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今天上午，上海市公安局举行了关于“将《经济调查答卷》交给市民，保护特大城市经济安全”的新闻发布会。全面回顾了上海市公安经济调查部门2019年在预防各类经济犯罪、保护城市经济发展、保护经济金融安全、保护公民财产安全等方面所做的努力和取得的成绩。它还向公众公布了2019年的10起典型经济调查案件上海市公安局经济调查处副处长姚文海向媒体介绍了总体情况。市公安局新闻发言人办公室警官朱亮主持会议，经济调查部相关领域支队领导出席会议。照片
:上海市公安局经济犯罪调查组副组长姚文海，照片
:朱亮警官
，照片
2-019
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上海市公安经济调查做好防范和化解金融风险工作的“守夜人”
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将在参与建立适合上海国际金融中心建设和特大城市精细化管理的金融风险防控体系的过程中，认真研究并提出“经济调查方案”。今年以来，全市公安经济调查部门破获了“郑达厅”等一批重大非法集资案件，为群众挽回了大量经济损失。在坚持严厉打击犯罪的同时，我们将尽最大努力追回赃物和损失，并通过多种渠道开展防范性宣传，旨在提高群众识别风险、抵御风险的意识和能力。与此同时，公安机关积极加强与金融监管部门的深度合作，形成数据交换、风险共研、防控结合、政策落实到位的工作格局，进一步增强金融领域利益相关者防范和化解风险的整体合力
破案件，一类犯罪，震慑一个地区过去一年，上海公安经济侦查部门破获各类银行卡犯罪案件300多起，追回经济损失1000多万元。保险业已破获40多起经济犯罪案件，挽回了数亿元的经济损失。其中，我们揭露了该国第一系列保险欺诈案件，这些案件通过夸大残疾等级骗取巨额保险索赔。我们对该市的此类犯罪发起了全方位的打击，有效地根除了一些持续存在的区域性疾病，并有效地遏制了工业混乱。我们通过破解手机和盗用信息成功破解了全国首例信用卡诈骗案，并及时形成风险预警，促使人们加强对个人物品和身份信息的保管，防止被骗。
2，做资本市场的好“保驾护航”
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面对新问题不绕路2019年，上海公安经济调查部成功破获各类证券犯罪案件40余起，追回经济损失37亿多元。一方面，上海警方经济调查部门致力于维护中小投资者的合法权益，揭露一系列灰色产业链，收紧资本市场环境，保存人民的“钱袋”一方面，上海公安经侦部门将主动推进监管预警阵地建设，不断推进案件落地工作，确保资本市场安全。
3、做好“质检员”工作保障市民的美好生活
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全方位保障上海市民的安全舌尖，全方位保障上海企业的创新和创造，全方位保障城市的碧水蓝天2019年，上海市公安经侦部门成功破获了1250多起涉及食品、药品和知识产权领域的经济犯罪案件，保护了上海520家企业的618个注册品牌的合法权益。今年，我们取得了许多第一:我们第一次粉碎了整个海外连锁店的假冒卷烟制造和销售集团；阿联酋警方首次在中国同时打击跨境假冒卷烟制造和销售犯罪；通过分析假冒连锁网络，我们第一次严厉打击了这个国家的第一起侵犯版权案件。为了上海市民的美好幸福生活，我们将不懈努力。
4。做一个严格遵守国库安全
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税收的“守门员”是国民经济的命脉城市建设和公民生活保障的方方面面都离不开税收，涉税犯罪严重损害了国家和人民的利益。2019年，上海市公安经济侦查部门以公安部打击涉税犯罪专项行动“百城之战”为契机，破获涉税领域经济犯罪案件460余起，包括一批重大国家和跨地区涉税犯罪，切断一系列滋生涉税犯罪的产业链，重点摧毁一系列由专业犯罪团伙组成的涉税犯罪网络。 追回直接税收损失7.8亿元以上，避免税收损失10亿元以上，遏制涉税犯罪高发取得新突破
5、做好平等保护每个市场参与者的合法权益
“裁判”
