广东韶钢松山股份有限公司<BR/>关于修订《公司章程》的公告

证券代码：000717 证券简称：韶钢松山 公告编号：2020－04

广东韶钢松山股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、修订《公司章程》的基本情况

2020年2月28日，广东韶钢松山股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会2020年第一次临时会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》，公司因经营管理的需要，拟对《公司章程》中相对应的条款进行修订，修订对比情况如下：

■

除以上修订条款外，《公司章程》的其它内容保持不变，具体内容详见修订后的《公司章程》全文。

该议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会以特别决议审议通过后生效。

二、备查文件

1.公司第八届董事会2020年第一次临时会议决议。

2.修订后的《公司章程》。

特此公告。

广东韶钢松山股份有限公司董事会

2020年2月29日

证券代码：000717 证券简称：韶钢松山 公告编号：2020－05

广东韶钢松山股份有限公司

关于公司向15家金融机构申请172亿元人民币及9500万美元

综合授信额度的公告

2020年2月28日，广东韶钢松山股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会2020年第一次临时会议审议通过了《关于公司向15家金融机构申请172亿元人民币及9500万美元综合授信额度的议案》。为确保公司生产经营、投资发展资金需求，同时兼顾考虑留出适当的备用额度，本公司2020年度拟向以下15家金融机构申请相应综合授信额度总额172亿元人民币及9,500万美元，具体如下：

■

以上授信期限为一至三年，授信额度和期限实际以各家金融机构最终核定为准。

公司董事会授权公司法定代表人或其授权的有权签字人签署与前述综合授信相关的所有授信协议、融资协议和其他相关法律合同及文件。

该议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

广东韶钢松山股份有限公司董事会

2020年2月29日

证券代码：000717 证券简称：韶钢松山 公告编号：2020－06

广东韶钢松山股份有限公司

2020年金融衍生品投资计划的公告

一、金融衍生品投资履行合法表决程序的说明

广东韶钢松山股份有限公司（以下简称“公司”）为了规避外汇市场的风险、降低外汇风险敞口，防范汇率及利率波动对公司生产经营、成本控制造成的不良影响，公司拟利用金融衍生品管理汇率及利率风险，达到无风险套利和套期保值的目的。2020年度，公司拟以非募集的流动资金开展总额等值不超过17亿美元包括但不限于远期结售汇（DF）、一个点区间远期类产品（期权组合产品）、货币掉期等货币类金融衍生交易品种及相关品种的组合的外汇资金衍生品业务，总额不超过4万吨（即不超过4,000手）的螺纹钢期货套期保值业务。

2020年 2 月 28日，公司召开第八届董事会2020年第一次临时会议，会议审议通过了《2020年金融衍生品投资计划的议案》，2020年金融衍生品投资不涉及关联交易，本议案还需提交公司股东大会审批。公司独立董事审议了该议案，并就该议案发表了独立意见，公司全体独立董事一致认为：公司开展的金融衍生品业务与公司日常经营需求有关，风险可控，符合有关法律法规的规定。

二、金融衍生品投资的品种

公司主要挑选与主业经营密切相关的简单金融衍生产品，衍生产品与业务背景的规模、方向、期限相匹配，基于公司将长期进行原燃材料进口及产品出口等业务，且业务量较大的特点，公司拟投资的金融衍生品品种主要包括：远期结售汇（DF）、一个点区间远期、利率或货币掉期等产品或上述产品的组合、螺纹钢期货。

三、金融衍生品投资的主要条款

（一）货币类、利率类衍生品的主要条款：

1.合约期限：不超过1年

2.流动性安排：所有金融衍生品交易业务均对应正常合理的进出口业务和外币或人民币债务，与收付款时间相匹配，相关外汇资金衍生品交易将采用银行授信的方式进行操作，不会对公司的流动性造成影响。

（二）螺纹钢期货：

通过上海期货交易所卖出螺纹钢期货，与现货库存周期相匹配，且不超过12个月，年套期保值总额度不超过4万吨，且实际操作过程中按不超过同期现货保值范围的50%进行。

四、开展金融衍生品投资的必要性

（一）货币类、利率类金融衍生品投资的必要性

漫长的中美贸易摩擦终于呈现初步缓和，但一方面中美经济周期处于不同的阶段，经济基本面分化大，一方面受制于美国政策的多变，长期仍需谨慎的去看待。另外，年初国内经济遭受新冠病毒疫情冲击，人民币处于易贬难升的状态。若人民币大幅贬值则会损害国内信心、引发恐慌性资金外流，并威胁金融系统稳定，因此预计央行会谨慎管理人民币汇率，2020年将继续保持较为复杂的双向波动的状态，但总体易贬难升。

