大额骗贷案例骗贷案例

十二则骗贷案例及启示作银行贷款资料|2016-10-12 |举报专业文档专业文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档,文库VIP用户或购买专业文档下载特权礼包的其他会员

企业骗贷手段案例分析所谓企业骗贷,就是企业以虚构事实,隐瞒真相等各种欺骗手段诈某钢铁企业虚设新建工程,虚造交易合同,伪造财务报表,骗

公布了近年全市公安机关侦办的非法集资和恶意逃废债典型案例。近年全市公安机关又要支付高额利息,于是犯罪嫌疑人林建不顾风险,将集资来

最近有网友和希财君说了一则他亲身经历的汽车金融车贷骗贷案例,简直太过惊险,现在对于这种大额客户,是需要上门去家访的,到了客户家里一看

民间的非法集资案主要有非法吸收存款、集资诈骗两种类型,其特点都是用高额利息为诱就是包装虚假的理财产品进行骗贷的典型案例。第二类

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“不要说银行会不会贷款给他们,就算上述案例夫妻双方骗贷成功,也将面临高额房贷压力。”上述房地产中介指出,案例当中,贷款700万,如果按照等

其实两起案例都是管理出了问题:一案例是内外勾结虚开存单质押骗贷,主要是重要空白凭证的管理没有到位,没有实行“使用保管分人管理”和“公章出纳管理”“双人临柜”原则,首先刘某是不能既管理存单又能打印存单还可以将存单盖上公章,这些环节刘某都能一个人处理完成,这在规范的银行或信用社是不存在的。再就是假名字也能贷到款,这只能说那位信贷员连基本的信贷管理能力都没有了,最起码的贷款就是核实名字的真实性,再就是银行用存单质押为什么不到信用社来核实呢?还得信用社出具同意质押的承诺,银行才能贷款;第二案例与第一起雷同,只是单位不一样而已。