安徽江南化工有限公司关于第五届董事会第二十次会议决议的公告

证券代码:002226证券简称:江南化工公告号。:2020-003

安徽江南化学工业有限公司关于第五届董事会第二十次会议决议的公告

公司及全体董事会成员保证公告真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽江南化工有限公司(以下简称“公司”或“公司”)第五届董事会第二十次会议于2020年1月12日以电子邮件形式通知全体董事，并于2020年1月17日以现场通讯方式在公司会议室召开。有9位董事出席了会议，实际上有9位董事出席了会议。公司部分监事和高级管理人员列席会议。会议的召集程序符合《公司法》、《公司章程》及其他相关规定。会议由董事长郭曙光先生主持，审议通过以下决议:

1。审议通过了《关于调整组织结构的议案》。

根据工业和信息化部关于民爆行业优质发展的意见和公司“优质发展”行动计划落地的要求，同时，随着公司爆炸及工程服务业务近年来的快速增长，公司总部相应的管理及服务相关职能需要进一步加强。同意调整公司组织结构，更好地为公司业务发展和下属公司提供服务支持，具体如下:

1年，原“安全技术中心”更名为“安全生产技术部”

2，增加“项目管理部”制定公司产业整合项目计划(含糊安装地面站)，开展项目主要客户的开发和维护，公司爆破服务品牌的市场推广，同时指导、协调、管理和安排各爆破公司的市场开发；实施公司工程项目的跟踪管理和混合地面站的技术推广、应用和施工管理。

3，成立“市场部”原“市场运作中心”与原“国际贸易部”合并

4年，原“过程与信息技术部”更名为“信息技术部”

5，其他部门设置相同

(见附件一:安徽江南化工有限公司组织机构图

2。《关于聘任公司高级管理人员的议案》审议通过。

鉴于公司组织结构和部分职能的调整，经董事长沈月华先生提名，经公司董事会提名委员会审议，公司董事会同意任命吴本志先生为公司副总裁，任期自董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满止。(简历见附件2)

指本公司于2020年1月18日在《证券时报》、《中国证券报》、《聚超信息网》发表的《关于离任后三年内续聘高级管理人员的公告》(编号:2020-004)。

特此公告

安徽江南化工有限公司董事会

2002年1月17日

附件一:

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附件二:简历

吴本志先生:中国国籍，1966年7月出生，学士学位，高级工程师，中共党员，工业和信息化部民爆专家咨询委员会委员，委员曾担任江苏省徐州矿务局公司车间主任、质检科长、生产技术科长、总工程师、副总裁，现任公司民爆器材总工程师。截至本公告发布之日，吴本智先生持有公司35，098股股份。与其他董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东以及公司实际控制人无关联。没有受到中国证监会等有关部门或者证券交易所的处罚，不是失信者。其任职资格符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第146条和《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。

证券代码:002226证券简称:江南化工公告号。:2020-004

安徽江南化学工业股份有限公司

关于离任后三年内续聘高级管理人员的公告

公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

安徽江南化工有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)在2020年1月17日召开的第五届董事会第二十次会议上审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》经公司董事长沈月华先生提名，并经公司董事会提名委员会审议，董事会同意任命吴本志先生(简历见附件)为公司副总裁，任期自董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止

鉴于公司组织结构和部分职能的调整，同时吴本志先生是工业和信息化部民爆专家咨询委员会成员，在民爆行业享有较高声誉。为了充分考虑公司现有高层人力资源的配置，公司董事会任命他为公司副总裁。

此外，吴本志先生自2018年1月11日辞去副总裁职务至今，在公司工作不到三年。经核实，吴本志先生离职后未买卖公司股份。

名独立董事对上述议案发表了独立意见。详见巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)发布的《独立董事关于公司高级管理人员任命的独立意见》

特此公告

安徽江南化工有限公司董事会

2002年1月17日

附件:简历