江苏综艺股份有限公司公告（系列）

证券代码：600770 证券简称：综艺股份 公告编号： 临2019-014

江苏综艺股份有限公司

第九届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合相关法律法规及公司《章程》相关规定。

（二）本次董事会会议通知和材料于2019年5月31日以专人送达、电子邮件的方式发出。

（三）本次董事会会议于2019年6月5日以现场会议结合通讯表决方式召开。

（四）本次董事会会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。其中：出席现场会议董事4人；以通讯表决方式出席会议董事3人。

（五）本次董事会会议由董事长昝圣达先生主持，部分监事和高管列席了会议。

二、 董事会会议审议情况

1、审议通过了关于董事会换届选举的议案；

鉴于本公司第九届董事会任期即将届满，根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，经多方听取意见，并经董事会提名委员会审核，董事会提名昝圣达、杨朦、黄天鸿、顾政巍、曹旭东、朱林、胡杰为本公司第十届董事会董事候选人（简历见附件一），其中曹旭东、朱林、胡杰为独立董事候选人。（独立董事提名人声明、候选人声明见同日刊载的本公司相关公告）

独立董事刘志耕、曹旭东、朱林对上述提名发表了同意的独立意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议通过，本议案尚需提交年度股东大会采用累积投票制进行审议。

2、审议通过了关于修改公司《章程》的议案；

具体内容详见同日披露的临2019-016号公告。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

3、审议通过了关于对下属互联网彩票公司业绩承诺延期履行事宜进行调整的议案；

具体内容详见同日披露的临2019-017号公告。

4、审议通过了关于召开2018年年度股东大会有关事宜的议案。

2018年年度股东大会的有关事宜详见同日披露的临2019-018号公告。

江苏综艺股份有限公司

二零一九年六月六日

附件一：

第十届董事会非独立董事候选人简介：

昝圣达，男，1963年生，高级经济师，清华大学高级管理人员工商管理硕士（EMBA），工商管理博士（DBA）在读。中共十六大代表，十二届、十三届全国人大代表；曾被授予“中国十大杰出青年”、“全国劳动模范”、“中华慈善突出贡献人物”及“改革开放40年百名杰出苏商”等荣誉称号；曾任江苏省南通县刺绣厂厂长、江苏洋河酒厂股份有限公司董事、南通精华制药股份有限公司董事等职，现任江苏综艺股份有限公司董事长兼总经理、南通综艺投资有限公司董事、中星技术股份有限公司董事、江苏省工商联第十一届副主席等职。

杨朦，男，1984年生，美国哈佛大学、南加州大学双硕士学位。哈佛大学马可波罗奖学金获得者，曾担任哈佛大学中国学生会副主席，哈佛中国论坛组织者之一。先后在美国米娅莱勒尔及合伙人事务所担任海外与大型项目组设计师；华特迪士尼梦幻工程担任上海迪士尼乐园核心规划组成员；上海综艺控股有限公司任基金经理、投资决策委员会与基金管理委员会委员、副总裁等职。善于结合国际动态，以宏观视角正确分析企业与行业发展趋势，并多次应邀出席中美商业领袖圆桌会议。

黄天鸿，男，1975年生，大学文化。曾任南通海林木业有限公司业务员，江苏南大苏富特软件股份有限公司营销部副总经理，江苏综艺股份有限公司监事。第十一届、第十二届全国青联委员，第十一届、第十二届江苏省政协委员，第十一届、十二届江苏省青年联合会副主席，第十四届南京市青年联合会副主席，第四届南京青年商会会长，曾获“2008年度苏商自主创新大奖”、南通市“五四青年奖章”等荣誉。现任江苏综艺股份有限公司副总经理，江苏综创数码科技有限公司董事长。

顾政巍，女，1974年生，高级管理人员工商管理硕士（EMBA）。历任江苏综艺股份有限公司证券事务代表、证券部经理、综艺超导科技有限公司董事等职，曾获得新财富“金牌董秘”、 通州 “新长征突击手”、“五一劳动奖章”等荣誉，现任江苏综艺股份有限公司董事会秘书、副总经理。

第十届董事会独立董事候选人简介：

曹旭东，男，1959年生，本科学历。历任原南通县委党校老师，原中共通州市委办公室副主任、主任，原中共通州市金沙镇党委书记，江苏赛城国际集团有限公司副总裁等职，现任江苏综艺股份有限公司独立董事。

朱林，男，1962年生，本科学历。历任南通司法局宣传教育科科员、南通经济律师事务所律师、江苏江花律师事务所专职律师，现任江苏综艺股份有限公司独立董事、江苏江花律师事务所主任、南通仲裁委员会仲裁员。

胡杰，男，1968年生，高级会计师，中国注册会计师。曾任江苏森大蒂集团股份有限公司总会计师助理兼工业企业财务部部长、进出口和保税企业财务部部长、南通正平资产评估有限公司总经理等职，现任江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人兼南通分所主要负责人。

证券代码：600770 证券简称：综艺股份 公告编号： 临2019-015

江苏综艺股份有限公司

第九届监事会第二十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）本次监事会会议通知和材料于2019年5月31日以专人送达、电子邮件的方式发出。

（三）本次监事会会议于2019年6月5日在公司会议室以现场会议方式召开。

（四）本次监事会会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。

（五）本次监事会会议由监事会主席曹剑忠主持。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了关于监事会换届选举的议案；

