中泰化学疫情_新疆中泰化学股份有限公司<BR/>2020年第二次临时股东大会决议公告

公司及全体董事会成员保证披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示

新疆中泰化工有限公司(以下简称“本公司”)于2020年2月4日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)上发布了《新疆中泰化工有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》

本次股东大会未否决议案、修改议案或提交新议案进行表决。

1。会议召开基本情况

(1)股东大会名称:2020年第二次临时股东大会

(2)召集人:董事会

(3)现场会议主持人:董事会主席杨江红女士

(4)股东大会由公司董事会提议。会议的召集程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定

(5)会议时间:

1，现场会议时间:2020年2月19日12:00

2，网上投票时间:2020年2月19日，深交所交易系统网上投票具体时间:2020年2月19日上午9: 30-11: 30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年2月19日上午9:15至2020年2月19日下午15:00

(6)地点:新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号，电话:0991-8751690

(7)会议:本次股东大会采用现场投票和网上投票相结合的方式进行公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统，为公司股东提供网络形式的投票平台。在上述网上投票时间内，公司股东可通过深圳证券交易所交易系统或网上投票系统行使表决权。

由于抗击新型冠状病毒肺炎疫情的需要，人员的移动和集中受到限制。部分股东及其代表、部分董事、监事、高级管理人员和见证律师不能出席现场会议。无法出席股东大会现场会议的，将通过腾讯会议系统视频出席现场会议，见证律师也将通过上述视频出席现场会议并见证。上述通过腾讯会议系统视频出席或出席会议的人员视为已出席现场会议。

(8)记录日期:2020年2月13日(星期四)

(9)出席会议方式:公司股东只能选择现场投票和网上投票中的一种，投票结果以第一次有效投票结果为准

2，出席

1，总出席

347名股东参加了股东大会现场会议和网上投票，代表852，338，106股有表决权股份，占公司股份总数的39.7092%

2年，出席现场会议

名股东(股东代表)出席了现场会议，代表9名股东，有表决权股份561，261，340股，占公司股份总数的26.1484%

3年，净投票

338名股东通过网络投票，代表291076766股有表决权的股份，占公司股份总数的13.5608%本次股东大会有

公司部分董事、监事、高级管理人员及上海浦东律师事务所唐永强、冯传秋律师列席会议。

3。议案的审议和表决

本次股东大会以无记名投票方式审议通过了以下决议:

(1)审议通过延长公司非公开发行股票的股东大会决议有效期的议案；(新疆中泰(集团)有限公司、乌鲁木齐彭寰有限公司、新疆中泰国际供应链管理有限公司回避表决)

总表决权:

同意329，605，280股，占出席会议总表决权的95.7525%；反对14620841股，占出席会议有表决权股份总数的4.2475%；弃权:0股(其中0股因无表决权而违约)，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%

名少数股东的表决情况:

名同意105，549，508股，占出席会议的少数股东表决股份总数的87.8332%；反对14620841股，占出席会议的少数股东表决权股份总数的12.1668%；弃权的有0股(其中0股因未投票而违约)，占出席会议的少数股东表决权股份总数的0.0000%。

(2)审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行相关事宜有效期延长的议案》。(新疆中泰(集团)有限公司、乌鲁木齐彭寰有限公司、新疆中泰国际供应链管理有限公司回避表决)

总表决权:

同意329，459，680股，占出席会议总表决权的95.7103%；反对14，694，541股，占出席会议有表决权股份总数的4.2689%；71，900股弃权(其中71，900股因未投票而弃权)，占出席会议有表决权股份总数的0.0209%。

名少数股东的表决情况:

名同意105，403，908股，占出席会议的少数股东表决股份总数的87.7121%；反对14，694，541股，占出席会议的少数股东表决权股份总数的12.2281%；71，900股弃权(其中71，900股因未投票而弃权)，占出席会议的少数股东有表决权股份总数的0.0598%。

4。上海浦东律师事务所

5，参考文件

1，公司2020年第二次临时股东大会决议；

2，上海浦东律师事务所2020年第二次临时股东大会法律意见书

特此公告

新疆中泰化工有限公司董事会

2020年2月20日