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购买商品和接受服务，我们都在市场经济活动中，随时享有权利和履行义务创造良性有序的商业环境，平等保护市场经济活动中每一个参与者的合法权益，检验大城市的精细化管理能力2019年，上海市公安经济侦查部门破获各行业经济犯罪案件650余起，挽回经济损失13亿多元。在我们的工作中，我们发现除了大宗商品交易领域的传统贸易融资和合同欺诈案件外，新兴贸易领域的风险也逐渐凸显。最近，上海公安经济调查部门揭露了该市首起“例行”合同诈骗案，在该案中，教育机构恶意侵吞资金并逃跑。在打击此类犯罪的同时，我们还将向相关行政监管部门通报在刑事打击过程中暴露出的一些社会管理漏洞，并积极配合监管部门整合管理资源，完善监管措施，加强源头管理，防止风险扩散
今天，我们还发布了2019年上海市公安经济调查部门发现的10个具有“典型”意义的典型案例
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上海市首起教育机构恶意私吞资金、跑
公路的
“日常跑”合同诈骗案，发生在浦东新区七横路。“明腾成长中心”是一所以教授舞蹈和美术为主的幼儿教育和支持机构。今年6月，由于管理不善，原股东陈先生提出了转让门店的想法。不久后，徐某来找他，他自称有很强的管理背景，能够迅速整合资源，帮助商店成为一个教育综合体和上市。很快，陈先生与徐先生就条款进行了协商，并签订了店铺转让协议协议规定，陈先生将“明腾成长中心”店铺的所有权转让给徐某，陈先生需提前结清所有租金和员工工资，并向徐某支付25万元作为该店铺的后续运营费用。然而，就在徐接管该店两周后，"明腾成长中心"因员工罢工而关闭。令所有人惊讶的是，来照顾学生家长的是前股东陈，他们来保护学生家长的权利，来照顾被拖欠工资的员工。
和“明腾成长中心”有许多类似情况的教育和培训机构。宝月花园、紫茵艺术和嘉里宝贝都经历过易手关门的“例行跑步”活动。11月12日，上海市公安经侦部门经过认真调查，在全市、江苏等地开展集中网络收缴行动，一举抓获徐、张等6名犯罪嫌疑人。它成功破获了该市首起“常规经营”合同欺诈案，在该案中，该市通过购买经营困难的教育机构，向商店勒索剩余价值，同时恶意和肆意出售课程以骗取钱财，然后逃跑。< BR >
经调查，自2018年10月以来，犯罪嫌疑人徐某在巨额债务、无自有资金的情况下，将等人集合起来，形成了所谓的“BO联盟”和“教育联合体”。寻找在本市教育培训市场难以经营或急于易手的教育培训机构，他们通过向原股东承诺“股息和债务”来骗取他们的信任，并收购了本市10多家教育培训机构的30多家门店。在收购过程中，徐还将要求该家庭留下经营资金并提前支付几个月的租金。
徐等人骗取店铺经营权后，对课程设置、人员安排等日常经营活动毫不关心。反而在第一时间更换POS机收款，要求员工以优惠促销为诱饵，在组织无实际履约能力的情况下，将骗取的巨额学费直接划入徐实际控制的账户。另一方面，徐等人也因各种原因拖延支付股权转让款，通过恶意拖欠租金、员工工资、社保等被动操作。在迅速抽干组织的剩余价值，导致商店倒闭后，徐等人会以“原股东隐瞒实际经营情况，转让协议无效”等各种理由将维权学生引向原股东截至案发时，徐等人已诈骗16名前股东200多万元，导致学生和家长共损失1000多万元。
在调查过程中，警方还发现许以收购知名培训企业、创建教育培训品牌为由，诈骗投资者总计400多万元的犯罪事实。目前，包括许某在内的五名犯罪嫌疑人因涉嫌合同诈骗罪已被检察机关依法逮捕，另一名犯罪嫌疑人已被依法取保候审。此案仍在进一步调查中。< br>
在这里，警方建议广大消费者:应该选择有教育部门和工商部门颁发的许可证的教育机构；同时，根据国务院办公厅《关于规范校外培训机构发展的意见》的有关规定，校外培训机构不得收取超过3个月的一次性费用。家长在购买培训服务时应该谨慎选择。当发现教育机构使用个人收款账户来收款时，他们应该保持警惕并进行检查。他们不应该听罪犯的花言巧语。
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上海警方成功破获何某等
增值税专用发票诈骗案
2年6月019日，上海警方在浙江、山东、广东警方的配合下，经过50多天的精心调查，成功破获了一起增值税专用发票诈骗案，彻底摧毁了一个跨省市的犯罪网络，摧毁了何某等领导的三个以假买票、骗开发票的犯罪团伙
今年4月，上海市公安局经济调查组在工作中发现，一些人利用暴力手段，控制大量空壳公司，伪造增值税专用发票，涉案金额巨大。警方立即成立了一个特别工作组来进行调查。< br>