2020年宏观经济仍存在明显下行压力，在2019年三轮降准的基础上，央行仍存在继续降准的可能，货币政策总体稳中偏宽松。另一方面，2019年美联储也已降息三次。美债利率下行较快，中美利差处于较高水平，人民币资产在国际市场受到追捧。市场预计2020年，美联储有较大可能会维持当前利率水平，不再降息，预计利率下行空间有限。尽管，市场分析一致认为美国经济高增速难以维持，和未来美元指数上升空间有限，但美国经济仍处于较强的扩张区间。

2020年公司美元债务将面临汇率、利率双重市场波动风险。2020年韶钢松山美元交易规模额按11亿美元测算，人民币兑美元汇率每波动0.5%，将产生汇兑收益（损失）约3850万元人民币；年度美元融资需求按5亿美元测算，每升息0.1%，年度将增加利息支出350万元人民币。通过选择简单型货币类金融衍生工具，可以规避或减少汇率及利率波动风险，达到套期保值目标，尤为必要。

（二）商品类金融衍生品投资的必要性

2020年，国际宏观环境复杂，钢铁新增产能大量“南迁”，华南市场将供求失衡。

1.外部宏观环境分析，贸易紧张局势加剧所造成的宏观经济后果已经对总需求产生了负面影响，国内经济须更多依靠内需政策来维持快速增长，预计国内经济增长将继续逐步减缓。

2.钢铁行业供需分析，世界许多国家的制造业，大幅下滑趋势未实质性改变。中国经济下行压力依然较大，重点仍放在基础设施建设及通过减税提高消费者购买力。国内钢铁置换产能逐步投产，预计广东及邻近省份大量投入置换产能，其中，广东约277万吨、广西约1409万吨、福建约430万吨。整体华南钢铁供需平衡将发生巨大变化。

综合来看，2020年，国内钢材市场呈现出供强需弱的态势，预计钢材价格中枢下降为主。为了能减少市场跌价损失，锁定经营利润，有必要利用螺纹钢期货进行套期保值。

五、金融衍生品投资的管理情况

依据公司《金融衍生品业务管理办法》、《外汇交易管理办法》和《期货套期保值内部控制制度》进行管理。《期货套期保值内部控制制度》明确了相关职责与分工、审批流程、操作流程及资金交割等相关内容，同时依据《外汇交易管理办法》制定了《外汇交易与外汇运作核算标准》，明确了外汇交易与外汇运作的会计核算标准与信息披露要求。

六、金融衍生品投资的风险分析及应对措施

1.市场风险

货币类在多市场多产品之间进行比较、询价，选择结构简单、流动性强、风险可控的金融衍生工具开展套期保值业务，择机进行并严格执行止损策略。

2.流动性风险

公司拟开展的金融衍生品业务性质简单，交易的期限均根据公司未来的收付款预算进行操作，基本在一年以内，对公司流动性没有影响；商品类金融衍生品交易选择交易活跃的主力合约可以规避流动性风险。

3.履约风险

公司是基于对未来外汇收支合理的估计基础之上签订上述外汇资金交易合约，合规合法，不存在履约风险。同时按审慎性原则，选择资信好、实力强的外汇资金交易银行，基本不予考虑其倒闭所带来的违约风险。

4.内部控制风险

公司制订了相关管理制度，明确了职责与分工、审批流程、操作流程及资金交割等，并建立风险预警机制，加强风险管控。

七、金融衍生品投资风险管理策略

（一）根据公司的具体情况设立保值目标、保值比例。设定保值目标时，目标价位的设定不可一味求低，否则会失去可操作性，只会错失市场时机。保值目标价位一旦到位，应排除各种心理因素的干扰，严格按照既定交易策略逐步开展保值交易。

