反洗钱高风险人群_高风险人群

前述知情人士透露,未来金融机构将重点审查评估三类人群的洗钱风险,一是存在海外投资的高净值群体,金融机构将根据个人背景与金融交易行为综合评断洗钱风险高低,并将高

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安邦智库:中资银行要高度重视海外反洗钱风险

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