有限公司召开董事会会议_安徽德力日用玻璃股份有限公司<BR/>第三届董事会第三十七次会议决议

证券代码:002571证券简称:德利证券公告号。:2020-001

安徽德利日用玻璃有限公司

第三届董事会第三十七次会议决议

本公司及全体董事会成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

安徽德利日用玻璃有限公司(以下简称“本公司”)第三届董事会第三十七次会议通知以电话、短信等方式发送。于2020年2月28日,于2020年3月4日在公司五楼会议室进行现场电话投票有9位董事出席了会议,实际上有9位董事。会议由公司董事长石卫东先生主持,符合《公司法》和公司章程的有关规定。

1。第

次董事会审议经过举手表决和电话表决,达成如下决议:第

次会议审议通过《关于国际获奖和巨额减资的议案》

199投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

作为上海国际创鹰豪风险投资管理有限公司(以下简称“国际创鹰豪”)投资项目的一部分,为提高资金使用效率,经国际创鹰豪全体股东讨论研究,公司董事会同意减少国际创鹰豪出资1200万元,减资比例为6.28%。减资后,国际创鹰豪的注册资本为1.79亿元。公司拟减少国际创鹰豪认缴出资650.4万元(原认缴出资9632.2万元,现变更为认缴出资9900万元

《安徽德利日用玻璃有限公司关于上海国际创业投资管理有限公司减资的公告》(公告号。:2020-002)详见公司指定信息披露媒体聚超信息网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和《中国证券报》。

2、备查文件

安徽德利日用玻璃有限公司第三届董事会第三十七次会议决议

特此公告

安徽德利日用玻璃有限公司董事会

2年3月4日

证券代码:002571证券简称:德利证券公告号。:2020-002

安徽德利日用玻璃有限公司

关于上海国际创业豪创业投资

管理有限公司减资公告

1。概述

安徽得力日用玻璃有限公司(以下简称“公司”或“得力股份”)第二届董事会第三十五次会议分别于2016年3月30日召开。2016年4月22日2015年度股东大会审议通过《关于安徽德利日用玻璃有限公司接受上海国际创郝颖风险投资管理有限公司出资50.42%的议案》,同意公司以1元的价格接受上海国际创郝颖风险投资管理有限公司(以下简称“国际创郝颖”)出资50.42%,并承担出资义务1.2108亿元。同时,授权公司董事长签署相应的文件和资料,包括出资(合作)协议及该出资额内的批准出资额(详见公司公告号。2016-023于2016年3月30日向公众发布)2017年11月30日,公司完成了对国际创新豪的出资义务1.2108亿元

2年7月18日公司第三届董事会第25次会议审议通过了《关于吉创银号减资的议案》。减资后,吉创银号注册资本为1.91亿元,全体股东按出资比例减资。

公司在2020年3月4日召开的第三届董事会第37次会议上通过了《关于公司减资的议案》。由于益能赢豪的部分投资项目已经成功退出,为提高资金使用效率,公司董事会同意益能赢豪减资1200万元,减资比例为6.28%,减资后的注册资本为17.9%。9,000,000元,公司拟减少冀创应浩认缴出资650.4万元(原认缴出资9632.2万元,现变更为认缴出资9021.8万元)减资前后股东出资额及出资比例如下:减资前

:减资后

:

2。减资主体介绍

国际营业执照信息如下:

1,名称:上海国际创业投资管理有限公司

2,类型:有限责任公司(国内合资)

3,住所:上海市宝山区南云藻路393号楼A40室

4,法定代表人:余乐

5,注册资本投资咨询;商业信息咨询;财务咨询(不允许代理记账);企业管理咨询;企业形象规划;电子商务(不允许从事增值电信和金融服务);会议服务;展览服务最新一期

(截至2019年12月31日)的主要财务数据:

的总资产为289,903,495.14元;债务总额为24,478,911.57元;净资产265,424,583.57元;净利润为28,683.77元

以上财务数据未经审计

3。本次减资对公司的影响

本次减资完成后,公司将收回部分长期投资资金,有利于提高公司货币资金的使用效率,满足公司经营需要。

本次减资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组

4,参考文件

1,第三届董事会第三十七次会议决议

特此公告

安徽德利日用玻璃有限公司

董事会

2年3月4日020

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