（二）多市场多产品之间进行比较、询价，选择结构简单、流动性强、风险可控的金融衍生工具开展套期保值业务。

（三）协同合作银行做好汇率、利率趋势的预测, 密切跟踪汇率、利率变化情况,根据市场变动情况, 实行动态管理，适时调整操作策略，提高套保效果。

（四）慎重选择从事金融衍生业务的交易对手，最大程度降低信用风险。

（五）严格控制衍生金融交易的资金规模，公司严禁使用募集资金直接或间接进行套期保值。

（六）严格按照规定安排和使用专业人员，建立严格的授权和岗位制衡制度，同时加强相关人员的业务培训及职业道德教育，提高相关人员的综合素质。同时建立风险预警和异常情况及时报告制度，并形成高效的风险处理程序。

（七）公司内部审计部门定期对衍生品投资进行合规性审计。

八、衍生品投资公允价值分析

公司按照《企业会计准则第 22 条—金融工具确认和计量》第七章“公允价值确定”进行确认计量，公司投资的金融衍生品主要为管理未来可预测期间的外汇交易，市场透明度大，公允价值基本按照银行等定价服务机构提供或获得的价格厘定,为外汇市场上的公开价格。

九、会计政策及核算原则

公司金融衍生品业务主要包括远期外汇买卖、一个点区间远期、利率（或货币）掉期、商品类衍生品套期保值。公司根据签订的合约条款，分类确认、计量。对远期外汇买卖、利率（或货币）掉期业务，公司按照《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》的规定进行会计处理。对螺纹钢期货套期保值业务，公司按照《企业会计准则第 24 号—套期保值》的规定进行会计处理。

公司对上述金融衍生品按照《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》予以列示和披露。具体核算原则如下：

（一）外汇买卖、利率（或货币）掉期交易，初始确认为金融资产或金融负债，按照公允价值计量，且公允价值变动计入当期损益，相关交易费用直接记入当期损益。公司于每一月末，根据银行等定价服务机构提供或获得的价格计算变动，变动形成的利得或损失，计入当期损益－公允价值变动损益科目核算，平仓后的利得或损失，计入当期损益-投资收益科目核算。

（二）商品类金融衍生品套期保值，根据《企业会计准则第 24 号—套期保值》的规定，对满足适用套期会计处理条件的，按照套期会计处理。公司根据合约条款，划分为公允价值套期、现金流量套期。对于公允价值套期，套期工具为衍生工具，套期工具公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益，被套期项目因被套期风险形成的利得或损失计入当期损益，同时调整未以公允价值计量的已确认被套期项目的账面价值；对于现金流量套期，套期工具利得或损失中属于有效套期的部分，作为现金流套期储备，应当计入其他综合收益。套期工具利得或损失中属于无效套期的部分，计入当期损益。

十、独立董事意见

公司独立董事认为：公司以规避汇率及利率波动风险、锁定汇兑损失为目的所开展的远期结售汇、掉期和期货业务以及以锁定利润规避价格下跌风险开展的螺纹钢期货套期保值业务，均与公司日常经营紧密相关，符合有关法律、法规的规定；公司制定了《金融衍生品业务管理办法》、《外汇交易管理办法》、《期货套期保值业务内部控制制度》，完善了相关内控制度和风险控制机制，衍生品投资行为符合公司谨慎、稳健的风险管理原则，符合公司生产经营的实际需要，符合公司股东的利益。

十一、备查文件

1.公司第八届董事会2020年第一次临时会议决议；

2.独立董事意见。

特此公告。

广东韶钢松山股份有限公司董事会

2020年 2 月29日

证券代码：000717 证券简称：韶钢松山 公告编号：2020－07

广东韶钢松山股份有限公司

关于补选公司董事的公告

一、补选董事的基本情况

2020年 2 月 28日，公司召开第八届董事会2020年第一次临时会议，会议审议通过了《关于补选公司董事的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审批。具体情况如下：

近日，公司董事、副董事长刘建荣先生因工作原因，向公司董事会递交了辞去董事、副董事长的辞呈。公司董事会根据《公司法》和本公司章程的有关规定，并经公司控股股东宝武集团广东韶关钢铁有限公司提名，拟补选解旗先生为公司第八届董事会董事。经公司董事会提名委员会、董事会核查，解旗先生符合董事的任职资格，董事候选人解旗先生简历另附。

解旗先生担任董事不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一的情形，符合《公司章程》的规定。

该议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议通过后生效，补选董事任期自股东大会批准之日起与第八届董事会任期相同。因公司只补选一名董事，该次股东大会议审议时无需采用累积投票制。

