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上海米邦威服饰有限公司关于延长公司第一期员工持股计划期限的公告
公司董事会和全体董事保证本公告的内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任
上海米仕邦威服装有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于延长公司首次职工持股计划期限的议案》现将公司员工持股计划(以下简称“员工持股计划”)第一期延长期限的相关情况公告如下:
1、员工持股计划第一期基本情况
公司于2017年12月6日召开第四届董事会第七次会议,于2017年12月25日召开第三届临时股东大会。公司分别审议通过了《关于〈员工持股计划一期草案(草案)〉的议案》及相关议案,同意实施员工持股计划一期相关议案及其摘要的具体内容详见2017年12月7日在指定信息披露网站聚超信息网发布的相关公告
2年7月27日,018,公司披露了《员工持股计划第一阶段股权收购完成公告》截至2018年7月26日,员工持股计划拟通过二级市场竞价方式购买公司58,190,814股股份,占公司总股本的2.32%,平均交易价格为3.13元/股,交易总额为182,262,851.38元。到目前为止,公司已经完成了员工持股计划第一阶段的股份购买,根据该计划购买的股份将从购买完成之日起锁定12个月。
根据公司员工持股计划草案的相关规定,公司员工持股计划第一阶段的期限为股东大会批准之日起24个月,员工持股计划的期限将于2019年12月25日到期
2。员工持股计划第一阶段期限的延长
根据员工持股计划第一阶段(草案)的有关规定,员工持股计划的期限可在期限届满前2个月,经出席股东大会的股东所持股份超过三分之二(不含三分之二)并提交公司董事会审议批准后,提前终止或延长。
由于员工持股计划的期限将于2019年12月25日到期,基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司股票价值的判断,为了维护员工持股计划持有人的利益,2019年12月20日, 经公司首次职工持股计划持有人第一次会议审议,并经出席会议的三分之二以上持有人同意,通过了《关于延长公司首次职工持股计划期限的议案》,首次职工持股计划期限延长12个月。
2年12月24日,公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于延长公司首次职工持股计划期限的议案》,同意将该职工持股计划期限延长12个月,至2020年12月25日止在存续期间,如果职工持股计划持有的公司股份全部出售,职工持股计划可以提前终止。
3。独立董事意见
延长公司员工持股计划第一阶段的期限,符合中国证监会《上市公司员工持股计划试点实施指引》和公司员工持股计划第一阶段(草案)的相关要求。审议和表决程序符合相关法律法规,程序合法有效。相关董事已回避表决,不存在损害公司及全体股东权益的情况。我们同意延长公司首次员工持股计划的期限
4、备忘录文件
1、员工持股计划一期第一次股东会第
2号决议、公司第四届董事会第21次会议第
号决议现予以公告
上海米仕邦威服装有限公司董事会1992年12月26日
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上海米仕邦威服装有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告
上海米仕邦威服装有限公司(以下简称“公司”)最近发出书面会议将于2019年12月24日在上海浦东新区康桥东路800号公司会议室举行。应该有7位董事出席会议,实际上是7位董事。、胡、、张玉虎、、单子玉、沈富军、等通过现场交流方式出席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长胡佳佳女士主持。出席会议的董事签字表决后,会议一致通过并形成以下决议:
1。
199会议以5票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于延长公司一期员工持股计划期限的议案》,审议通过了《关于延长公司一期员工持股计划期限的议案》。其中,董事张玉虎先生和林小东女士是该职工持股计划的持有人,并回避对该议案进行表决。由于公司员工持股计划第一阶段的期限即将到期,基于对公司未来持续稳定发展的信心和公司股份的价值,为维护公司员工持股计划持有人的利益,同意将员工持股计划的期限延长12个月至2020年12月25日。在存续期间,如果职工持股计划持有的公司股份全部出售,职工持股计划可以提前终止。
名独立董事就上述事项发表了独立意见
特此公告
上海米邦威服装有限公司董事会
2年12月26日,019