菲律宾解除禁令_打击洗黑钱 菲律宾财政部再次推动放宽银行保密法

何表示:“我们可能会再次提议，在发生税务欺诈或其他非法活动时，取消菲律宾的绝对银行保密制度，以便我们能够追踪或开立我们怀疑被用于非法活动的银行账户。"“第1405

号共和国法令或《银行存款保密法》禁止披露或调查任何银行机构的存款

法律规定，菲律宾银行的所有存款都是保密的，任何个人、政府、官员或办公室都不得检查或调查。只有得到存款人的同意或有管辖权的法院的命令，他们才能被披露。

海关总署1月29日的报告显示，参与资金流入的两个组织已被认定为“中国人”和“罗德里格斯”。这两个组织分别向菲律宾走私了1.6797亿美元和2.0224亿美元。

，然而，南比诺解释说，只要有一个声明，它被认为是合法的，把大量的外汇带入中国。

何说:“我们需要认识到这在菲律宾并不违法，因为国会还没有通过一项法律来取缔这种交易。”你需要做的就是申报，然后你就可以把它带进来。“

菲律宾现行法律规定，只要申报，超过10，000美元的外币可以带入菲律宾。Nanbino说，议会将讨论这一事件，以说服他们取消银行保密法。

何说:“那些声称携带大量外币的人被允许携带外币入境，因为国会并没有把它定为非法。”因此，我认为我们可以和我们的立法者一起解决这个问题。“

Nanbinno表示，政府还将要求反洗钱委员会提供有关资金流入的最新信息。

何说:“关于资金流入，海关局也向财政部和反洗钱委员会报告。”我们应该与反洗钱委员会核实他们采取了什么行动。