在调查过程中，专案组发现涉案企业均为“空壳”公司，犯罪嫌疑人使用“短、平、快”暴力手段谎报犯罪情况，加大了案件调查的难度。有鉴于此，专案组决定以收票员为切入点，对众多涉案企业多次申请发票的人员进行分析判断，并沿线深入挖掘，逐步摸清以何为核心的犯罪团伙的组织结构、窝点位置和发票资金流向。
经调查，2016年1月至2018年6月，犯罪嫌疑人何某等人通过非法中介雇佣无关人员，先后在本市注册成立了70多家“空壳”公司。在掌握了上述“犯罪工具”后，何某等人指使团伙成员招募数十名同乡、亲友到上海税务局领取空白发票，然后通过中介介绍大肆虚报，并在实施犯罪行为后抛弃了上述公司。
6年14月，专案组在上海、浙江、山东、广东等地同时开展了网络收缴行动，一举抓获40名犯罪嫌疑人。其中，何某等25名犯罪嫌疑人已移送检察机关审查起诉。本案是一起重大的全国性和跨地区涉税犯罪案件。此案的成功，在遏制涉税犯罪高发方面取得了新的突破。
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上海警方成功破获
特大虚开增值税专用发票案件
2年11月2 019上海警方成功破获一起虚开增值税专用发票案件
今年9月，崇明警方接到群众举报，有人以帮助办理贷款为名，骗取他人身份证等证件，并在公司注册成立后虚开增值税专用发票对外。警方立即成立了一个特别工作组展开调查
经调查，从2019年5月开始，以云某为首的犯罪集团以上海某企业管理有限公司的名义，声称能够帮助办理银行贷款，骗取他人身份证等个人信息，并在崇明区成立了一家公司。在冒充公司税务代理人骗取发票和税控面板后，又大肆虚开增值税专用发票对外，给国家税收造成严重损失。
9年11月12日，专案组开展集中网络收缴行动，抓获以云某为首的11个犯罪团伙，捣毁2个开票窝点，查获3台开票机、30多个税控屏、40多个公司公章和大量用于犯罪的空白发票。11月27日，本案的另一名嫌疑人牟林向警方自首。目前，上述12名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施。
案件的成功及时有效地遏制了诈骗犯罪在我市的蔓延，在一定程度上消除了“一把手”群众的恐慌心理，维护了我市良好的税收征管秩序和经营环境。
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上海警方成功破获一起涉及利用证券软件安全漏洞的合同诈骗案
虚构投资交易
2年7月019日，上海警方成功破获一起涉及利用证券软件安全漏洞进行虚构投资交易的合同诈骗案，涉案总金额超过1.3亿元。今年7月4日，长宁警方在工作中发现，沈某与几名投资者达成协议，代表投资者购买股票和期货，并承诺每月退款后，他们无法正常支付，涉案金额巨大。警方立即展开了调查
经调查，自2015年2月起，犯罪嫌疑人沈某，为了谋取非法利益，以承诺每月支付固定收益为诱饵，吸引投资者与其签订协议，开展股票交易和期货交易代理业务然而，在不进行实际投资的情况下，沈某通过篡改交易指令，利用模拟或未连接的证券期货交易软件，欺骗投资者进行追加投资，制造利润假象，给投资者造成严重损失。
在调查过程中，警方发现，为了防止犯罪事实的暴露和资金链的断裂，沈某及时支付了承诺的高额收入。一方面，他入侵并篡改了模拟期货交易软件，从软件中删除了“模拟”和“模拟”两个词，将虚拟期货交易伪装成真实交易，骗取投资者的信任，然后借投资者的资金来弥补高额利息。另一方面，通过在未连接的状态下在证券交易软件上伪造投资者的姓名、资金数额和交易记录等信息，产生了多个股票交易委员会的错误印象，以欺骗投资者的信任和进一步的额外投资。
目前，犯罪嫌疑人沈因涉嫌合同诈骗已被依法逮捕。在这方面，警方建议公众应该选择理性投资，并不断提高他们识别股票和期货交易风险的能力。
其余6起案件是:“上海警方成功破获一起利用伤残等级弄虚作假骗取保险金案”、“上海警方成功破获一起利用证代部门非法吸收公众存款案”。 “上海警方成功破获“和兴金控”非法吸收公众存款案”、“上海警方成功破获全国首例盗窃手机实施信用卡诈骗案”、“上海警方成功破获全国首例制售假冒烟草案”、“上海警方成功破获全国首例侵犯乐高玩具品牌版权案”
上海市公安经济调查处将始终全力维护上海的经济金融安全，保护全市良好的商业环境，保护广大人民群众的生命财产安全。我们将不遗余力地撰写《经济调查报告》。
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