公司及全体董事会成员保证披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒:
1。本次股东大会未否决任何提案;
2。本次股东大会不涉及变更以往股东大会通过的决议。
1,会议召集及出席
1,会议召集
(1)现场会议时间:2020年3月9日13:30
(2)在线投票时间:2020年3月9日上午9:15至3:00
(3)会议地点:北京市海淀区奉贤东路7号
会议室 董事长
(7)法定会议召开,合规性:本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定
2,出席人数
(1)出席股东大会的股东总数
29人,代表223,827,099股表决权股份,占公司总表决权股份的45.6860%其中,18名中小投资者(中小投资者是指除个人或集体持有上市公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员以外的其他股东)参加了本次股东大会表决,代表208.57万股,占公司股份总数的0.4257%
(2)出席现场会议
10名股东出席现场会议,代表162,986,993股表决权股份,占公司总表决权股份的33.2677%
(3)网上投票
共有19名股东通过深圳证券交易所的交易系统和网上投票系统进行网上投票,代表60,840,106股表决权股份,占公司总表决权股份的12.4182%
3年,公司部分董事、监事和高级管理人员出席会议,北京市隆安律师事务所律师通过网络视频出席会议。
2。议案的审议和表决
本次股东大会通过现场记名投票和网上投票相结合的方式,根据会议议程审议了以下议案。下列提案以特别决议获得通过。审议表决结果如下:
1和《关于公司符合非公开发行a股条件的议案(修订版)》:
同意223,602,599股,占出席会议股东代表有效表决权股份的99.8997%。
弃权33600股,占出席会议股东代表有效表决权股份的0.0150%;
反对190,900股,占出席会议股东代表有效表决权股份的0.0853%。
中,中小股东投票结果为:
同意186.12万股,占出席会议的中小股东所持股份的89.2362%;
弃权33600股,占出席会议的少数股东所持股份的1.6110%;
人反对190,900股,占出席会议的少数股东所持股份的9.1528%。
2年及《关于公司非公开发行a股股票方案的议案(修订版)》本议案需逐项审议。审议表决结果如下:
2.01非公开发行股票种类及面值
,其中中小投资者表决结果为
2.02发行方式及发行时间
。中小投资者投票结果为
|,其中中小投资者投票结果为
2.04定价基准日、发行价格和定价原则
,中小投资者投票结果为
|2.05发行数量
,其中中小投资者投票结果为
| 256其中,中小投资者投票结果为:募集资金金额及用途|2.07,34200股
,占出席会议股东代表有效表决权股份的0.0153%。
反对190,300股,占出席会议股东代表有效表决权股份的0.0850%。
199中,中小股东投票结果为199,弃权34200股,占出席会议中小股东所持股份的1.6397%。反对190,300股,占出席会议的少数股东所持股份的9.1240%。
2年8月本次非公开发行前累计利润安排
其中,中小投资者投票结果为
2年9月本次非公开发行决议有效期
其中,中小投资者投票结果为
2年10月本次非公开发行上市地点
其中,中小投资者投票结果为 《关于公司非公开发行a股股票方案(修订)的议案》审议表决结果如下:
,其中中小投资者表决结果为
4,审议表决《关于公司非公开发行a股股票募集资金使用可行性分析报告(修订)的议案》表决结果如下:
。 其中,中小投资者投票结果为
5,审议《关于公司以前募集资金使用情况特别报告的议案》投票结果如下:
,其中中小投资者投票结果为
6,审议《关于公司未来三年(2019-2021年)股东回报计划的议案》投票结果如下
人反对129,900股,占出席会议股东代表有效表决权股份的0.0580%。
中,中小股东投票结果为:
同意192.16万股,占出席会议的中小股东所持股份的92.1321%;
人反对129,900股,占出席会议的少数股东所持股份的6.2281%。
7年《关于非公开发行股票稀释即时回报风险提示和填制措施的议案(修订版)》审议表决结果如下:
,其中中小投资者表决结果为
8,而《关于非公开发行股票稀释即时回报填制措施承诺书的议案》审议表决结果如下:
,其中中小投资者表决结果为 《关于证券监管部门和交易所近五年监管措施或处罚整改情况的议案》审议表决结果如下:
,其中中小投资者表决结果为
10。 《关于提请股东大会授权董事会全面处理本次非公开发行a股具体事项的议案(修订稿)》审议表决结果如下:
,其中中小投资者表决结果
3,律师出具法律意见书
1,律师事务所:北京市隆安律师事务所
2,见证律师:蒋迎春,
3。 结论性意见:2020年北斗星导航第二次临时股东大会的召开和召集程序、与会人员的资格以及正在审议的事项。 投票程序和结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网上投票实施细则》和《公司章程》的规定。本次股东大会形成的北京北斗星导航技术有限公司2020年第二次临时股东大会决议合法有效。
4、参考文件
1、北京北斗星导航技术有限公司2020年第二次临时股东大会决议;
2,北京市隆安律师事务所出具的北京北斗星导航技术有限公司2020年第二次临时股东大会法律意见书
特此公告
北京北斗星导航技术有限公司
董事会
2年3月9日020