东大会

原题: *ST中捷:宁波沅熙公司临时股东大会的出处:无权亲自召集资本邦

11月8日，资本邦讯，*ST中捷发表了对深圳证券交易所回复感兴趣信的公告。

*据ST中捷报道，公司董事会于2019年11月5日收到宁波沅熙发来的“临时股东大会通知书”(以下简称“通知书”)和相关文件。 公司董事会于2019年11月7日向宁波沅熙发出了《关于股东亲自召集和主持临时股东大会的答复》和《云南昕坤律师事务所关于股东亲自召集中捷资源投资股份有限公司临时股东大会的特别法律意见书》。

宁波沅熙通告函的具体内容如下:

“宁波沅熙于2019年10月16日以电子邮件和现场投递方式要求召开临时股东大会，驳回肖莹独立董事职位，张六2019年10月26日，中捷资源董事会未经宁波沅熙同意，擅自变更正在申请的股东大会召开时间和召开地点，提出第六届董事会第27次(临时)会议决议 中捷资源董事会决定召开临时股东大会的时间和地点与宁波汩熙的要求完全不同，擅自变更宁波汩熙的要求，宁波汩熙反对时拒绝纠正的行为，宁波汩熙不同意召开临时股东大会，即中捷资源董事会在这些决议中表示宁波汩熙的临时

2019年10月28日，宁波沅熙通过电子邮件和现场发送请求召开临时股东大会，罢免肖莹独立董事，张6 2019年10月31日，中捷资源监事会回复决定维持董事会的决议，并通知不另行召开临时股东大会，也不会在期限内召开临时股东大会

根据《公司司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，宁波沅熙连续九十多天，作为单独持有中捷资源十%以上股份的股东，履行了中捷资源董事会、监事会要求召开临时股东大会等手续。 中捷资源董事会和监事会如果不按照宁波沅熙的要求履行股东大会会议职责，为了维护众多股东的合法权益，宁波沅熙决定依法主持中捷资源2019年第六届(临时)股东大会。

中捷资源董事会应以公告方式通知本通知书发送日起2个交易日内(截至2019年11月6日)召开此次临时股东大会，并公告于2019年11月22日召开此次临时股东大会。 通知书包括: 1、《中捷资源投资股份有限公司关于股东自主召开2019年第6届(临时)股东大会的通知和会议资料》2、《宁波沅熙股份投资合作企业(有限合作)关于自主招募临时股东大会股份锁定申请证明书》3、《宁波沅熙股份投资合作企业(有限合作)》 4、《宁波沅熙股份投资合作企业(有限合作)股份持有证书》5、宁波沅熙股份投资合作企业(有限合作)向中捷资源投资股份有限公司董事会、监事会提交召开临时股东大会的文件6、《浙江天册律师事务所关于股东亲自征集中捷资源投资股份有限公司临时股东大会主体资格的特别法律意见书》。 ’他说

*据ST中捷介绍，公司董事会召开临时股东大会，明确同意审议宁波沅熙提出的一切建议。 公司董事会以召集人的身份在股东大会召开的时间、地点符合法律法规的规定。 因此，根据《公司司法》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司规范运营指南》、《公司章程》的有关规定，宁波沅熙无权自行召集公司临时股东大会。 基于以上原因，公司董事会将维持决定于2019年12月13日召开公司2019年第5届(临时)股东大会。

资料来源:资本国