尚荣医疗涨停_深圳市尚荣医疗股份有限公司<BR/>2020年第一次临时股东大会决议公告

公司及全体董事会成员保证披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒:

1年股东大会期间没有否决议案的情况；

2。股东大会召开期间，股东大会以前通过的决议未发生变更。

1。会议召集和出席

(1)会议召集

1。召集人:公司董事会

2，会议时间:

(1)现场会议时间:2020年1月13日(星期一)下午14:30；

(2)在线投票时间:2020年1月13日；

，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票的具体时间为:2020年1月13日上午9: 30-11: 30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所网络投票系统投票的具体时间为2020年1月13日上午9: 15至2020年1月13日下午15:00。

现场会议:深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙五路2号上荣科技工业园公司会议室

3，投票方式:股东大会采取现场投票和网上投票相结合的方式。

4现场会议主持人:董事长梁贵秋先生

5，本次会议的召开、召集和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关规定。出席

(二)次会议

本次股东大会的股东(或其代理人，下同)总数为10人，代表有表决权的股份342，208，289股，占公司股本总额的48.473642%

1年，出席本次股东大会的股东(或其代理人，下同)总数为6人，代表有表决权的股份342，079，994股，占公司股本总额的48.455470%；

2年，通过互联网投票的股东身份已通过深圳证券交易所系统认证。根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过互联网投票的股东总数为4人，代表128，295股，占公司总股本的0.018173%；

3，参与投票的中小股东:本次股东大会参与投票的中小股东(或其代理人，下同)总数为7名(其中现场投票3名，网上投票4名)，代表有表决权股份726，516股，占公司股本总额的0.102911%

会议由公司董事长梁贵秋先生主持。公司董事、监事和高级管理人员出席了股东大会。广东华商律师事务所冷加林先生、李先生出席股东大会，见证并出具法律意见书。

2。议案审议表决

股东大会采取现场表决和网上表决相结合的方式。审议并通过了以下法案:

1。审议通过《关于申请二级控股子公司终止在全国中小企业股份转让系统上市的议案》。

表决结果为:同意342，208，189股，占出席会议全体股东表决权的99.999971%；反对股份为0股，占出席会议全体股东表决权的0.000000%；弃权股数为100股，占出席会议全体股东表决权的0.000029%。在

3。律师出具的法律意见书

本次股东大会由广东华商律师事务所冷加林先生、李先生现场见证，并出具了《关于深圳市尚荣医疗有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书》。相信本次公司股东大会的召集和召集程序、出席本次股东大会的人员和召集人的资格、表决程序、表决结果等事项符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》(2016年修订)、《深圳证券交易所上市公司股东大会网上投票实施细则》(2019年修订)和公司章程的相关规定，本次会议通过的决议是合法有效的。

4、备查文件

1、深圳市尚荣医药有限公司2020年第一次临时股东大会决议；

2，广东华商律师事务所出具的2020年深圳市尚荣医疗有限公司第一次临时股东大会法律意见书

特此公告

深圳市尚荣医疗有限公司董事会

2年1月14日020