双汇发展吸收了合并母公司双汇集团的新股，并于26日获得a股

资料来源:中国。net。华中概况

9月25日，河南双汇投资发展有限公司(以下简称“双汇发展”证券代码:000895)宣布了与母公司河南漯河双汇实业集团有限公司(以下简称“双汇集团”)合并的相关进展。此次双汇开发将通过增加约19.7亿股股份来合并双汇集团。新股将以每股19.79元的价格发行，并将于9月26日以a股上市。

股票发行价格为19.79元/股。

本次发行股票所购买资产的市场参考价格为定价基准日前60个交易日公司股票的平均价格，即每股22.59元。经各方友好协商，股票发行价格为20.34元/股，不低于市场参考价格的90%。再次参照今年4月通过的股息计划，扣除双汇集团对Rotex利润分配的影响后，其上市股票发行价格为19.79元/股。本次交易吸收的并购方双汇集团的定价为39，909，117，700元。按每股19.79元的发行价格计算，已发行股份总数为19，975，299，530股。

澄清所有权关系，降低所有权水平

据了解，此次交易的具体方式是双汇发展通过向控股股东双汇集团的唯一股东Rotex发行股份来吸收和合并双汇集团。双汇已经发展成为吸收合并方，双汇集团也是吸收合并方。双汇发展的实际控制人是在英属维尔京群岛注册的邢台集团有限公司(以下简称“邢台集团”)。邢台集团的受益人主要是双汇集团及其关联企业的员工。目前，Rotex直接持有双汇开发的13.98%，通过双汇集团间接持有双汇开发的59.27%。Rotex是双汇集团的唯一股东，注册地在香港。它现在是香港上市公司万洲国际(其前身双汇国际控股有限公司)的子公司。万洲国际的最大股东是熊昱投资有限公司，该公司在英属维尔京群岛注册，持有35.94%的股份。熊昱公司的最终控股公司是邢台集团。

就重组而言，双汇的发展主要有三个目的:一是有利于进一步聚焦主肉产业，提高其在该产业中的地位；第二，有利于上市公司更好地实施未来发展战略。第三，有利于降低双汇整体关联交易规模，进一步优化治理结构。

吸收合并时间表

双汇发展将于2019年1月25日召开第七届董事会第五次会议，于2019年3月14日召开第七届董事会第七次会议，审议通过与本次交易相关的议案。

2019年6月10日，河南银行保险监管局发布《河南银行保险监管局关于同意河南双汇集团金融有限公司股权变更和股权结构调整的批复》(豫银行保险监管局府发〔2019〕668号)。河南银行和保险监管局同意改变参与此次重组的金融公司的股东。

2019年9月5日，新永忠与注册会计师(特殊普通合伙)对本次上市公司合并进行了验资，并出具了验资报告(XYZH/2019BJA50366)。截至2019年9月5日，新增注册资本已缴足。

2019年9月16日，双汇发展向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交了本次合并涉及的新增股份的相关登记资料。经确认，新增的1，975，299，530股a股将于股票上市日前一个交易日结束时进行登记，并正式在上市公司股东名单上上市。

同时，双汇集团持有的上市公司1，955，575，624股股份应办理注销手续。本次发行的新股为限售流通股，上市日期为2019年9月26日。