为了打击洗钱，ABN阿姆鲁将重新审查300万信用卡客户

德国大众传媒证实了网络新闻媒体NU.nl的报道，ABN AMRO的子公司国际卡服务公司(ICS)将重新调查300万信用卡客户。在某些情况下，公司甚至会通过调查人员检查客户的身份。

从今年年初开始，经过专门培训的调查员将前来检查客户的身份。信息调查员可以在你选择的时间和地点来调查。

因为ICS没有实体办公室，客户不能访问公司。从明年开始，将有一个在线模块，客户可以通过它再次注册和验证。公司希望大多数客户使用这个模块来检查他们的身份。

银行将拥有更多控制权

发言人没有说明为什么要检查所有的顾客。然而，荷兰国际集团银行(ING bank)支付了近8亿欧元的巨额罚款后，金融业正加紧努力建立一个所谓的“poortwachtersrol”。。例如，银行雇佣了数千名新员工来更好地检查文件。

发言人说这些年来规则变得越来越严格。例如，公司过去只存储客户姓名的首字母，但现在他们必须注册整个姓名。

还发现数据并不总是以相同的方式注册，在某些情况下，过时的数据也存储在系统中。银行的新闻官解释道:“你可以一个接一个地检查，但我们选择了一次全部检查。”(马晓超编)