君融贷款案进展:上海、杭州几个涉案平台的法定代表人被审查起诉

警方在通知中指出，“俊荣贷款”平台与上海、杭州涉案的几个平台有关。

4年26日，大连市公安局高新园区分局七贤岭派出所的官方微信“平安七贤岭”发布了关于大连俊荣贷款信息技术服务有限公司(以下简称“俊荣贷款”)非法吸收公众存款的案件报告。

公告显示，因涉嫌集资诈骗，警方已将俊荣贷款法定代表人吴某董事长移送检察机关审查起诉。在检察机关审查或返还案件期间，公安机关将继续开展补充侦查、资金审计和追回赃物及损失。请协助公安机关提供有价值的线索。

目前，本案已冻结银行账户42个，冻结存款4400多万元；追回和扣押现金1800多万元目前，司法审计机构正在加紧对涉案资金的审计分析，以查明涉案资金的去向，公安机关将继续加大追回赃物和损失的力度。

已通过工作验证，“俊荣贷款”平台与上海、杭州多个相关平台有关联。三地警方将积极配合，交换证据，共同处置涉案资产。

警方将继续约谈相关资产方公司和“俊荣贷款”平台借款人，督促各方及时还款，并对拒不还款或故意拖延还款者采取相应法律措施。

此外，警方郑重声明，关于“俊荣贷款”案，从未委托任何社会第三方机构或个人协助处理相关事宜，希望广大贷款人提高警惕，避免上当受骗。

根据Qiwen.com的上一次报告，2018年10月25日，警方发布通知称，“俊荣贷款”平台的主要嫌疑人吴某已于9月17日被大连高新区人民检察院依法逮捕。

当时，警方已经冻结并查封了“俊荣贷款”及其他涉案公司和个人的120多个银行账户资金和房产，冻结并查封了涉案资金和资产约5.1亿元，并正在全力追查涉案剩余资产。据

俊荣贷款官方网站介绍，该网站成立于2014年，匹配交易金额118亿元，注册用户488万。截至2018年6月底，俊荣的贷款余额已达17亿元。工商资料显示，吴俊是君蓉贷款的大股东，持股比例为57.57%。深圳肖春天则投资合伙公司持有16%，北京肖春写信给管理咨询有限公司(8.4%)，肖春资本持有24.4%

然而，肖春资本的创始人约翰却因刑事犯罪被公安机关拘留。2018年8月27日，a股上市公司九友宣布，公司董事长兼总经理约翰因涉嫌非法吸收公众存款被上海市公安局奉贤分局拘留。他不能履行职务，副董事长许暂时代行董事长职务。

但是，肖春资本在2018年8月20日发表声明称，其投资的P2P项目和与其他被投资企业的合作是双方之间的市场化行为，不存在所谓的自筹资金。肖春资本认为其对P2P项目的投资只是其投资组合中的一个模块，对公司的影响有限，并澄清“肖春资本运营”的信息是不真实的。

，但事实上，肖春资本投资的三大P2P平台——俊荣贷款、牛板金和聚财猫——分别在2018年7月和8月受到了重创。两个间接相关的P2P平台在筹集资金和用石头管理资金方面也存在风险问题。牛板金、聚财猫、俊荣贷款、泰珠钱猫和石头融资都已被警方调查。肖春资本投资的所有五个在线贷款平台都在行动中被扼杀。(文/清清清)

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