个人银行大额取款规定 个人银行存款规定

储蓄机构办理大额支付现金业务,对储户身份确认的特殊环节,就是审查取款人的身份证件。依照银发(1997)363号等文件的规定,对于一日一次性提取现金5万元(不含5万元)以上的,应当审核取款人的身份证件。这里应当注意以下几点: 第一,“取款人”应当理解为:在储户亲自支取时,取款人为储户本人,储蓄机构应当审查储户的有效身份证件;在储户委托他人代为支取时,取款人为代理人,储蓄机构负有审查委托人和代理人身份证件的义务。 第二,“有效证件”的范围,依照银发(1997)363号文件包括身份证､军官证､护照等。 第三,“审核”的标准依照中国人民银行办公室《关于个人存取款业务管理有关问题的批复》[银办函(2000)816号]的规定,“审核”取款人提供的身份证件姓名是否与存单､存折姓名一致,即形式审查,而非实质审查。 第四,“委托他人代取”,中国人民银行以银条法[1991]15号文件解释为,委托他人代取是一种民事法律行为,即储户用足以证明其身份的证件(包括工作证､户口簿､居民身份证等)及存单或存折为委托授权的标志,交他人代为提取存款的行为。 第五,5万元是指本息合计数,而非仅为本金的数额。 1、无论一次

根据中国人民银行《关于大额现金支付管理的通知》要求,客户一次性提取现金20万元(含20万元)人民币以上的,取款人必须至少提前一天以电话等方式预约。20万人民币以下的

储蓄机构办理大额支付现金业务,对储户身份确认的特殊环节,就是审查取款人的身份证件。依照银发(1997)363号等文件的规定,对于一日一次性提取现金5万元(不含5万元)以上的,应当审核取款人的身份证件。这里应当注意以下几点:第一,"取款人"应当理解为:在储户亲自支取时,取款人为储户本人,储蓄机构应当审查储户的有效身份证件;在储户委托他人代为支取时,取款人为代理人,储蓄机构负有审查委托人和代理人身份证件的义务。第二,"有效证件"的范围,依照银发(1997)363号文件包括身份证､军官证､护照等。第三,"审核"的标准依照中国人民银行办公室《关于个人存取款业务管理有关问题的批复》[银办函(2000)816号]的规定,"审核"取款人提供的身份证件姓名是否与存单､存折姓名一致,即形式审查,而非实质审查。第四,"委托他人代取",中国人民银行以银条法[1991]15号文件解释为,委托他人代取是一种民事法律行为,即储户用足以证明其身份的证件(包括工作证､户口簿､居民身份证等)及存单或存折为委托授权的标志,

银行大额取款证明 日子要汪汪|2018-06-30 |举报 专业文档 专业文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档,文库VIP用户或购买专业文档下载特权礼包的其他会员用户可用

为进一步强化反洗钱监管,12月30日,中国人民银行发布了最新修订的《金融机构大额交 本站是提供个人知识管理的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。如

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银行大额取款证明创建于 2015-05-051个回答lbqzhenbang2015-05-05这个直接银行网点,有申请模版给你抄的;如有参考意义,麻烦朋友顺手帮忙采纳下,也谢谢你喽^_^