客户身份识别制度_客户身份识别四个步骤

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1、客户身份识别是指以“了解你的客户”为原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或

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要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记，且不为身份不明的客户提供服务等的

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确立客户身份识别、报告大额和可疑交易、保存客户身份资料和交易信息为洗钱预防措施的三项基本制度。

按照客户身份识别制度的规定，下列表述不正确的是()。A.金融机构不得为客户开立匿名账户、假名账户 B.客户

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