二、备查文件

2.独立董事意见。

特此公告。

附：董事候选人简历

广东韶钢松山股份有限公司董事会

2020年2 月29日

附：董事候选人简历

董事候选人简历

解旗，男，1971年11月出生，大学本科学历，在职硕士，高级工程师，1994年7月参加工作。历任宝钢分公司热轧厂三轧钢分厂厂长、厂长助理，宝钢股份热轧厂厂长助理兼生产技术室主任，热轧厂党委书记兼副厂长，钢管条钢事业部总经理、党委书记。2019年3月至2020年1月任中国宝武安全生产监督部、能源环保部、科技创新部部长。2020年2月任公司控股股东宝武集团广东韶关钢铁有限公司董事、高级副总裁（主持工作）、党委副书记。2020年2月任公司党委副书记。

经公司核实，解旗先生不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象。截至本公告披露日，解旗先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的任何情形。解旗符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的董事任职资格。

证券代码：000717 证券简称：韶钢松山 公告编号：2020－08

广东韶钢松山股份有限公司

2020年度基建技改项目投资框架计划的公告

2020年，广东韶钢松山股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将以《2020－2022年战略发展规划》为依据，紧扣战略规划、集中资源、确保重点项目建设和战略性业务发展，优先安排节能环保、降本增效、装备措施类项目；坚持以战略规划引领投资，增强企业核心竞争力；坚持加大技术创新投入，增强企业科技创新能力；坚持增加有效投资，坚持“量入为出”原则，合理确定投资规模，并按照效益优先和效益最大化的原则，根据外部市场变化，积极稳妥有序推进项目的实施。

一、投资计划汇总

2020年度全年计划安排基建技改项目176项，投资总额21.7648亿元。具体如下：

单位：万元

■

二、生产性改造项目

围绕转型升级、品种调整、装备升级、能力提升等重点工作，2020年公司继续在品种调整、产线优化、降本增效、质量改善、劳动效率提升等方面计划投资8.7427亿元，主要项目：

（一）续建类

中板产线转型工业线材技术改造工程、110KV演山站改造、高三线外部辅助设施改造、物流部5号6号取料机更新升级改造、炼钢厂6号连铸机技术改造工程、高三线钢坯辊道直送改造、检测中心物理智慧拉伸检测、高三线铸坯精整、高三线水处理、特轧厂轧钢远程智慧集控之高线轧线精整装备自动化改造、中棒减定径机组改造等，预计在2020-2021年完成改造投入使用，

（二）新开工类

检测中心煤焦检测无人实验室改造、炼钢厂新建3#麦尔兹窑及公辅系统提升改造、炼钢厂一工序合金在线烘烤装置（二套）改造、特轧厂集中智能润滑系统升级改造、铁水运输智能化改造、钢坯运输重载铁路升级改造等，项目在2020-2021年完成改造陆续投入使用。

经济效益分析：此类项目是以为产品结构调整、质量改善、工序配套、能力提升目的，其经济效益体现在全年经济指标中。

三、信息化建设类项目

为进一步提高管理效率，助力智慧制造，公司在2020计划投资0.6303亿元；主要项目有：

（一）续建类

韶钢信息化基础平台4.0版技术改造、钢轧L3系统升级改造、一炼钢L2系统升级改造、PSCS系统升级改造、岗位规程视频化学习APP、工程项目管理系统对接集团投资系统升级改造、机旁备件信息化管理系统、二电站操作室搬迁集中监控项目等，项目计划2020年建成上线投用。

（二）新开工类

计划值管理系统升级改造、韶钢经营管控系统对接宝华招标改造、智能称量系统数据库系统改造、炼铁原料翻车机信息化改造、炼钢厂二工序L2系统升级改造韶钢营销在线系统升级改造等，项目计划2020年实施完毕、上线投用。

经济效益分析：此类项目是借助信息化手段，以提升管理效率、提高对生产销售工序有关指标的控制能力为目的，其经济效益体现在全年经济指标中。

四、节能减排、循环经济、消防安全类项目

践行环境经营，成为环境友好的最佳实践者，2020年公司在节能、环境治理、绿色发展、消防安全等方面计划投资7.9243亿元，主要项目有：

（一）续建类

高炉鼓风机节能技术改造、炼铁厂新6m焦炉脱硫解析系统技术改造、露天煤场环保改造、25万吨转底炉处理含锌尘泥环保综合利用、炼铁厂6号高炉热风炉技术改造、炼钢厂4号转炉LT除尘改造、炼钢厂炼钢二分厂三次除尘改造、特轧厂板材工序1号加热炉余热回收、6#、7#焦炉烟气脱硫脱硝、一般固废堆场环保改造、炼钢二工序转炉渣环保改造等，项目计划2020-2021年改造完毕投入使用。

