中国出版传媒有限公司；第二届董事会第三十八次会议决议公告

证券代码:601949证券简称:中国出版公告号。:2020-001

中国出版传媒股份有限公司

第二届董事会第三十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任

1。根据《公司法》和《公司章程》，

中国出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月16日以通讯表决方式召开第二届董事会第三十八次会议。会议通知将于2020年3月9日通过电子邮件发送给所有董事。会议应由7名董事出席，7名董事实际出席，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议的召开、召集和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

2。

1年董事会会议综述。《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》

同意提名先生和于先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期至第二届董事会任期届满。黄志坚先生和于先生的简历见本公告附件。公司的独立董事表达了他们同意的独立意见。

议案仍需提交股东大会审议。

2。审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

同意聘任公司副总经理李岩先生为公司总经理，任期至第二届董事会任期届满。李岩先生的简历请见本公告附件。

3。《关于聘任公司副总经理的议案》已经审议通过。

同意聘任于先生为公司副总经理，任期至第二届董事会任期届满。余先生的简历见本公告附件。

4。《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》

已审议通过。详情请参见本公司当日上海证券交易所网站和第二天本公司指定媒体披露的《中国出版传媒股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》(2020-002)。

中国出版传媒股份有限公司董事会

2年3月16日020

附件:先生、先生、先生简历

先生，1962年8月出生，中国天津人，无国外居留权，硕士学位1990年7月加入中宣部，先后担任中宣部政策法规研究室主任、文化体制改革与发展办公室联络办公室主任、办公室主任。自2019年5月至今，他一直担任中国出版集团有限公司董事、总经理兼党委副书记李岩先生，

，1962年7月出生，河北昌黎人，中国国籍，无国外居留权，硕士学位，编辑职称。1987年7月，他进入中华书局有限公司，先后担任综合编辑室编辑、总编辑室主任、副总经理、总编辑。2007年9月至2012年6月，他担任中华书局有限公司总经理兼党委书记，2012年6月至2015年3月，他担任中国出版集团有限公司副总裁，2015年4月至今，他一直担任公司董事兼副总经理。曾获“全国新闻出版界有突出贡献的中青年专家”称号；中国政府出版奖“优秀出版人物”；入选国家宣传文化系统的“四个一批”人才；享受国务院政府特殊补贴于先生，

，1964年4月出生，黑龙江省人，无国外常住户口。他毕业于北京师范大学，获得博士学位。他于1990年4月进入商务印书馆，担任商务印书馆历史编辑室的编辑兼发行部主任。2002年12月至2010年5月，他担任商务印书馆副总经理。自2010年5月起，他一直担任商务印书馆总经理兼党委副书记。他曾获得“中国百大出版商”的称号。2010年，被评为全国新闻出版行业第二批领军人才。2013年，他被中国出版政府授予“优秀出版人”

先生、先生和于先生不持有本公司股份，未受到中国证监会等有关部门和上海证券交易所的处罚，不属于《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件规定的失信者，不允许担任本公司董事。

证券代码:601949证券简称:中国出版公告号。:2020-002

中国出版传媒股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

重要提示:

●股东大会召开日期:2020年4月1日

●本次股东大会采用的网上投票系统:上海证券交易所网上投票系统

●为加强对新型冠状动脉肺炎疫情的防控

1。召集会议基本情况

(1)股东大会及会议类型

(2)股东大会召集人:

(3)董事会表决方式:本次股东大会采用现场表决和网上表决相结合的表决方式

(4)现场会议日期、时间和地点

会议日期和时间:2004年4月1日

在线投票系统:上海证券交易所股东大会在线投票系统

在线投票起止时间:2020年4月1日

至2020年4月1日

采用上海证券交易所在线投票系统。通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当日的交易时间段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过网络投票平台的投票时间为股东大会当天的9:15-15:00。

(6)融资融券交易、再融资、约定回购业务账户和上海证券交易所投资者的表决程序

涉及融资融券交易、再融资业务、约定回购业务相关账户和上海证券交易所投资者表决的，按照《上海证券交易所上市公司股东大会网上表决实施细则》及其他相关规定执行。

(7)涉及公开征集股东表决权

无

2，审议事项

本次股东大会审议议案及表决股东类型

■

1，每项议案披露时间及披露媒体

议案1已在公司第二届董事会第三十八次会议上审议通过。详情请参见当日公司网站和次日公司指定媒体披露的中国出版传媒股份有限公司第二届董事会第三十八次会议决议(公告2020-001号)。本次股东大会的会议信息将在本通知发布后、股东大会召开前在上海证券交易所网站上披露。

2，特别决议议案:

3，中小投资者单独计票议案:1

4，涉及关联股东回避表决的议案:

关联股东回避表决的名称:

5，涉及优先股股东参与表决的议案:

3，股东大会表决通知

(1) 他们可以登录交易系统的投票平台(通过指定交易的证券公司的交易终端)或登录互联网投票平台(网站:vote.sseinfo.com)投票。首次登录互联网投票平台投票，投资者需要完成股东身份认证具体操作请参见互联网投票平台的网站描述。

(2)股东通过上海证券交易所股东大会网上投票系统行使表决权。如果他们有多个股东账户，他们可以使用持有公司股份的任何股东账户参与在线投票。投票结束后，认为其股东账户下的所有同类别普通股或同类别优先股分别投了相同意见的票。

(3)如果股东所投的票数超过其拥有的票数，或者如果在差额选举中所投的票数超过应投的票数，其在议案上所投的票应被视为无效票。

(4)同一表决权在现场、本所网上投票平台或以其他方式重复投票的，以第一次投票结果为准

(5)股东只有在投票结束后才能提交所有提案

(6)累积投票制用于选举董事、独立董事和监事。详见附件2

4。参会人员

(1)在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记的公司股东，在备案之日收盘后，有权出席股东大会(详见下表)。他们可以委托代理人出席会议并进行书面表决。代理人不必是公司的股东。

■

(2)公司董事、监事和高级管理人员

(3)公司聘用的律师

(4)其他人员

5、会议登记方法

(1)个人股东应当凭其证券账户卡和个人身份证进行登记；个人股东委托代理人代为出席会议的，代理人必须持有本人身份证、委托书、代理人身份证和证券账户卡进行登记。

(2)公司股东的法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件(必须加盖公章)、社会团体法人证书复印件(必须加盖公章)、证券账户卡、法定代表人身份证明及其身份证件进行登记。公司股东的委托代理人出席会议的，应当持营业执照复印件(必须加盖公章)、社会团体法人证书复印件(必须加盖公章)、证券账户卡、公司股东法定代表人签署的授权委托书、代理人身份证进行登记。

(3)异地股东可通过信函或传真注册(传真号码:010-59751501)注册数据必须在2020年3月30日前以邮戳为日期以信件形式送达公司。信件和传真登记必须通过电话与公司确认。通过传真注册的股东必须携带上述材料的原件，并在出席现场会议时提交给公司。

(4)注册时间:2020年3月30日(9: 00-11: 30，13: 30-16: 30)

(5)注册地点:北京市东城区朝阳门内大街55号中国出版传媒股份有限公司证券法律事务部

6，其他事项

(1)公司地址:北京市东城区朝阳门内大街55号

邮编:100010

联系人:彭伟

联系电话:010-58110824

传真号码:010-59751501

(2)

特此公告

中国出版传媒股份有限公司董事会1992年3月17日

附件1:委托书

附件2:累积投票制选举董事、独立董事和监事投票方式说明

●备案文件

提议董事会决议

附件1:委托书

委托书

委托人持有的普通股数量:

委托人持有的优先股数量:

委托人股东账户数量:

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委托人签名(盖章):受托人签名:

委托人身份证号码:受托人身份证号码:

任命日期:任命日期:

注:

未填写、填写不正确、字迹模糊或未投票的表决票应视为放弃表决权。如果委托人在本委托书中没有给出具体的指示，受托人有权根据自己的意愿投票。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事。

1、股东大会选举董事候选人、选举独立董事候选人和选举监事会候选人分别作为议案组编号。投资者应该为每个提案组下的每个候选人投票。

2、宣布的股份数代表票数对于每一个提案组，每一个持有一股的股东拥有的总票数相当于该提案组选出的董事或监事人数。如果一名股东持有一家上市公司100股股份，股东大会应选举10名董事和12名董事候选人，则该股东在董事会选举提案组中拥有1000票。

3。股东应在每个动议组的投票人数内投票。股东可以根据自己的意愿投票，要么集中投票给一个候选人，要么投票给任何组合中的不同候选人。投票结束后，每项法案的计票票数将分别累积。

4。例:

上市公司召开股东大会，采用累积投票制重新选举董事会和监事会。将选举5名董事和6名董事候选人。选举两名独立董事和三名独立董事候选人；拟选举2名监事，3名监事候选人。需要表决的事项如下:

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一个投资者在记录日期的收盘时持有公司100股股份。何(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”中有500票，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”中有200票，在议案6.00“关于选举监事的议案”中有200票

投资者可以根据自己的意愿，以500票为限，对该法案进行4.00票表决。他(她)可以以500票投票给任何一个候选人，或者他(她)可以以任何组合投票给任何一个候选人。

如表所示:

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