鉴于公司第九届监事会任期即将届满，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，并充分征求股东意见，提名曹剑忠、昝瑞国为公司第十届监事会非职工代表监事候选人（简历附后），与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第十届监事会。监事候选人曹剑忠、昝瑞国将提请公司股东大会采用累积投票制进行表决。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了关于对下属互联网彩票公司业绩承诺延期履行事宜进行调整的议案。

特此公告！

江苏综艺股份有限公司

二零一九年六月六日

附件：

非职工代表监事候选人简历

曹剑忠，男，1964年生，经济师，工商管理硕士（MBA），曾被授予“通州市十大杰出青年”等光荣称号，南通市第十二届人大代表，历任江苏省南通县刺绣厂副厂长、南通综艺投资有限公司董事长、南通大兴服装绣品有限公司董事长、江苏综艺股份有限公司董事、副总经理、监事会主席等职。

昝瑞国，男，1969年生，经济师，大专文化，历任江苏省南通县刺绣厂副厂长、南通综艺投资有限公司董事、江苏综艺股份有限公司董事、副总经理、监事等职。

证券代码：600770 证券简称：综艺股份 公告编号：临2019-016

江苏综艺股份有限公司

关于修改公司《章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏综艺股份有限公司第九届董事会第二十七次会议于2019年6月5日以现场会议结合通讯表决方式召开，会议审议通过了关于修改公司《章程》的议案。

为充分维护公司中小投资者的合法权益，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引（2019年修订）》等相关法律法规的规定，公司拟对公司《章程》部分条款进行修订，具体情况如下：

■

除上述条款外，其他条款保持不变。

上述公司《章程》修订事宜尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

江苏综艺股份有限公司

二零一九年六月六日

证券代码：600770 证券简称：综艺股份 公告编号：临2019-017

江苏综艺股份有限公司

关于对下属互联网彩票公司业绩

承诺延期履行事宜进行调整的公告

2014年，江苏综艺股份有限公司通过全资子公司综艺科技有限公司（以下简称“综艺科技”）收购了四家彩票公司，分别为北京盈彩畅联网络科技有限公司（以下简称“北京盈彩”）、上海好炫信息技术有限公司（简称“上海好炫”）、上海量彩信息科技有限公司（简称“上海量彩”）、北京仙境乐网科技有限公司（简称“北京仙境”），前述四家公司（合称“彩票标的公司”）的原股东在投资协议中对未来业绩均进行了承诺。

受相关管理部门的监管政策影响，公司下属彩票标的公司的互联网彩票代购业务于2015 年3月1日起陆续暂停，未能实现投资协议中约定的2015年度、2016年度业绩承诺。为支持彩票标的公司度过全行业整顿的过渡期,经与相关业绩承诺方多次协商沟通，原拟对上述彩票标的公司未履行的业绩承诺继续延期，具体情况详见2019年4月20日披露的公司临2019011号公告。前述延期事项已经2019年4月19日召开的公司第九届董事会第二十五次会议审议通过，并拟提交公司股东大会进行审议。

鉴于目前尚没有互联网彩票重启的确切时间，为进一步维护公司权益，拟对公司临2019011号公告中彩票公司相关方业绩承诺延期履行的方案进行调整，并暂缓提交股东大会审议。

本公司于2019年6月5日召开的第九届董事会第二十七次会议审议通过了上述关于对业绩承诺延期履行事宜进行调整的议案。目前，本公司正与业绩承诺方及相关各方等积极沟通，寻求更好的解决方法，以期尽快形成最有利于维护公司利益的方案。

本公司将密切关注该事项的进展，并根据后续进展情况按照相关要求及时履行信息披露义务。

特此公告。

江苏综艺股份有限公司

二零一九年六月六日

证券代码：600770 证券简称：综艺股份 公告编号：2019-018

江苏综艺股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会的通知

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2019年6月28日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019年6月28日 9 点30分

召开地点：江苏省南通市通州区兴东镇综艺数码城

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年6月28日

至2019年6月28日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第九届董事会第二十五次会议、第九届监事会第二十五次会议，以及第九届董事会第二十七次会议、第九届监事会第二十七次会议审议通过，相关见容见本公司2019年4月20日、2019年6月6日披露于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站的本公司相关公告。

2、 特别决议议案：9

3、 对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、8、10.00、11.00、12.00

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、登记方式：

（1）法人股东的法定代表人亲自出席会议的，持本人身份证、单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡（融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书）办理登记；法人股东委托代理人出席会议的，持代理人的身份证、法人股东的法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡（融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书）办理登记。

（2）自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证、股东账户卡（融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书）办理登记；自然人股东委托代理人出席会议的，持代理人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人股东账户卡（融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书）办理登记。

（3）股东可以采取电子邮件、信函或传真方式办理登记。以电子邮件、传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带并提交上述登记材料原件。

2、登记时间：2019年6月22日一6月27日 上午8:00一11:30 下午13:00一17:00（周六、周日除外）

3、登记地点：江苏省南通市通州区兴东镇综艺数码城

六、 其他事项

1、会议联系方式：

联系人： 顾政巍 邢雨梅

邮箱：zygf@zy600770.com

联系地址：江苏省南通市通州区兴东镇综艺数码城

邮编：226376

2、与会股东食宿及交通费用自理；

3、 通过传真方式进行登记的股东，请在传真上注明联系人及联系电话。

特此公告。

江苏综艺股份有限公司董事会

2019年6月6日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

江苏综艺股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年6月28日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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