呼和浩特逮捕并指控“聚敛产品”传销女头目

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2020 3月23日，内蒙古呼和浩特市赛罕区人民检察院公开起诉一起“聚敛物品”的传销案金融诈骗预警:从起诉书中可以看出，呼和浩特市赛罕区吴某加入“TPS集中产品”的传销后，发展了12万多名线下会员，非法获利15万多美元。

经调查，潘谋建等人依托深圳市季峻电子商务有限公司(以下简称季峻公司)将在互联网上建立一个电子商务网站平台，即“丰田生产方式收集产品”。以“跨境电子商务”、“一带一路”和“共享经济”的名义建立激励机制。回扣的真正来源将被掩盖。参与者将被吸引继续发展其他人的参与。利用12个复杂的激励机制，通过网站、云博客、体验馆、央视等官方媒体的虚假宣传，在全球范围内建立一个金字塔形的会员制，从而获取金钱，严重扰乱经济和社会秩序。

融合产品公司规定，要成为“TPS融合产品”平台会员，必须购买一定数量的产品包或充值一定数量才能进入“TPS融合产品”VIP会员等级

VIP会员可以获得不同档次的铜店、银店、白金店、钻石店等。在包装区花费高达250美元、500美元、1000美元和1500美元后。贵宾会员通过发展推荐，形成了普通店主、高级店主、营销主管、高级营销主管、营销主管和全球销售副总裁的层级结构。为了鼓励贵宾会员通过提升等级获得更多的返点和红利，

个集合产品公司制定了“个人商店销售”、“共享销售”、“每周共享销售”、“每月精英销售”、“每月高级销售”和“每月优秀商店红利”等版税奖励其中，VIP会员获得“份额销售”佣金奖，最多可按不同等级按一定比例分享其10级线下会员在“TPS融合产品”平台上的消费利润份额。

2年6月30日，吴某在产品有限公司注册后，共发展下线会员126，334人，直推会员11人，在会员总排名中排名第17位，下线会员26层，总奖励金额152，097.261美元1992年3月18日019，深圳警方对一个以消费者回扣为噱头的大型传销集团进行了网上追缴，并逮捕了潘、等主要犯罪嫌疑人。

同年4月16日，吴某因涉嫌组织、领导传销活动被呼和浩特市公安局赛罕区分局拘留，经赛罕区人民检察院批准，于当月30日被呼和浩特市公安局赛罕区分局逮捕。

2年7月1日019，赛罕区分局结束调查，以涉嫌组织、领导传销活动为由，将吴某移送赛罕区人民检察院审查起诉。

赛罕区人民检察院认为，吴谋谋以推广商品为名，要求参赛人员缴纳会费，购买商品，取得会员资格，并通过发展人数获取利益。他的行为违反了刑法第224-1条的规定。犯罪事实清楚，证据可靠充分。他应该被追究组织和领导传销活动的刑事责任。

文章来源:互联网

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