（二）新开工类

炼钢厂1号、2号转炉余热锅炉改造、6#、7#焦炉废水深度处理技术改造、炼钢厂液态金属行车系统改造、7号高炉原地升级技术改造工程、五号、六号烧结机原地大修升级改造工程、五号、六号烧结机烟气净化改造工程、炼铁厂原料料场环保改造、高效发电超低排放改造（二期）工程等项目，项目计划2020-2022年完成改造、投入使用。

经济效益分析：此类项目是以改善生存环境、减少污染物排放、节能降耗为目的，实现钢铁企业与城市和谐共融，保证可持续发展，其经济效益体现在全年经济指标中。

五、其它项目

主要是降本增效以及非生产性改造类项目，公司2020年度计划投资3.7069亿元，主要项目有：

（一）续建类

炼钢厂130t LF精炼炉装置及配套设施技术改造、能介集中操作监控中心、六煤线二站供八号高炉输送线改造、炼钢厂5号LF炉上料系统改造、高三线智慧工厂建设项目炼钢生产智能管控系统、韶钢设备智能运维系统等项目，预计2020年改造完毕投入使用。

（二）新开工类

棒三线工艺装备升级改造、能介集中操作监控中心（二期）、棒一、棒一2异地改造、高二风冷线节能风机改造、乌石港回厂物料运输管带机等项目，预计2020-2022年改造完毕投入使用。

经济效益分析：此类项目是对现场的设备进行优化升级，以改善设备状态、提升设备稳定运行为目的，其经济效益体现在全年经济指标中。

六、投资风险分析

公司在进行投资决策之初，会结合集团管控目标、自身的资金状况以及融资的难易程度和成本情况，量力而行地确定合理的投资规模。

受益于国家供给侧改革以及自身效率提升，公司经营状况持续向好，财务指标持续优化，资产负债率及有息负债规模持续下降，低于周边平均水平，同时的经营活动净现金流指标良好，资金充裕，支付能力强，且目前公司在各家行的授信额度充足，筹资能力强，可充分保障公司的投资资金支付需求。

2020年投资项目均符合国家安全、环保、节能、降耗、可持续发展的大政方针及《广东省工业企业技术改造指导目录（2014年试行）》有关规定。工程立项、招标、造价、施工建设、验收、后评价等环节工作流程规范，相关部门和岗位的职责权限明确。项目采用的技术成熟、稳定可靠，技术风险可控。项目建成后改善了产品质量，提高了产品的附加值，同时也满足广东市场需求，为广东省装备制造业发展提供丰富的钢材产品支持，因此市场风险可控。

特此公告。

广东韶钢松山股份有限公司董事会

2020年2月29日

证券代码：000717 证券简称：韶钢松山 公告编号：2020-09

广东韶钢松山股份有限公司

第八届董事会2020年第一次临时会议决议公告

一、会议通知情况

本公司董事会于2020年2月26日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。

二、会议召开的时间、地点、方式

本公司第八届董事会2020年第一次临时会议于2020年2月28日以通讯方式召开。

三、董事出席会议情况

本公司董事会人数为7人，应参与表决的董事7名，实际参与表决的董事7名。公司监事和高级管理人员审阅了会议材料，会议的召集、召开符合有关法律、法规和本公司章程的规定。

四、会议决议

经会议逐一表决，作出如下决议：

（一）以7票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于修订〈公司章程〉的议案》。

具体内容详见公司2020年2月29日刊登在巨潮资讯网上的公司《关于修订〈公司章程〉的公告》。

（二）以7票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于公司向15家金融机构申请172亿元人民币及9500万美元综合授信额度的议案》。

具体内容详见公司2020年2月29日刊登在巨潮资讯网上的公司《关于公司向15家金融机构申请172亿元人民币及9500万美元综合授信额度的公告》。

（三）以7票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过了公司《2020年金融衍生品投资计划的议案》。

具体内容详见公司2020年2月29日刊登在巨潮资讯网上的公司《2020年金融衍生品投资计划的公告》。

（四）以7票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过了公司《2020年金融衍生业务可行性分析报告的议案》。

