MLM诈骗案|南京“豫系”特大MLM系列案判刑，涉案金额近亿元

这是内参叔叔的第1557期。

去年9月，南京市公安局江北新区分局会同南京市公安局浦口分局抓获传销骨干122人，涉案金额9000多万元。最近，南京市浦口区法院分别对这起特大传销案中的33名传销骨干判处有期徒刑和罚金。

去年9月19日凌晨，南京市公安局江北新区分局会同南京市公安局浦口分局出动警力900余人，分成15个抓捕小组，对南京桥北185个传销窝点进行集中网络抓捕行动，抓获122名重点传销人员，涉案金额超过9000万元。最近，南京市浦口区法院分别对这起特大传销案中的33名传销骨干判处有期徒刑和罚金。

2-016年下半年至2018年9月，李玉兰、王洪超、张增坤、王永超(均为单独办理)等在南京江北新区、浦口区组织领导了名为“志愿连锁经营”的河南MLM组织。他们采用“五级三进制”的模式来培养人才，要求他们通过购买股份来获得加入的资格。每个成员可以开发三个直接下线，并依靠开发下线购买股票进行支付和回扣。

是一项统一协调的传销活动。河南传销组织将其20个经理办公室分成三组，分别由李玉兰、王洪超和张增坤领导。各小组设立自律总监、自律协调总监、能力总监、采购经理等职位，管理各小组内上司级人员和下属经理办公室的相关事务，并与其他小组一起组织、协调和管理传销活动。

在河南MLM组织的统一领导下，每个集团都有若干经理室，由直接经理管理。在经理办公室，有首席经理、自律首席经理、自律合作、能力首席经理、陈静首席经理等职位，负责经理办公室MLM人员开展的MLM活动，并与经理办公室其他互动MLM人员开展自律检查、能力、陈静业务学习等日常组织管理活动。

张增坤的团队由、肖、、李小龙和夏五位经理组成，共有139名传销人员。隶属于集团的、、、、和林峰在拥有152名员工。隶属于团队的、袁红玲、郑柳刚、、、、张、张宇春、张等9个管理部门拥有266名以上的传销人员。五个经理办公室定期进行互动交流。经理办公室的MLM员工开展相互交流、自律检查、胜任能力、早间互学等。

上述人员在任职期间，应根据传销机构的安排，成立“共创美好家园”、“JC”、“主题”等内部小组，通过内部小组组织和沟通工作。定期参加MLM人事会议，了解相关工作要求，鼓励新员工加入MLM组织

2年5月和018年，南京市公安局江北新区警方在日常工作中了解到辖区内有人从事非法传销活动。江北新区分局在市局相关部门的大力协助下，迅速抽调主管警力，成立专案组，会同浦口分局开展调查

经过3个多月的调查访问，办案民警逐渐摸清了团伙的组成、内部结构和骨干力量。在实施“1040阳光工程”的幌子下，该团伙通过人对人、“在线”和“离线”的方式发展和扩大了其传销团队

同年9月19日凌晨4:30左右，南京市公安局江北新区分局、浦口分局汇集近千名警察，将他们分成若干路。他们突袭了位于大桥北部的185个传销窝点，并逮捕了涉嫌传销的违法者。共查出涉嫌传销人员532人，其中关键人员122人，涉案金额超过9000万元。上述33名传销骨干也在这次行动中被捕。

2年6月19日至6月27日，019浦口区人民法院先后举行公开审理传销案。

浦口区人民法院认定，、、、郑和、、、、彭、、肖、夏汤友、夏等33个组织和领导有权以“自愿连锁经营”的名义加入本组织。组织要求参与者通过支付他们的购买费用份额来获得资格。按照“五级三进制”进行分级，直接利用开发人员购买股份的金额作为回扣的依据，诱使参与者继续开发他人参与，骗取财物。如果情节严重，他们的行为就成了组织和领导者。

近日，浦口区人民法院依法判处、、、郑和、、、肖、夏汤友、夏等33人有期徒刑五年零六个月，缓刑两年，并处罚金三万元至一万元，没收被告人非法所得，上缴国库。

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]本文来源:上海JFENG

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