现金存款多少银行会查现金存款个人

合法收入存多少也不会被调查。银行卡依附是个人活期存款账户,个人存款受法律保护,公民合法的收入不受任何单位和个人查询、扣划。存款自愿和为储户保密,是我国储蓄必须坚持的一个原则。在我国《商业银行法》专设有“对存款人的保护”一章。但是也不是说大量存储现金就不会关注。为了防止利用个人账户进行洗钱,根据我国《反洗钱法》和相关的反洗钱规章,单笔或当日累计存取现金20万元以上,或者外币1万美元以上,商业银行应该向中国反洗钱监测分析中心报告。当然这种报告,对于存款人来讲没有任何影响。《储蓄管理条例》: 第五条国家保护个人合法储蓄存款的所有权及其他合法权益,鼓励个人参加储蓄。储蓄机构办理储蓄业务,必须遵循“存款自愿,取款自由,存款有息,为储户保密”的原则。《中华人民共和国商业银行法》: 第二十九条商业银行办理个人储蓄存款业务,应当遵循存款自愿、取款自由、存款有息、为存款人保密的原则。对个人储蓄存款,商业银行有权拒绝任何单位或者个人查询、冻结、扣划,但法律另有规定的除外。《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令【2006】2号) 第九条金融机构应当向中国反洗钱监测分析

挺傻的也是背着去存,我背过200万的。85万还提得动,200万绝对要背的定期利息半年的3.08%,一年的3.3%。这是上浮10%以后的希望可以帮助你

(2)金额20万元以上的单笔现金收付,包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、才能与存款人进行电话或面谈,否则银行反洗钱部门会累死,而且反洗钱也是有级别的,普

7月的顺丰和菜鸟又要搞事了,7月的银行也不平静了。自7月1日起,在银行存款五万以上根据国家反洗钱相关规定,5万元以上的现金交易和20万元以上的转账交易必须进行反洗

大额现金存入,会被自动采集到人行反洗钱系统。银行不一定会调查。但你的大额存入信息已进入人行反洗钱系统。人行广州分行将运行大额现金报告监测系统,单个账户单月单边现金进出达到或超过500万元的,各商业银行将上报人行。随后人行收集各商业银行关于账户持有人的资金进出信息进行汇总,若可疑,则将通过反洗钱平台进行调查。

财产清查是指企业、行政事业单位通过对本单位各项财产物资、现金的实际盘点，以及对银行存款、债权债务等往来款项的核对，查明某一时点的实际结存数与账

老会计回复:查明细账,选现金或银行存款。零基础入门 SaiLin 于2017-06-01,19:22:14发布 1920次浏览用友U8软件查银行存款明细表怎么查?及查银行发生额及余额关注问题