（五）以7票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于补选公司董事的议案》。

具体内容详见公司2020年2月29日刊登在巨潮资讯网上的公司《关于补选公司董事的公告》。

（六）以7票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过了公司《2020年度基建技改项目投资框架计划的议案》。

具体内容详见公司2020年2月29日刊登在巨潮资讯网上的公司《2020年度基建技改项目投资框架计划的公告》。

（七）会议决定于2020年3月16日（星期一）召开公司2020年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司2020年2月29日刊登在巨潮资讯网上的公司《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的通知》。

五、备查文件

1.公司《第八届董事会2020年第一次临时会议决议》。

特此公告。

广东韶钢松山股份有限公司董事会

2020年2月29日

证券代码：000717 证券简称：韶钢松山 公告编号：2020-10

广东韶钢松山股份有限公司

关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1.股东大会届次：2020年第一次临时股东大会

2.股东大会召集人：2020年2月28日，公司召开第八届董事会2020年第一次临时会议，会议决定于2020年3月16日（星期一）召开公司2020年第一次临时股东大会。

3.会议召开的合法、合规性。

经本公司董事会审核，认为：公司2020年第一次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规及本公司章程的规定。

4.会议召开日期和时间

（1）现场会议召开时间：2020年3月16日（星期一）下午2：30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年3月16日（星期一）上午9:15至2020年3月16日（星期一）下午3:00中的任意时间。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年3月16日（星期一）上午9:30－11:30，下午1:00－3:00。

5.会议召开的方式

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6.股权登记日：2020年3月10日（星期二）。

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

于股权登记日2020年3月10日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件一）。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

8.会议地点：广东省韶关市曲江韶钢办公楼北楼一楼会议室

二、会议审议事项

1.《关于修订〈公司章程〉的议案》。

具体内容详见公司2020年2月29日刊登在巨潮资讯网上的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

该议案应以特别决议审议通过后生效。

2.《关于公司向15家金融机构申请172亿元人民币及9500万美元综合授信额度的议案》。

具体内容详见公司2020年2月29日刊登在巨潮资讯网上的《关于公司向15家金融机构申请172亿元人民币及9500万美元综合授信额度的公告》。

3.《2020年金融衍生品投资计划的议案》。

具体内容详见公司2020年2月29日刊登在巨潮资讯网上的《2020年金融衍生品投资计划的公告》。

4.《关于补选公司董事的议案》。

具体内容详见公司2020年2月29日刊登在巨潮资讯网上的《关于补选公司董事的公告》。

5.《2020年度基建技改项目投资框架计划的公告》。

具体内容详见公司2020年2月29日刊登在巨潮资讯网上的《2020年度基建技改项目投资框架计划的公告》。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

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四、会议登记方法

1.登记方式、登记时间和登记地点

（1）登记方式：现场及通讯方式登记（异地股东可通过信函、邮件、电话、或传真方式登记）

（2）登记时间：2020年3月12日（星期四）8:00－17:30

（3）登记地点：广东省韶关市曲江广东韶钢松山股份有限公司董事会秘书室

2.登记办法

（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作方法详见附件二。

六、其他事项

1.会议联系方式：

联系人：皮丽珍，赖万立

地址：广东韶关曲江韶钢松山董事会秘书室

邮编：512123

传真：0751-8787676

2.会期半天，食宿和交通费用自理。

七、备查文件

附件一：授权委托书

附件二：参加网络投票的具体操作流程

广东韶钢松山股份有限公司董事会

2020年2月29日

附件一：

授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表本人出席广东韶钢松山股份有限公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人名称（签字或盖章）： 受托人（签字）：

委托人股东帐号： 受托人身份证号：

委托人身份证号：

委托人持股数：

委托权限： 委托日期：

对本次股东大会提案事项的投票指示：

■

备注：1.委托人对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

2.委托人应对“同意”、“反对”、“弃权”三项表决意见中的一项发表意见，并在相应空格内打“√”，多选或未作选择的，则视为无效委托。

3.委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

附件二：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

（一）投票代码和投票简称

1.投票代码：360717；

2.投票简称：“韶钢投票”

（二）填报表决意见

■

1.本次股东大会不涉及累积投票，填报表决意见为：同意、反对、弃权；

2.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2020年3月16日的交易时间，即9:30－11:30 和13:00－15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年3月16日上午9:15，结束时间为2020年3月16日下午3：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。