浙江东尼电子有限公司。第二届董事会第十五次会议决议公告

证券代码:603595证券简称:托尼电子公告号。:2020-011

浙江东尼电子有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任

1。

(1)根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《浙江东尼电子有限公司章程》的相关规定，召开浙江东尼电子有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十五次会议；

(2)公司将通过直接递送、传真、电子邮件等方式向董事发送董事会会议通知。2020年3月13日。

(3)会议于2020年3月16日在浙江省湖州市吴兴区直隶镇李记东路555号会议室通过现场交流方式召开。

(4)有5名董事出席会议，5名实际董事出席会议。

(5)会议由沈先生主持，全体高级管理人员列席会议。

2、董事会会议审议

(1)审议并通过《关于公司闲置募集资金使用问题的议案》

公司及保荐人中天郭芙证券有限责任公司对募集资金使用情况进行专项检查后，发现公司在2019年12月至2020年3月期间存在闲置募集资金使用问题。详情请参见上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站和中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报当天发布的《托尼电子关于闲置募集资金使用情况的自查整改报告》。

名独立董事对此事发表了相关独立意见该法案的投票结果是:5票赞成，0票反对，0票弃权

特此公告

浙江东尼电子有限公司董事会

2年3月17日

证券代码:603595证券简称:东尼电子公告号。:2020-012

浙江东尼电子有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任

1。监事会会议

(1)根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件和《浙江东尼电子有限公司章程》的有关规定，召开浙江东尼电子有限公司(以下简称公司)第二届监事会第十次会议；

(2)公司将通过专人递送、挂号信、传真等方式向监事发送监事会会议通知。2020年3月13日。

(3)会议于2020年3月16日在浙江省湖州市吴兴区直隶镇李记东路555号会议室召开。

(4)本次会议有3名监事出席，3名实际监事出席。这次会议由陈志民先生主持。

2。监事会会议审议

经审议，监事会认为

公司对募集资金使用中出现的问题进行了认真的审议和审议，并做出了相应的改进和整改。我们将加强监管职责的履行，跟踪整改情况，重点监管公司内部控制合规情况，督促相关部门建立和完善公司内部控制治理结构，并对相关岗位和各项业务的执行情况进行全面监督和评估，避免此类行为。

详见上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站和中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报当天发布的《托尼电子闲置募集资金使用情况自查整改报告》。该法案的投票结果是:3票赞成，0票反对，0票弃权

特此公告

浙江东尼电子有限公司监事会

2年3月17日020