大额现金存款规定 大额现金存款

拿着大额现金去银行存款,比如100万以上,那你会经历以下几个环节。 首先,银行会非常 如果银行按规定上报之后核实你的资金都是通过合法渠道

储蓄机构办理大额支付现金业务,对储户身份确认的特殊环节,就是审查取款人的身份证件。依照银发(1997)363号等文件的规定,对于一日一次性提取现金5万元(不含5万元)以上

存款一样有限额!您听说过吗? 赵先生在一家货站工作,任职该家企业财务科的科长。 这家货站很大,每天都会收入大额货款。 公司规定,这些大额现金

储蓄机构办理大额支付现金业务,对储户身份确认的特殊环节,就是审查取款人的身份证件。依照银发(1997)363号等文件的规定,对于一日一次性提取现金5万元(不含5万元)以上的,应当审核取款人的身份证件。这里应当注意以下几点:第一,"取款人"应当理解为:在储户亲自支取时,取款人为储户本人,储蓄机构应当审查储户的有效身份证件;在储户委托他人代为支取时,取款人为代理人,储蓄机构负有审查委托人和代理人身份证件的义务。第二,"有效证件"的范围,依照银发(1997)363号文件包括身份证､军官证､护照等。第三,"审核"的标准依照中国人民银行办公室《关于个人存取款业务管理有关问题的批复》[银办函(2000)816号]的规定,"审核"取款人提供的身份证件姓名是否与存单､存折姓名一致,即形式审查,而非实质审查。第四,"委托他人代取",中国人民银行以银条法[1991]15号文件解释为,委托他人代取是一种民事法律行为,即储户用足以证明其身份的证件(包括工作证､户口簿､居民身份证等)及存单或存折为委托授权的标志,

将其资金全部兑换为100美元面额的现金,每次随身携3万-7万美元,总计约63万美元进入美国。其中的46.4万元被联邦国税局认定为与商业交易行为有

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单项选择题《关于大额现金支付管理的通知》中规定对一日一次性从储蓄帐户提取现金()的,取款人需提前一天电话预约。 A、5万元或5万元以上 B、20万元或20万元以上 C、