手机网站
手机网站
证券代码:002846证券简称:英美联合股份公告号。:2020-017
债券代码:128079债券简称:英美可转换债券
广东英美包装有限公司
2020第一届临时股东大会决议公告
本公司及全体董事会成员保证该公告真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
特别提醒:
1。在这次股东大会上，没有拒绝该提案的理由
2，本次股东大会不涉及对以前股东大会决议的修改。
1，会议召开和出席
(1)会议召开
1，召开时间
(1)现场会议召开时间:2020年3月4日(星期三)14:30
(2)在线投票时间:2020年3月4日(上午9:30-下午11: 30，下午13: 00-15: 00)在线深圳证券交易所网络投票系统的投票时间为2020年3月4日上午9:15至下午15:00
2，现场会议地点:广东省汕头市濠江区大南路中间广东连赢包装有限公司四楼会议室
3，召集人:
4，公司董事会，董事长:翁先生
5，召集方式:现场投票和网上投票相结合
本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司章程的规定出席
(2)次会议
1参加股东大会现场会议及网上投票的股东及股东代表总人数为6人，代表134，400，000股，占公司表决权股份总数的69.0880%其中，
(1)名股东及其代表参加了现场投票，代表134，400，000股，占公司有表决权股份总数的69.0880%
(2)有0名股东通过互联网投票，占公司股份总数的0%，占公司有表决权股份总数的0%
(3)本次股东大会投票的中小投资者(上市公司董事、监事、高级管理人员及其他个人或集体持有公司5%以上股份的股东除外)人数为0人，占股份总数的0%，占公司有表决权股份总数的0%
2。公司的一些董事参加了现场会议。基于新型冠状病毒肺炎疫情防控的相关要求，公司董事、副总经理兼董事会秘书夏宏明先生、独立董事芮先生通过腾讯会议系统视频参与会议。全体监事出席了会议，部分高级管理人员出席了会议，北京国峰律师事务所的律师现场见证了会议并发表了法律意见。
2。议案
审议表决根据会议议程，本次股东大会采取现场表决和网上表决相结合的方式对以下议案进行表决。投票结果如下:
1。《关于回购和注销已授予但未解锁的限制性股票的议案》
总表决权:
同意134，400，000股，占出席会议的全体股东所持有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议的全体股东所持有效表决权股份总数的0%；无股份弃权，占出席会议的全体股东所持有效表决权股份总数的0%。
名少数股东的表决情况:
名同意0股，占出席会议的少数股东所持有效表决权股份总数的0%；反对0股，占出席会议的少数股东所持有效表决权股份总数的0%；无股份弃权，占出席会议的少数股东所持有效表决权股份总数的0%。
本议案为特别决议，已由出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
2。审议通过《关于修改公司章程及附件相关条款的议案》。
:
同意134，400，000股，占出席会议的全体股东所持有效表决权股份总数的100%。反对0股，占出席会议的全体股东所持有效表决权股份总数的0%；无股份弃权，占出席会议的全体股东所持有效表决权股份总数的0%。
中小股东一般投票情况:
3。律师出具的法律意见书
本次股东大会由北京国峰律师事务所律师见证，并出具了法律意见书。相信贵公司本次会议的通知、召集和召集程序符合法律、行政法规、股东大会规则和公司章程的规定。本次会议召集人和与会者的资格以及本次会议的投票程序和投票结果是合法有效的。
详见当日巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)发布的《北京国峰律师事务所关于广东连赢包装有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书》。
4，文件备查
1，广东连赢包装有限公司2020年第一次临时股东大会；
2，北京国峰律师事务所关于广东连赢包装有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书
特此公告
广东连赢包装有限公司董事会
2002年3月4日
证券代码:002846证券简称:连赢证券公告号。:2020-018
广东连赢包装有限公司
回购股份减资及部分限制性股票注销公告及对债权人的通知
1、公司减资基本情况
广东连赢包装有限公司(以下简称“公司”)于2020年2月14日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过董事会同意对2017年限制性股票激励计划中涉及的所有7只限制性股票实施限制，这些股票因辞职不再有资格获得激励，但尚未解锁。因违反相关法律法规被解除劳动关系的人员，均已被授予不再具有激励资格的激励对象的限制性股票，但尚未解除。 其中一个激励对象在2017年限制性股票激励计划第二次解除期间因考核不合格而未能满足解除限制条件，现阶段已收到但尚未解除限制，共计156，640只限制性股票以每股10.95元的回购价格被取消回购。上述事项已经2020年3月4日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过。
根据上述决议，公司将回购和注销部分激励对象持有的共计156，640股限制性股票。注销后，公司总股本减少156，640股，注册资本减少156，640元，即公司总股本由194，534，440股调整为194，776股，注册资本由194，453，440元调整为194，776元。详情请参阅《已授出取消部分但未解锁的限售股回购公告》(公告号。:2020-012)于2020年2月17日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《聚超信息网》等指定信息披露媒体披露
2。债权人通知
根据《中华人民共和国公司法》及其他相关法律法规，本公司在此通知债权人，自收到本公司通知之日起30日内，本公司所有债权人均有权向本公司申报其债权。未收到通知的债权人应在本通知公告之日起45天内向公司申报其债权，并可根据合法的债权文件和凭证要求公司履行偿还债务的义务或对此类债权提供有效的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，其债权的效力不受影响，相关债务由公司按照原债权文件的约定继续履行。
的债权人可以通过信函、邮件或传真进行申报，具体如下:
1，申报所需材料:
(1)公司债权人可以凭证明债权债务关系存在的合同、协议等文件的原件及复印件向公司申报其债权。
(2)债权人为法人的，须同时携带法人营业执照原件及复印件和法定代表人身份证明。委托他人申报的，除上述文件外，还应当携带法定代表人的授权委托书原件及复印件和代理人的有效身份证。
(3)如果债权人是自然人，债权人必须同时携带有效身份证原件和复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还应当携带委托书原件和复印件以及代理人的有效身份证件。
2，债权申报登记地点:
3，广东省汕头市濠江区大南路中段连赢股份，申报时间:2020年3月5日至2020年4月18日，周一至周六上午8:30-12:00，13:30-17:30
4，联系人:蔡彤，
4 申请日期为公司相应系统收到文件的日期，
请注明“债权申报”字样
特此公告
广东连赢包装有限公司董事会
2002年3月4日
