广东金莱特电器有限公司。

公司及全体董事会成员保证披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:本次重大资产重组仍需提交公司股东会审议。能否成功实施仍然是一个重大的不确定因素。

广东金莱特电器有限公司(以下简称“本公司”)已向深圳证券交易所申请重大资产重组，其股票(股票代码:002723，股票简称:金莱特)已于2018年6月15日上午停牌。2018年6月15日、2018年6月25日、2018年7月2日、2018年7月9日、2018年7月13日、2018年7月20日、2018年7月27日、2018年8月3日、2018年8月10日、2018年8月13日、2018年8月20日、2018年9月3日、2018年9月10日，《重大资产重组计划停牌公告》(AnNon:2018-049)和《重大资产重组规划进度公告》(公告号。:2018-050，2018-051，2018-052，2018-059)在聚超信息网(www.cninfo.com.cn)、中国证券报和《证券时报》上发表。2018-061、2018-063、2018-064、2018-068、2018-074、2018-075、2018-076)和“关于重大资产重组延期和恢复的公告”(公告号。:2018-053)和《关于重大资产重组到期继续停牌的公告》(公告号。:2018-065)

公司于2018年9月13日发布了《关于重大资产重组暂停期间重组目标变更及续股的公告》(公告号。:2018-078)。经慎重考虑，本公司与中国建设程凯环境建设有限公司(以下简称“中国建设程凯”)控股股东、实际控制人姜旭签署了《重大资产重组意向协议》。将中信泰富100%股权变更为本次重组的标的，并于2018年9月13日(星期四)向深交所申请股票复牌，继续推进本次重大资产重组。2018年9月28日、2018年10月19日、2018年11月2日、2018年11月16日、2018年11月30日和2018年12月14日，公司发布了《重大资产重组进展公告》(公告编号:2018-084、2018-085、2018-095、2018-103、2018-112、2018-113)

2018年12月25日，公司召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《广东金莱特电器有限公司重大资产收购报告(草案)及其摘要》及本次重大资产重组相关议案。详见本公司于2018年12月26日在巨潮信息网、《中国证券报》和《证券时报》上披露的相关公告。

2019年1月4日，本公司收到深交所出具的《关于广东金莱特电器有限公司重组的询函》(深交所《关于中小板重组的询函》(无需行政许可)[2018年第25号，以下简称《询函》)。本公司及相关中介方对询证函中提及的问题逐项落实、回复并出具了相关验证意见，并对重大资产重组方案进行了相应的修订和补充。详见《广东金莱特电器有限公司回复深圳证券交易所重组询证函》(公告号)等相关公告。:2019-002)于2019年1月25日在巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)披露

2019年1月25日，公司收到深交所出具的关于广东金莱特电器有限公司的询函(询函[2019年第42号)。公司及相关中介方逐项落实，对询证函中提到的问题进行了回复，并出具了相关验证意见，对重大资产重组方案进行了相应的修订和补充。详见《广东金莱特电器有限公司回复深圳证券交易所重组询证函》(公告号)等相关公告。:2019-007)于2019年2月13日在巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)披露

2019年3月5日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，审议并通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。2019年3月6日，公司发布《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》(公告2019-014号)，对本次重大资产重组计划的相关事项进行审议。

本次重大资产重组首次支付对价为4.25亿元，公司需要进一步落实资金，预计不会在2019年第二次临时股东大会前确认。根据《上市公司股东大会规则》等相关规定，本公司发布了《关于取消召开2019年第二次临时股东大会的公告》(公告号。2019-017)，取消了原定于2019年3月21日召开的2019年第二次临时股东大会，推迟了原定于股东大会上审议的各项议案的审议，股东大会召开日期和记录日期另行通知。

公司及中介相关方按照《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规的相关要求，不断论证研究重组方案，积极推进本次重大资产重组的相关工作。本次交易仍需提交公司股东大会审议，本次交易能否成功实施仍存在重大不确定性。

为确保信息披露的公平性，保护广大投资者的利益，公司将根据重大资产重组事项的进展情况及时履行信息披露义务公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《聚超信息网》。本公司相关信息以上述指定媒体披露的公告为准。公司重大资产重组仍存在很大的不确定性。请注意公司后续公告，注意投资风险。

特此公告

广东金莱特电器有限公司董事会

2019年4月18日