华硕传媒控股有限公司；第十届董事会第五次会议决议公告

证券代码:000156证券简称:华硕传媒公告号。:2020-001

华硕传媒控股有限公司

第十届董事会第五次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证所披露的信息真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

舒华传媒控股有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第五次会议于2020年1月6日以传真、专人递送或邮寄方式发出通知。该通知于2020年1月13日通过电话确认，并以通讯表决的方式举行。应该出席会议的12位董事中，有11位确实出席了。独立董事董安生先生因个人原因未能出席会议。会议由公司董事长陆正平先生主持。会议根据《公司法》和《公司章程》的有关规定召开，合法有效。

2。董事会会议审议意见

与会董事审议并表决各项议案，达成如下决议:

(1)审议并通过《关于2019年会计师事务所和内部控制审计机构续聘的议案》；

投票结果:11票赞成，0票反对，0票弃权，出席会议的有表决权的代表100%同意投票。

同意续聘田健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计事务所和内部控制审计机构

本议案仍需提交公司股东会审议。

(2)审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

指公司当日披露的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》(公告号2020-002)。

3、备查文件

1、第十届董事会第五次会议决议；

2、独立董事对2019年会计师事务所和内部控制审计机构续聘事项的事先批准意见和独立意见

华硕传媒控股有限公司

董事会

2年1月14日

证券代码:000156证券简称:华硕传媒公告号。:2020-002

华蜀传媒控股有限公司

关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

华蜀传媒控股有限公司(以下简称“公司”)于2020年1月13日召开第十届董事会第五次会议，审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。2020年第一次特别股东大会定于2020年2月3日举行现将本次会议的有关事项公告如下:

1，召开会议的基本情况

1，召集人:公司董事会；

2年，会议根据有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等召开。；

3，召集方式:现场投票和网上投票相结合；

4，召开时间:

(1)现场会议于2020年2月3日(星期一)14: 30召开；

(2)网上投票时间:2020年2月3日(星期一)深交所交易系统网上投票时间为9: 30-11: 30和13:00-15:00；深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票时间为2020年2月3日(星期一)9:15-15:00；

5，地点:浙江省杭州市滨江区天马路79号华舒数字电视产业园A座209；

6，出席会议的方式:出席股东大会的股东应在现场投票和网上投票中选择一种投票方式。同一表决权重复表决的，以第一次表决的表决结果为准；

7，记录日期:2020年1月20日(星期一)；

8，会议出席人员:

(1)于2020年1月20日(星期一)下午在中国结算深圳分公司登记注册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议并表决。股东的代理人不必是公司的股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员；

(3)公司聘用的律师

2。会议审议事项

本次会议将审议以下议案:

1、《关于2019年会计师事务所和内部控制审计机构续聘的议案》；

2。审议关于选举王先生为公司第十届监事会监事的议案

以上议案详见第十届董事会第五次会议决议公告(公告号。2020-001)和第十届监事会第四次会议决议公告(公告号。2019-055)，由公司于当日在巨潮信息网、上海证券报、证券时报、证券日报和中国证券报上披露。

3，提案代码

本次股东大会提案代码表

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4，会议登记方法

1，登记方法:

(1)符合条件的个人股东持有股东账户卡和身份证，授权代理人还应持有委托书和个人身份证办理登记手续

(2)符合条件的公司股东法定代表人凭身份证、法定代表人证明、公司股东账户卡和营业执照复印件办理登记手续。授权代理人还应持本人身份证和法人授权委托书办理登记手续。

(3)异地股东可以通过邮件或传真注册。

(4)委托书格式详见附件2。

2，注册时间:2020年1月21日和22日9:00-17:30

3，注册地点:浙江省杭州市滨江区天马路79号舒华数字电视产业园b座9楼舒华传媒控股有限公司东明办事处

4。委托表决权时的登记和提交文件要求:因故不能出席会议的股东可以委托授权代理人出席会议。委托代理人出席的，应当在委托书中明确说明股东大会对各项表决事项的表决意见。如果没有明确规定，代理人应被视为有权自行投票。

5。参加网上投票的具体操作程序

本次股东大会，公司将为股东提供一个网上投票平台。股东可以通过深交所的交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参与网上投票详情请参见附件1“参与网上投票的具体操作程序”

6，其他事项

1，会议联系方式:

联系人:张晨、洪

电话:0571-28327789

传真:0571-28327791

邮箱:000156@wasu.com

2，会议费用:交通费

7、参考文件

第十届董事会第五次会议决议

特此公告

附件一:参与网上投票的具体操作程序

附件二:委托书

华硕传媒控股有限公司

董事会

2年1月14日020附件一:

参与网上投票的具体操作程序

1、网上投票程序

1、投票代码

3和计数规则

的股东对一般法案进行表决，一般法案被视为对除累积投票法案之外的所有其他法案表达相同的意见。

股东对同一议案重复投票的，以第一有效票为准。股东先表决具体议案，再表决一般议案的，以已经表决的具体议案的表决意见为准，未表决的其他议案的表决意见为准。如果你先就一般动议表决，然后就具体动议表决，应以一般动议的表决意见为准。

2。深圳证券交易所交易系统投票程序

1。投票时间:2020年2月3日交易时间，即9: 30 ~ 11: 30和13: 00 ~ 15: 00

2，股东可以通过交易系统登录证券公司的交易客户进行投票

3。深圳证券交易所网络投票系统投票程序

1。互联网投票系统的投票时间为2020年2月3日(星期一)9: 15 ~ 15: 00

2。通过网上投票系统在网上投票的股东应按照《深圳证券交易所投资者网上服务身份认证指引(2016年4月修订)》的规定进行身份认证，并取得《深圳证券交易所数字证书》或《深圳证券交易所投资者服务密码》具体身份认证流程可在互联网投票系统的http://wltp.cninfo.com.cn规则指南栏中找到。

3。股东可根据获得的服务密码或数字证书，在规定时间内通过深交所互联网投票系统登录http://wltp.cninfo.com.cn进行投票。

附件2:

授权委托书

授权先生/女士代表公司(本人)出席舒华传媒控股有限公司于2020年2月3日召开的2020年第一次临时股东大会，并在股东大会上根据以下指示对以下议案进行表决。如果没有指示，代理人有权根据自己的意愿投票。

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主印章(委托人签名或盖章):

主要法定代表人签名(委托人身份证号):

主要所有权号:

主要股东账号:

主要(委托人)股东账号:

主要签名:

主要身份证号:

委托日期:

2、本格式的剪报、打印和授权委托书复印件有效；

3，如果客户是法人，必须加盖法人公章。