北京金艺文化发展有限公司。2020年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:002721证券简称:金艺文化公告号。:2020-013

北京金艺文化发展有限公司

2020第一届临时股东大会决议公告

本公司及全体董事会成员保证所披露的信息真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

特别提醒:

1。在这次股东大会上，提案没有被修改或否决。

2年，股东大会采用现场投票和网上投票相结合的方式召开。

1，

1会议，2020年2月3日14:30

2会议，网上投票时间:

交易系统网上投票具体时间为2020年2月3日9: 30-11: 30，13:00-15:00；

将在2020年2月3日9: 15至15: 00之间的任何时间通过互联网投票系统进行在线投票。

3，会议地点:北京市海淀区复兴路17号国海广场a座7楼会议室

4，会议召开方式:现场投票和在线投票相结合

5，会议召集人:公司董事会

6，会议主持人:公司董事长吴延兵先生

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。会议的投票程序和结果合法有效。

2，会议出席人数

1，股东总出席人数

16名股东当场(或授权现场代表)和网上投票，有效表决权443，041，762股，占公司总表决权的53.0768%

(1)现场投票:10名股东现场投票(或授权现场代表)，代表442，989，862股表决权股份，占公司总表决权股份的53.0706%

(2)网络投票:6名股东通过网络和交易系统投票，代表51，900股有表决权股份，占公司总有表决权股份的0.0062%

2年，中小投资者总出席人数

8名中小投资者当场(或授权现场代表)和网上投票，代表42，405，643股有表决权股份，占公司总有表决权股份的5.0802%其中，2名股东当场投票，代表42，353，743股，占公司有表决权股份总数的5.0740%六名股东在网上投票，代表51，900股，占公司总投票股份的0.0062%

公司部分董事、监事和见证律师参加了会议。

3。议案的审议和表决

股东大会以无记名投票和网上投票的方式审议通过了以下议案:

1。审议《关于提高贷款利率和关联交易的议案》，

同意280，482，363股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9937%。反对17700股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0063%；0股弃权(其中0股因无表决权而默认弃权)，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

，其中，中小投资者的投票状况为42，387，943股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的99.9583%；反对17700股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0417%；弃权为0股(其中0股因未投票而违约)，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

本议案由出席会议的非关联股东表决通过。

关联股东北京海鑫资产管理有限公司和上海碧空龙翔投资管理有限公司共同持有公司162，541，699股，并回避投票。

2。审议《关于公司独立董事辞职及选举独立董事的议案》，

199同意443，024，062股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9960%。反对17700股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0040%；0股弃权(其中0股因无表决权而默认弃权)，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

本议案经审议通过

3，审议《关于修改公司章程的议案》

本议案已获出席本次股东大会的有效表决权股份总数的三分之二以上通过

4。律师出具的法律意见

1。律师事务所名称:德恒律师事务所

2。证人律师:张晓明、李兆村

3。结论性意见:

本次股东大会的召集和召集程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定。本次股东大会的召集人资格、出席资格、表决方式、表决程序和表决结果合法有效。

5，参考文件

1，北京金艺文化发展有限公司2020年第一次临时股东大会决议

2，德恒律师事务所关于北京金艺文化发展有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见

北京金艺文化发展有限公司董事会1992年2月4日

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安全代码:002721安全简称:金艺文化公告号:2020-014

北京金艺文化发展有限公司第四届董事会第20次会议决议公告

公司及全体董事会成员保证

北京金艺文化发展有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十次会议于2020年2月3日下午15:30在北京市海淀区复兴路17号国海广场a座7楼公司会议室以通讯表决方式召开。会议通知于2020年2月3日以口头通知、电话通知、专人递送和电子邮件的方式发出会议应有9名董事出席，9名董事参加通讯表决。吴延兵主席主持了会议。公司部分监事和高级管理人员出席了会议。会议的召开和召开符合法律、法规、规章和公司章程的规定。

出席会议的董事一致同意通过以下决议:鉴于原公司第四届董事会独立董事李先生已辞去独立董事及董事会特别委员会相应成员职务，审议通过《关于调整第四届董事会特别委员会成员的议案》

。 为保证董事会专门委员会工作的顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理指引》、《公司章程》等相关规定，经公司董事长提名，同意调整各专门委员会成员，选举新成员。投票结果为

199:9票赞成，0票反对，0票弃权。详见指定信息披露媒体聚超信息网、《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》发布的《关于调整第四届董事会特别委员会成员的公告》。

2、参考文件

1、第四届董事会第20次会议决议

现予以公告

北京金艺文化发展有限公司董事会1992年2月4日

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证券代码:002721证券简称:金艺文化公告号:2020-015

北京金艺文化发展有限公司

关于调整第四届董事会特别委员会

委员会委员

的公告 审议通过《关于调整第四届董事会专门委员会成员的议案》，具体事项如下:

鉴于原公司第四届董事会独立董事李少君先生辞去独立董事及相应的董事会专门委员会成员职务， 为确保董事会专门委员会工作的顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司公司治理准则》和《公司章程》，公司董事会根据董事长提名，对专门委员会成员进行了调整，并选举产生了新的成员

选举蒲中杰先生为战略委员会委员；选举李伟先生为审计委员会成员；选举李伟先生为提名委员会成员，由公司董事会任命为提名委员会主席；选举李伟先生为薪酬及评核委员会成员

调整后，各委员会组成如下:

■

上述董事会专门委员会成员的任期与公司第四届董事会相同。

特此公告

北京金艺文化发展有限公司董事会1992年2月4日

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证券代码:002721证券简称:金艺文化公告号:2020-016

北京金艺文化发展有限公司

公告

一、股东股份质押的注销

上海碧空龙翔投资管理有限公司(以下简称“碧空龙翔”)持有的本公司部分股份解除质押。 具体事项如下:

1、股份质押发行基本情况

■

2、截至公告日股东累计质押基本情况

。碧空龙翔与其一致行动人北京海鑫资产管理有限公司(以下简称“海鑫资产”)所持股份的质押情况如下:

■

2，其他说明

1，公司于2019年11月23日发布了《关于公司控股股东所持公司股份拟由司法机关拍卖的提示性公告》(公告号2019-121)。2019年12月25日，《关于公司控股股东所持部分公司股份被动减持及司法拍卖进展的公告》(公告号。2019-134)和《控股股东变更提示公告》(公告号。2019-135)发布。海鑫资产通过司法拍卖成功赢得蓝天龙翔持有的公司109，383，805股股份。拍卖事项在后续仍需办理股权变更和转让手续，存在一定的不确定性。公司将密切关注后续进展，及时履行信息披露义务

2。在此次司法拍卖的所有权转移后，碧空龙翔将不再持有公司股份，并将失去其控股股东地位。海鑫资产将持有公司162，541，699股股份，占公司总股本的19.47%，并将成为公司的控股股东。SASAC市海淀区仍将是公司的实际控制人。本次拍卖不会导致公司控制权的任何变化。

3年，公司指定信息披露媒体为《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《巨潮信息网》。所有信息应以上述指定媒体发布的信息为准我们敦促投资者谨慎决策，关注投资风险。

3。现公布结算公司

号参考文件《证券质押及司法冻结明细》

北京金艺文化发展有限公司董事会1992年2月4日

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